Ухвала суду № 74193355, 26.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1203/18

Провадження № 1-кс/234/2010/18

У Х В А Л А

про призначення експертизи

26 квітня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Бакуменко А.В.

за участі секретаря судового засідання Кісточка І.В.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції полковник юстиції ОСОБА_1 про призначення судової експертизи почерку та підпису в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42017051110000121 від 14.09.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції полковник юстиції ОСОБА_1 про призначення судової експертизи почерку та підпису в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42017051110000121 від 14.09.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017051110000121 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з громадянином ОСОБА_4, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб, за допомогою платіжної картки АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі біля 129000 грн.

Відповідно до заяви громадянина ОСОБА_5, останній просить притягнути до кримінальної відповідальності співробітників СБУ ОСОБА_2, ОСОБА_3 та місцевого жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6, за вчинення шахрайських дій в результаті яких з його банківського рахунку викрадено грошові кошти, які нараховані в Бахмутському об’єднаному Управлінні Пенсійного фонду України в якості пенсійного забезпечення.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона, на початку липня 2017 року, намагаючись допомогти громадянину ОСОБА_5 в вирішенні питання перерахунку пенсії, особисто передала співробітникам Бахмутського відділу СБ України ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 документи громадянина ОСОБА_5, якими останні скористались для відкриття банківського рахунку, отримання платіжної картки, за допомогою якої через банкомат АТ «Ощадбанк» заволоділи пенсійними виплатами останнього.

30.01.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 17.01.2018 проведено тимчасовий доступ до матеріалів які наявні в Бахмутському об’єднаному Управлінні Пенсійного фонду України Донецької області, в ході якого вилучено належно завірені копії документів пенсійної справи громадянина ОСОБА_5, згідно яких 16.08.2017 року йому проведено перерахунок пенсії.

Оглядом вилучених документів встановлено, що серед них наявна заява ОСОБА_5 від 04.07.2017 щодо призначення/перерахунку пенсії, копії особистих документів та інші документи надані від імені ОСОБА_5, де наявний його підпис.

22.02.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.02.2018, в ТВБВ №10004/0289 філії «Донецьке Управління АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до банківських відомостей щодо банківських рахунків оформлених 04.07.2017 на громадянина ОСОБА_5

Оглядом вилучених документів встановлено, що серед них наявні: заява про приєднання №2492408/050815 від 04.07.2017 з додатками, копії паспорта, пенсійного посвідчення ОСОБА_5, копія довідки №НОМЕР_1 від 03.07.2017, копії розписки про отримання платіжної картки, на яких виконано рукописний напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_8 повідомив, що 04.07.2017 він, за вказівкою співробітників місцевого відділу СБУ ОСОБА_2 та ОСОБА_3, по документам громадянина ОСОБА_5, подав заяву до Бахмутського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про перерахунок пенсії ОСОБА_5, де в заяві власноручно виконав підпис від імені ОСОБА_5 Тієї ж доби він, ОСОБА_8, в одному з відділень АТ «Ощадбанк» в м. Бахмут Донецької області, на підставі документів громадянина ОСОБА_5, оформив банківський рахунок та отримав банківську платіжну картку, яку передав працівникам СБУ. Окрім того він повідомив, що власноручно виконував підписи в офіційних документах банку та власноручно завіряв копії документів ОСОБА_5

Більше того, ОСОБА_8 повідомив, що 10.07.2017, при аналогічних обставинах, в одному з відділень АТ «Ощадбанк» оформив банківський договір та отримав платіжну картку по документах громадянина ОСОБА_9, яку також передав ОСОБА_3 та ОСОБА_2

20.03.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.03.2018, в ТВБВ №10004/0289 філії «Донецьке Управління АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків оформлених 10.07.2018 на громадянина ОСОБА_9

Оглядом вилучених документів встановлено, що серед них наявні: заява ОСОБА_9 про приєднання №1792188/100717 від 10.07.2017 з додатками, копії паспорта ОСОБА_9, копія довідки від 03.07.2017 про взяття ОСОБА_9 на облік внутрішньо-переміщеної особи, копії розписки ОСОБА_9 про отримання платіжної картки, на яких виконано рукописний напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_9

З огляду на вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведення експертизи почерку та підпису, оскільки експертне дослідження потребує спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Вказані обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність проведення зазначеної експертизи підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: матеріалами отриманими в результаті тимчасового доступу до матеріалів Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, ТВБВ №10004/0289 філії «Донецьке Управління АТ «Ощадбанк», протоколами допитів свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими здобутими доказами у їх сукупності.

У зв’язку з чим слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про задоволення клопотання про проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з′явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України - особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з громадянином ОСОБА_4, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб, за допомогою платіжної картки АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі біля 129000 грн.

Відповідно до заяви громадянина ОСОБА_5, останній просить притягнути до кримінальної відповідальності співробітників СБУ ОСОБА_2, ОСОБА_3 та місцевого жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6, за вчинення шахрайських дій в результаті яких з його банківського рахунку викрадено грошові кошти, які нараховані в Бахмутському об’єднаному Управлінні Пенсійного фонду України в якості пенсійного забезпечення.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснюють збирання доказів, у тому числі шляхом отримання висновків експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 101 КПК України, одним із видів процесуальних джерел доказів є висновок експерта, під яким слід розуміти докладний опис проведених досліджень і зроблені за їх результатами висновки, а також обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання

Клопотання про проведення експертизи відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.

Вивчивши надані матеріали суд приходить до висновку, що слідчим доведено те, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, оскільки для з’ясування важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження( експертизи почерку та підпису )необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242 - 244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції полковник юстиції ОСОБА_1 про призначення судової експертизи почерку та підпису в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42017051110000121 від 14.09.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України– задовольнити.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

1.Чи виконано підпис особисто ОСОБА_5 чи іншою особою в документах:

- оригінал заяви ОСОБА_5 про призначення/перерахунок пенсії від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_5 про виплату пенсії або грошової допомоги від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_5 про приєднання №2492408/050816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 04.07.2017, з додатками, всього на 7-ми арк.;

- копія розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 04.07.2017 на 1-му арк.;

2. Чи виконано підпис особисто ОСОБА_9 чи іншою особою в документах:

- копія заяви ОСОБА_9 про приєднання №1792188/100717 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 10.07.2017, з додатками, всього на 4-х арк.;

- заява ОСОБА_9 №110436 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 10.07.2017 на 1-му арк.;

- акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 про призначення /перерахунок пенсії від 12.07.2017, на 1-му арк.;

- копія заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від 12.07.2017, на 1-му арк.;

3. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 свідком ОСОБА_8 чи іншою особою в документах:

- оригінал заяви ОСОБА_5 про призначення/перерахунок пенсії від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_5 про виплату пенсії або грошової допомоги від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_5 про приєднання №2492408/050816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 04.07.2017, з додатками, всього на 7-ми арк.;

- копія розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 04.07.2017 на 1-му арк.;

4. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 свідком ОСОБА_8 чи іншою особою в документах:

- копія заяви ОСОБА_9 про приєднання №1792188/100717 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 10.07.2017, з додатками, всього на 4-х арк.;

- заява ОСОБА_9 №110436 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 10.07.2017, на 1-му арк.;

- акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 про призначення /перерахунок пенсії від 12.07.2017, на 1-му арк.;

- копія заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від 12.07.2017, на 1-му арк.;

5. Чи виконано рукописні написи «Копия верна», «ОСОБА_5М.», «Данченко В.» свідком ОСОБА_8 чи іншою особою в документах:

- копія довідки від 03.07.2017 №НОМЕР_1 на 1-му арк.;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., завірена економістом ОСОБА_10;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., завірена ст. контролером-касиром ОСОБА_11;

- копія пенсійного посвідчення ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія довідки від 10.07.2017 №НОМЕР_2 на 1-му арк.;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 3-х арк.;

Доручити слідчому Зитинюк А.Ю. надати для проведення експертизи:

1. умовно-вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_5, наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- оригінал заяви ОСОБА_5 (без дати) про призначення/перерахунок пенсії на 1-му арк..;

- оригінал заяви ОСОБА_5 від 12.09.2014 про виплату пенсії на 1-му арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_5 від 20.12.2017 на 1-му арк.;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк.;

2. умовно-вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_9, наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- копія паспорта ОСОБА_9 на 2-х арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 від 16.12.2014 про виплату пенсії на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 від 21.01.2015 про призначення/перерахунок пенсії на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 від 17.04.2015 про призначення/перерахунок пенсії на 1-му арк.;

3. умовно-вільні зразки почерку та підпису свідка ОСОБА_8, наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 17.04.2018 на 7-ми арк.;

- розписка свідка ОСОБА_8 від 23.04.2018 на 1-му арк.;

4. експериментальні зразки почерку та підпису свідка ОСОБА_8

– протокол відібрання зразків для експертизи з додатками на 12 арк.;

5. документи дослідження (матеріали кримінального провадження), а саме:

- оригінал заяви ОСОБА_5 про призначення/перерахунок пенсії від 04.07.2017 на 1-му арк..;

- копія заяви ОСОБА_5 про виплату пенсії або грошової допомоги від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_5 про приєднання №2492408/050816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 04.07.2017, з додатками, всього на 7-ми арк.;

- копія довідки від 03.07.2017 №НОМЕР_1 на 1-му арк.;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., завірена економістом ОСОБА_10;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., завірена ст. контролером-касиром ОСОБА_11;

- копія пенсійного посвідчення ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 04.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 про приєднання №1792188/100717 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 10.07.2017, з додатками, всього на 4-х арк.;

- копія довідки від 10.07.2017 №НОМЕР_2 на 1-му арк..;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 3-х арк.;

- заява ОСОБА_9 №110436 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 10.07.2017 на 1-му арк..;

- акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017 на 1-му арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 про призначення /перерахунок пенсії від 12.07.2017, на 1-му арк.;

- копія заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від 12.07.2017, на 1-му арк.

Проведення експертизи доручити експертам експертної установи - Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)

Роз’яснити, що на підставі ч.9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12