Ухвала суду № 74192811, 23.05.2018, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

23.05.2018 227/1563/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчий - не з'явився,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Шкурко В.Г, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Садиговим С.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12018050230000414 від 24 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2018 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050230000414 від 24 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 24.03.2018 року до Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про прийняття заходів до невстановленої особи, яка 04.02.2018 року в період часу з 16.04 години по 19.00 годину, під приводом продажу автомобільних аксесуарів на інтернет ресурсі "www.olx.ua", шляхом обману заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 17000 гривень, які ОСОБА_3 будучи переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах, перевів частинами на картку "Ощадбанк" № НОМЕР_1. Своїми діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на суму 17000 гривень. (ЄО № 2562 від 24.03.2018 року).

За даним фактом 24.04.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що приблизно 1-2 лютого, точної дати не пам'ятає, в обідній час, він переглядаючи сайт «www.olx.ua», знайшов оголошення з приводу продажу бампера спорт переднього на автомобіль марки «Mercedes» w210. У профілі був вказаний продавець на ім'я ОСОБА_10 з міста Рені, Одеської області, і його мобільний телефон НОМЕР_2. Переглянувши фотографії, він вирішив подзвонити, з метою подальшого придбання даного товару, так як бампер на його автомобілі був пошкоджений. Зателефонувавши за даним телефоном, трубку підняв чоловік, по голосу вік визначити не може. Він задав йому питання, з приводу того, що в оголошенні у нього вказаний простий обвіс, а на фотографії обвіс тюнінг ательє «AMG», він пояснив, що дійсно його товар, даного тюнінг ательє. В ході розмови він дізнався, що у нього в продажу матися не тільки бампер, а повний комплект, а саме: передній і задній бампера, і накладки на пороги. Тоді він вирішив придбати комплект. Знайшов гроші, після чого попросив його скинути номер карти, що б оплатити замовлення. 03.02.2018 даний чоловік скинув на його телефон номер картки «Ощадбанк» НОМЕР_1. 04.02.2018 року ОСОБА_4 в місті Добропілля в магазині «Шахтар», розташованому за адресою: м Добропілля, пр. Перемоги, 17, перевів трьома частинами в терміналі банку «ПриватБанк», в 16:04:57 суму 45 гривень, в 16:17:45 суму 1990 гривень, в 16:53:33 суму 14924, після чого через сервіс «Приват24» перевів ще близько 50 гривень, що б загальна сума склала 17000 гривень. Після цього вищевказаний чоловік повинен був на відділення кур'єрського сервісу «Інтайм» м Добропілля, надіслати товар, однак не прислав.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження вищевказаного абонента, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до речей та документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 в період часу з 04.02.2018р. по 21.03.2018 р., стан рахунку, відомості про його власника, фотознімки останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото- та відеоматеріали, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, зокрема адреса банкомату, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, про стан рахунку, відомості про його власника, фотознімки останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото-та відеоматеріали, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, зокрема адреса банкомату. Вказаною інформацією володіє АТ «Ощадбанк» (повна назва Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України») код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, але до суду не прибули, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 ЦПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів, 24.03.2018 року до Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про прийняття заходів до невстановленої особи, яка 04.02.2018 року в період часу з 16.04 години по 19.00 годину, під приводом продажу автомобільних аксесуарів на інтернет ресурсі "www.olx.ua", шляхом обману заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 17000 гривень, які ОСОБА_3 будучи переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах, перевів частинами на картку "Ощадбанк" № НОМЕР_1. Своїми діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на суму 17000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4, 04.02.2018 року в місті Добропілля в магазині «Шахтар», розташованому за адресою: м Добропілля, пр. Перемоги, 17, перевів трьома частинами в терміналі банку «ПриватБанк», на номер картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в 16:04:57 суму 45 гривень, в 16:17:45 суму 1990 гривень, в 16:53:33 суму 14924, після чого через сервіс «Приват24» перевів ще близько 50 гривень, що б загальна сума склала 17000 гривень за придбання запчастин для автомобіля. Проте, сплачений товар не отримав.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено, відомо лише те, що грошові кошти у розмірі 17000 грн., були переведені частинами на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050230000414 від 24 березня 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки особа яка знімала гроші в банкоматі могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до роздруківок руху коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, відомостей про її власника, анкетних даних особи за якою закріплений рахунок, фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Шкурко В.Г.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шкурко В.Г., а також за дорученням слідчого, на підставі ст.40 КПК України надати дозвіл оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Молчанову Роману Олександровичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мартиненко Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Тімощенку Віктору Євгеновичу, слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Перцеву Ігорю Сергійовичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, про стан рахунку, відомостей про його власника, фотознімків останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку за період часу 04.02.2018р. по 21.03.2018 р., яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко