Ухвала суду № 74198417, 24.05.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3349/18

1-кс/212/997/18

У Х В А Л А

24 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12018040730000273 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) за адресою: м. КРИВИЙ РIГ, вул. Костенка, 21, а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), з роз’ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040730000273 від 30 січня 2018 року за ст. 366 ч. 1 КК України, вчиненого службовими особами відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), розташованого по вул. Електрична 1 в м. Кривому Розі, які в період 2015 року складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу вказаного відділу, в яких міститься неправдива інформація стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу ОСОБА_7, яка фактично на робочому місці не перебувала, робіт не виконувала, внаслідок чого їй за цей період була зайво виплачена заробітна плата, чим ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) завдано матеріальних збитків.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 на підставі наказу керівника ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) №144к від 19.05.2015 року з цієї дати прийнята на роботу до відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення на посаду провідного фахівця зі скарг, а на підставі наказу керівника ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) №219-к від 01.09.2015 року ОСОБА_9 переведена на посаду провідного економіста. Таким чином, період перебування ОСОБА_7 на посаді провідного фахівця зі скарг відділу зі зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) з 19.05.2015 року по 01.09.2015 року.

Допитані в якості свідків особи, які працювали у вказаному відділі в 2015 році, пояснили, що ОСОБА_9 з ними у вказаному відділі не працювала.

Зазначає, що ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) завдані збитки внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_8 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850).

Крім того з метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_8 як заробітна плата, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск). На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) за адресою: м. КРИВИЙ РIГ, вул. Костенка, 21, у віданні якого перебувають вищеозначені документи. Згідно змісту картки платника податків від 05.12.2012 року реєстраційний номер облікової картки податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ОСОБА_7,- НОМЕР_1.

Слідчий до судового засідання не з’явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, протокол допиту свідка ОСОБА_10, копію наказу ( розпорядження) №144к від 19.05.2015, копію наказу №219-к від 01.09.2015, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), з роз’ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін