Ухвала суду № 74202761, 22.05.2018, Арцизький районний суд Одеської області

Справа №492/686/18

Провадження №1-кс/492/216/18

У К Р А Ї Н А

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області Крутова О. М., за участю секретаря судового засідання Распутіної М. С., прокурора Стойкової Г. Ю., слідчого Задніпряного Р. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з копіями матеріалів кримінального провадження №12018160220000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 р., подане слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_2, -

встановив:

17.05.2018 р. до канцелярії Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання з копіями матеріалів кримінального провадження за №12018160220000233 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу від 17.05.2018 р., слідчим суддею визначено - суддю Крутову О. М.

У поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів органом досудового розслідування викладені наступні обставини.

25.04.2018 р. до чергової частини Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 25.04.2018 р. невідома особа обманним шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 76 550,00 (сімдесят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, які вона перерахувала на банківську карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер 5168757361374723, за надання послуг по продажу металоконструкцій.

25.04.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №12018160220000233, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), - тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, якій належить банківська картка з номером 5168757361374723, випущена ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКом» та яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину) не сталося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства виникла об’єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: завірених копій документів, що засвідчують особу, на чиє ім’я оформлена картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168757361374723; фото, відео матеріалів та роздруківку операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за №5168757361374723 з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., - які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та може бути використано в подальшому, як докази протиправної діяльності і встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з’явився, про дату, день та час слухання клопотання юридична особа повідомлена завчасно. Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність його задоволення.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКу» належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: копії документів, що засвідчують особу, на чиє ім’я оформлена картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168757361374723; фото, відео матеріалів та роздруківка операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за №5168757361374723 з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація має значення значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКу», за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12018160220000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 р. – задовольнити.

2. Дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, або за його особистим дорученням оперативному підрозділу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, а саме надати:

- завірені копії документів, що засвідчують особу, на чиє ім’я оформлена банківська картка випущена ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКом» з номером 5168757361374723;

- фото, відео матеріали та роздруківку операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів банківською карткою випущеною ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКом» номер 5168757361374723, у період часу з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., включно, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Набережна Перемога, буд. №50, м. Дніпро,та у підпорядкованому йому відділенні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Успенська, буд. №22-а, у м. Одесі.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_5 «ПРИВАТБАНК» надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

3. Ухвала повинна бути виконана в строк до 21.06.2018 р., включно.

4. Роз’яснити співпрацівникам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКу», що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального Кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Крутова