Ухвала суду № 74204626, 23.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4823/18

1-кс/296/2387/18

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Житомирський бронетанковий завод»,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060000000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 04.04.2017 по 15.11.2017 службові особи ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «ВО «Карпати» та ДП «Красилівський Агрегатний завод», зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ «НВФ «Металбудстрой», маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Таким чином, службові особи ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «ВО «Карпати» та ДП «Красилівський Агрегатний завод», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили державні кошти на суму понад 100 тис. грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою створено ТОВ «НВФ «Металбудстрой», яке задіяне у злочинній схемі, метою якого є здійснення конвертації безготівкових коштів у готівку, тобто проведення фінансових операцій не пов’язаних із веденням господарської діяльності – безтоварних операцій, сприяння легально діючим суб’єктам господарювання в мінімізації податкових та інших зобов’язань шляхом їх перекладення на фіктивні підприємства, з послідуючою документальною легалізацією їх наслідків від імені фіктивних підприємств, для штучного збільшення показника валових витрат у результаті фінансово-господарської діяльності – приховування фактично отриманих прибутків, для легалізації тіньових товарних потоків.

З метою створення видимого здійснення ТОВ «НВФ «Металбудстрой» легальних угод, підшукано ОСОБА_3, який не будучи обізнаним в злочинних намірах, погодився за грошову винагороду зареєструвати підприємство на своє ім’я. У подальшому, отримані від контрагентів безготівкові кошти повинні були відразу перераховуватись з банківських рахунків СГД на розрахункові та карткові рахунки даного підприємства, з якого, в подальшому, за допомогою підставних осіб, на яких були оформлені підприємства з ознаками фіктивності, знімали грошові кошти у готівці, для подальшої передачі їх контрагентам, за вирахуванням заздалегідь обговорених відсотків від сум фіктивних угод.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «НВФ «Металбудстрой» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримав від ТОВ «НВФ «Металбудстрой» за третій квартал 2017 року дохід в розмірі 200 грн.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_3 пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВФ «Металбудстрой» не має. Документи для перереєстрації ТОВ «НВФ «Металбудстрой» підписав за винагороду у розмірі 500 грн. на прохання свого знайомого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того службові особи ДП «Житомирський бронетанковий завод», зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ «НВФ «Металбудстрой», маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі.

Для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ТОВ «НВФ «Металбудстрой» та ДП «Житомирський бронетанковий завод», а саме: договори, додатки до договорів, видаткові накладні, акти-прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення тощо.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються в ДП «Житомирський бронетанковий завод» код ЄДРПОУ 07620094, юридична та фактична адреса: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів.

Ініціатор клопотання зазначив, що вказані документи містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ДП «Житомирський бронетанковий завод» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ДП «Житомирський бронетанковий завод», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні та зберігаються в ДП «Житомирський бронетанковий завод», код ЄДРПОУ 07620094, юридична та фактична адреса: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, а саме:

- оригіналів документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ТОВ «НВФ «Металбудстрой» та ДП «Житомирський бронетанковий завод», а саме: договори, додатки до договорів, видаткові накладні, акти-прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення.

Крім цього, належним чином завірені копії посадових інструкцій, наказів про призначення на посади службових осіб ДП «Житомирський бронетанковий завод» (директор, заступник, бухгалтер), за період з 04.04.2017 по 31.12.2017.

ДП «Житомирський бронетанковий завод» код ЄДРПОУ 07620094, як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова