Ухвала суду № 74205997, 24.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/1735/18

У Х В А Л А

24 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_2 (свідоцтво 8765), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_2 (свідоцтво 8765).

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об’єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов’язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари – 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» здійснило купівлю майнового комплексу у ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій приватним нотаріусом Київської області ОСОБА_2 (свідоцтво 8765).

Документи, які стали підставою для реєстрації договору, перебувають у володінні та зберігаються лише у приватного нотаріуса ОСОБА_2, де нотаріально завірялися, та містять відомості щодо осіб, які реалізовували майновий комплекс, а також про осіб, що мали право представлення інтересів від імені ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» з питань розпорядження нерухомим майном, банківськими рахунками, представляти інтереси, права та обов’язки особи, що видала довіреність та представника, тобто містять відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах, що стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222,а саме: договорі купівлі-продажу нерухомого майна, договорі купівлі-продажу нерухомого майна серія № 400 виданого 19.05.2016 року, висновку оцінки нерухомого майна, висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна серія та номер 1 виданого 05.01.2017 року, інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія та номер 59462091 виданій 19.05.2016 року, протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» серія та номер 7 виданого 27.12.2016 року, листі серія та номер 21-218 виданого 01.02.2017 року, технічному паспорті на нежитлові будівлі серія та номер 157 виданого 05.01.2017 року, іпотечному договорі серія та номер 896 виданого 02.12.2014 року, договорі № 2 про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер 403 виданого 19.05.2016 року, договорі № 4 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року, серія та номер 28 виданого 19.01.2017 року, договорі № 8 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014року серія та номер 1458 виданого 27.12.2017 року, договорі № 9 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 серія та номер 178 виданого 14.03.2018 року, довіреності, заяві, свідоцтві, договорі, угоді, копії паспорту, ідентифікаційного коду, рішенні про реєстрацію, та інших документах, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє приватний нотаріус ОСОБА_2 (свідоцтво 8765) за адресою: смт. Рокитне, вул. Ігоря Зінича, 2, Київська область.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_2 (свідоцтво 8765) за адресою: смт. Рокитне, вул. Ігоря Зінича, 2, Київська область, що стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою Київська область, Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, а саме: договору купівлі-продажу нерухомого майна, договору купівлі-продажу нерухомого майна серія № 400 виданого 19.05.2016 року, висновку оцінки нерухомого майна, висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна серія та номер 1 виданого 05.01.2017 року, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія та номер 59462091 виданій 19.05.2016 року, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» серія та номер 7 виданого 27.12.2016 року, листа серія та номер 21-218 виданого 01.02.2017 року, технічного паспорту на нежитлові будівлі серія та номер 157 виданого 05.01.2017 року, іпотечного договору серія та номер 896 виданого 02.12.2014 року, договору № 2 про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер 403 виданого 19.05.2016 року, договору № 4 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року, серія та номер 28 виданого 19.01.2017 року, договору № 8 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року серія та номер 1458 виданого 27.12.2017 року, договору № 9 про внесення змін до іпотечного договору № 02122014-5 від 02.12.2014 року серія та номер 178 виданого 14.03.2018 року, довіреності, заяв, свідоцтва, договору, угоди, копії паспорту, ідентифікаційного коду, рішення про реєстрацію, та інших документів, з можливістю отримати копій вищезазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_6