Ухвала суду № 74197721, 16.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5199/18

Провадження № 1-кс/201/3801/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 2017 році невстановлені особи перебуваючи на території Дніпропетровської області створили, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Флінтлок» (код 41104417), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0060/2018/ДСК від 01.02.2018 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) та інших підприємств.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) в період з 17.02.2017 по 24.01.2018 отримувало кошти від ряду суб’єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 72,21 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від селищних та міських рад Полтавської області – 8,43 млн. грн. (11,67%) за виконані роботи по ремонту доріг, а решта, від юридичних осіб комерційної форми власності – 63,78 млн. гривень (88,33%) за товари, послуги, тощо. В подальшому, частина отриманих коштів за виконані роботи по ремонту доріг, через рахунки ряду юридичних осіб, були перераховані на користь низки фізичних осіб, та обготівковано останніми. Решта коштів, які були отримані від ряду юридичних осіб за товари, послуги, тощо, в подальшому, в більшій своїй частині, систематично перераховувались на платіжну картку посадової особи ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) - ОСОБА_3, та зняті готівкою останнім.

Таким чином, встановлено, що кошти державних установ, отримані у якості оплати за виконані роботи по ремонту доріг, через рахунки ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) були перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, та в подальшому на рахунки значної кількості фізичних осіб, в якості переказу коштів на закупу товарів, з подальшим їх обготівкуваням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) в період 2017 – 2018 років кошти, які були отримані від ряду юридичних осіб за товари, послуги, тощо, в подальшому систематично перераховувались на рахунок №26059000114681 відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та зняті готівкою директором ТОВ «Флінтлок» ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) через банкомати та каси відділень ПАТ «ВТБ Банк», в тому числі:

-каса відділення «Приватний банкінг» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою:

м. Дніпро, Крутогірний узвіз (колишня назва - вул. Рогальова), б. 33, приміщення 107;

-каса відділення «Дніпровське» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро,

пр. ОСОБА_4 (колишня назва - пр. ОСОБА_5), б. 46;

- банкомат ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, пл. Вокзальна (колишня назва - пл. Петровського), б. 13;

- банкомат у відділенні «Приватний банкінг» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, Крутогірний узвіз (колишня назва - вул. Рогальова), б. 33, приміщення 107;

- банкомат ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54;

- банкомат у відділенні «Дніпровське» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - пр. ОСОБА_5), б. 46;

- банкомат у відділенні «Центральне у м. Дніпро» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36А.

Згідно інформації Державної служби фінансового моніторингу України з рахунку №26059000114681 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) було знято готівкою кошти на загальну суму 37,6 млн. грн.

Таким чином, документи по рахунку №26059000114681, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв’язку із наведеним, з метою повного, об’єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) оригінали документів, надані для відкриття рахунку №26059000114681, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахунку №26059000114681, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку №26059000114681 (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком), в тому числі за наступними адресами:

- каса відділення «Приватний банкінг» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою:

м. Дніпро, Крутогірний узвіз (колишня назва - вул. Рогальова), б. 33, приміщення 107;

- каса відділення «Дніпровське» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро,

пр. ОСОБА_4 (колишня назва - пр. ОСОБА_5), б. 46;

- банкомат ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, пл. Вокзальна (колишня назва - пл. Петровського), б. 13;

- банкомат у відділенні «Приватний банкінг» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, Крутогірний узвіз (колишня назва - вул. Рогальова), б. 33, приміщення 107;

- банкомат ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54;

- банкомат у відділенні «Дніпровське» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - пр. ОСОБА_5), б. 46;

- банкомат у відділенні «Центральне у м. Дніпро» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36А.;

4) договорів на встановлення системи «ОСОБА_8 - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 року по 16.05.2018.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040000000022.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев