Ухвала суду № 74198166, 16.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4907/18

Провадження № 1-кс/201/3711/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області проводить свою господарську діяльність ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463), відноситься до «вигодотранспортуючого суб’єкта підприємницької діяльності» та використовую в своїй діяльності «зустрічний транзит» який надає послуги з підміни позицій товарних груп (робіт, послуг), що реалізуються на адресу інших суб`єктів господарювання. ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) перебуває на податковому обліку ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, керівником підприємства є гр. ОСОБА_2, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Вказане підприємство здійснює придбання товарів від підприємств – імпортерів, а саме: ТОВ «Марінус» (код ЄДРПОУ 40963759) – продукти харчування: черевця лосося, червоноглазка, окунь, хек, тріска, риба флейта; ТОВ «ТК Гулівер» (код ЄДРПОУ 41397290) – продукти харчування: замінник молочного жиру, ананас, апельсин, виноград, печінка свиняча; ТОВ «Пульсар» (код ЄДРПОУ 13433580) – одяг, що був у користуванні, взуття, що було у користуванні; ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) – одяг, що був у користуванні.

Вказані підприємства відносяться до «вигодоформуючих суб’єктів підприємницької діяльності» які відображають і не сплачують податкові зобов`язання з податку на додану вартість при відповідному декларуванні його контрагентом сум податкового кредиту без реальної господарської або іншої економічної діяльності за такими операціями та як наслідок, сформували податковий кредит з ознаками ризику підприємству ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) у грудні 2017 року на суму понад 15 млн. грн.

Встановлено, що підприємством використовується банківські рахунки ПАТ «АБ Рада Банк» МФО 306500, АТ «Альтбанк» МФО 320940.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) має розрахункові рахунки в АТ «Альтбанк» МФО 320940, а саме: № 26004096444001 – українська гривня, № 26059096444001 – українська гривня та використовує їх у протиправній діяльності..

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463), що знаходяться у АТ «Альтбанк» МФО 320940.

Прокурор до суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1М тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463), що знаходяться у АТ «Альтбанк» МФО 320940, а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463));

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) з дати відкриття рахунків по 01.10.2017;

роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) в АТ «Альтбанк» МФО 320940 по рахунку № 26004096444001 – українська гривня, № 26059096444001 – українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017 у паперовому та електронному виді;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017;

всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) у період з дати відкриття рахунків по 01.10.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001507.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя C.C. Федоріщев