Ухвала суду № 74188229, 11.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15338/18

Провадження № 1-кс/761/10505/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В.,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 220180000000000064 від 22.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ УкраїниЛевик П.О. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), по рахунку ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750) № НОМЕР_2, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) наступні документи:

-щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (банківські виписки)

за період з 01.01.15 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-які стали підставою відкриття, закриття та обслуговування вищевказаного рахунку ПП «Наше Наследие», та які надавались в ході обслуговування цього рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_4, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» лікарськими засобами, призначеними у т.ч. для лікування та надання медичної допомоги учасникам незаконних збройних формувань, які діють у складі даної терористичної організації, в порушення Постанови КМУ № 1035 від 16.12.2015 про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з іншої території України на тимчасово окуповану територію, організував схему переміщення лікарських засобів на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації та непідконтрольні Україні ділянки кордону у Донецькій та Луганських областях під виглядом їх експорту з України підприємствам Грузії та Узбекистану.

Відповідно до організованої ОСОБА_4 злочинної схеми, придбані ПП «Наше Наследие» у ТОВ «Галафарм» (м. Київ) лікарські засоби, на підставі фіктивних зовнішньо-економічних контрактів з АК «Дори-Дармон» (Узбекистан, м. Ташкент, вул. Янги Олмазор, 1а) та ТОВ «Лазо» (Грузія, м. Тбілісі, р-н Глдані, II мкр-н, корп. 44, оф. 20), після їх оформлення у митному відношенні в зоні діяльності Київської митниці, вантажним автотранспортом через пункт пропуску «Бачівськ» (Сумська область) переправляються на територію Російської Федерації у м. Новошахтинск, звідки після перевантаження у інші транспортні засоби, через неконтрольовані Україною ділянки кордону у Донецькій та Луганській областях, доставляється у м. Донецьк на склад ПП «Наше Наследие» (ЧП «Наше Наследие»), розташований по вул. Красочна, 1б.

Згідно з повідомленнями компетентних органів Грузії та Республіки Узбекистан підприємства АК «Дори-Дармон» та ТОВ «Лазо» мають ознаки фіктивності та ніякої зовнішньоекономічної діяльності з ПП «Наше Наследие» не ведуть.

В подальшому зазначені лікарські засоби реалізуються ПП «Наше Наследие» через мережу аптек на тимчасово окупованій території Донецької області, а також безкоштовно розподіляються між медичними лікувальними закладами (лікарні, шпиталі) непідконтрольної території, де у т.ч. знаходяться на лікуванні учасники незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Крім того, у 2015 році (точна дата на даний час не встановлена), з метою фінансування терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 за рахунок інфраструктури існуючого структурного підрозділу ПП «Наше Наследие» у м. Донецьку (м. Донецьк, вул. Красочна, 1б.), умисно створив на тимчасово не підконтрольній території Донецької області так зване ЧП «Наше Наследие», яке не зареєстровано у відповідних органах та не є платником податків в Україні, а також зареєстрував його у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».

Зареєстроване ОСОБА_4 у терористичній організації «ДНР» ЧП «Наше Наследие» отримало так званий ідентифікаційний код 30335750, а також відкрило розрахунковий рахунок а так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» - № 26003008010100.

Здійснюючи у період з 2015 року до теперішнього часу свою незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з реалізацією на тимчасово непідконтрольній території Донецької області України лікарських засобів, та їх постачання до медичних закладів терористичної організації «ДНР», організоване ОСОБА_4 ЧП «Наше Наследие» сплачує податки та інші платежі до так званого «бюджету» зазначеної терористичної організації, чим фінансує її діяльність. При цьому ОСОБА_4 розуміє, що сплачені ним у вигляді податків та інших зборів кошти, у т.ч. витрачаються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань даної терористичної організації, які ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, а поставлені ним лікарські засоби використовуються для медичного забезпечення та лікування бойовиків зазначених незаконних збройних формувань.

Таким чином, ОСОБА_4 та ніші неустановлені досудовим розслідуванням особи, створивши у 2015 році на непідконтрольній території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності - ЧП «Наше Наследие» та здійснюючи у незаконний спосіб постачання на тимчасово окуповану територію Донецької області вантажів лікарських засобів, забезпечення ними медичних закладів терористичної організації «ДНР» та їх реалізацію, сплачуючи при цьому податки до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», вчинили фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

За вищевказаними фактами 02.03.2018 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що кошти для оплати товарів, які ПП «Наше Наследие» купує у ТОВ «Галафарм» та в подальшому з метою фінансування терористичної організації «ДНР» переміщує на тимчасово окуповану територію Донецької області, надходять на рахунки ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750), ТОВ «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 40675470) та ФОП «ОСОБА_4.» (ІПН: НОМЕР_1), засновником та директором яких є ОСОБА_4, а також на особисті карткові рахунки ОСОБА_4 від різних підприємств, які мають ознаки фіктивності за схемою так званого «взаємозаліку», відповідно до якої кошти готівкою у необхідних сумах передаються ОСОБА_4 невстановленим особам у м. Донецьку на тимчасово окупованій території Донецької області, після чого на рахунок одного з підприємств (ПП «Наше Наследие», ТОВ «Наше Наследие», ФОП «ОСОБА_4.»), що належать ОСОБА_4, або на один з його карткових рахунків, з рахунку стороннього підприємства перераховуються кошти у сумах, аналогічним переданим ОСОБА_4 невстановленим особам у м. Донецьку.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів ПП «Наше Наследие» відкрило у ПАТ «ВБР» (МФО 380719) рахунок № НОМЕР_2, який використовувався ОСОБА_4 та іншими особами у фінансуванні терористичної організації «ДНР» та для забезпечення діяльності так званогоЧП «Наше Наследие» у м. Донецьку (тимчасово окупована територія Донецької області).

З огляду на викладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ «ВБР» (МФО 380719) та відображає рух грошових коштів по рахунку ПП «Наше Наследие», має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин фінансування представниками даного підприємства терористичної організацій «ДНР» та може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була повідомлена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22018000000000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України вбачається, що в період з 2015 по 2018 років директор ПП "Наше Наследие" ОСОБА_4 діючи умисно з корисливх мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами шляхом організації незаконного постання з України в ДНР через територію РФ товарів, а також шляхом створення на території м. Донецька штучного утворення ЧП "Наше наследие" та сплати ним поадтків до так званого бюджету ДНР через Централний Республіканський Банк ДНР вчиняє дії з метою фінансування та матеріального забезпечення терористичної організації ДНР.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ПП «Наше Наследие» відкрило у ПАТ «ВБР» (МФО 380719) рахунок № НОМЕР_2, який використовувався ОСОБА_4 та іншими особами у фінансуванні терористичної організації «ДНР» та для забезпечення діяльності так званогоЧП «Наше Наследие» у м. Донецьку (тимчасово окупована територія Донецької області).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів щ та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), по рахунку ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750)

№ НОМЕР_2,з можливістю вилучення копій наступних документів:

-документів щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (банківські виписки)за період з 01.01.15 по 11.05.2018, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-копій документів, які стали підставою відкриття, закриття та обслуговування вищевказаного рахунку ПП «Наше Наследие», та які надавались в ході обслуговування цього рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак