Ухвала суду № 74207675, 21.05.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2662/18

1-кс/405/1322/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Ісмієва А.І., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000065, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000065 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Для здійснення господарської діяльності ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) використовує розрахунковий рахунок № 26003000001951, який відкритий в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313.

Учасники на розгляд клопотання не з’явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до: роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів, інформації відносно ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом), інформації про організаційно-правову структуру ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках, заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам, інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об’єктів та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не доведено необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів, а тому в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, по рахунку № 26003000001951, які належать ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), та відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період часу з 03.07.2017 по 31.12.2017 року (включно), а саме:

документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) за 26003000001951 з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

довіреності ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457);

заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457);

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457);

кредитних договорів укладених між ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) та банківською установою за період з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «ПРОФ-БУД ТЕХ» (ЄДРПОУ 34813457) за період з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_2