Ухвала суду № 74192792, 15.05.2018, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

Номер провадження 1-кс/229/382/2018

Справа № 229/1798/18

15 травня 2018 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1

за участі: секретаря с/з ОСОБА_2

слідчого Соколова В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що протягом 2016-2017 років посадові особи КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо працівників, які фактично в установі не працюють та свої обов’язки не виконують.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №42018051390000026 від 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, 23.02.2018 року до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України за фактом неправомірних дій посадових осіб КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України вбачається, що громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, займаючи посаду головного спеціаліста КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»», будучи офіційно працевлаштованою, згідно наказу директора ОСОБА_5 отримує заробітну плату з Фонду заробітної плати Донецької ОДА, проте фактично свої посадові обов’язки не виконує, на робочому місці за час роботи не з’являлась.

Згідно з інформацією Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 16.03.2018 року вбачається, що в період 2016-2017 років ОСОБА_4 на момент виконання своїх посадових обов’ язків, не будучи у відпустці чи на лікарняному виїжджала за межі території України, а саме до Республіки Туреччина, Арабської Республіки Єгипет, Республіки Грузія.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України вбачається, що в ході оперативного супроводу досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018051390000026 від 23.02.2018 року встановлено, що в КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» на посаді головного спеціаліста відділу спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи оформлений гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та встановлено, що останній на своєму робочому місці за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул.Соборна, 22 не знаходиться та свої посадові обов’язки не виконує.

Таким чином, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку працівників КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів; первинних документів на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків, використання ними коштів, перерахованих КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в якості виплати заробітної плати та інших виплат; відомості стосовно банківських терміналів з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки; листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтом банку за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, з можливістю їх вилучення для встановлення важливих для слідства обставин та проведення судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий Соколов В.В. підтримав клопотання та просить його задовольнити. Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, з метою досягнення дієвості досудового розслідування зазначеного злочину.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання повністю обґрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури вбачається, 23.02.2018 року до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України за фактом неправомірних дій посадових осіб КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»».

Так, протягом 2016-2017 років посадові особи КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо працівників, які фактично в установі не працюють та свої обов’язки не виконують.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №42018051390000026 від 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051390000026 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. А також зазначає, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, в ході розгляду клопотання слідчого, було встановлено, що документи до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з розташуванням центрального офісу ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування потрібно тимчасово надати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з розташуванням центрального офісу ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16., оскільки слідчим в судовому засіданні доведені обставини передбачені ч.5-6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись,ст.ст.131-132, 163-166, КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №42018051390000026 від 23.02.2018 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ №14360570, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, що містить інформацію про банківські рахунки (картки) відкриті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», та які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів; первинних документів на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків, використання ними коштів, перерахованих КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в якості виплати заробітної плати та інших виплат; відомості стосовно банківських терміналів з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти; доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки; листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтом банку за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16

Виконання ухвали слідчого судді покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3; слідчого Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_8 або на іншу особу за дорученням прокурора, слідчого в провадженні якого знаходиться дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

У випадку невиконання ухвали слідчого судді - слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали – 17 травня 2018 року о 11:30 годині.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: ОСОБА_1