Ухвала суду № 74187722, 21.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6992/18

Справа 760/12955/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенковим Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу на отримання (вилучення) компетентним органом Британських Віргінських Островів тимчасового доступу до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні компанії «Spirkom Investments Ltd.», яка зареєстрована за адресою : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов'язковими для виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що з метою визначення реального фінансового стану українських банків, підвищення стійкості банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, наприкінці 2015 року Національним банком України завершено діагностичне обстеження діяльності 20-ти найбільших банків, в тому числі найбільшого банку країни - ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), та визначення розміру їх необхідної докапіталізації.

За результатами цього обстеження встановлено, що для досягнення нормативного значення Банк потребує додаткової капіталізації в сумі 113,1 млрд. грн.

Основна причина необхідності вливання капіталу у зазначеному розмірі стали: низька якість корпоративного кредитного портфелю, а саме більше 90% якого надано пов'язаним з банком позичальникам - спеціально створеним неопераційним компаніям зі штучним обслуговуванням їхнього боргу за рахунок перекредитування або заміни позичальників на нові неопераційні компанії, а також повна відсутність реального твердого забезпечення кредитів.

Відповідно до Програми фінансового оздоровлення (далі - ПФО), яка погоджена Національним банком України у лютому 2016 року (постанова Правління НБУ від 23.02.2016 №103/БТ), з метою забезпечення життєздатності банку в подальшому, з урахуванням вимог рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323-рш/БТ, Банк у строк до 15.11.2016 зобов'язався вжити комплекс заходів щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд. грн., за рахунок реструктуризації кредитів шляхом переведення їх на операційні компанії з виручкою, достатньою для обслуговування та погашення боргу, внесення реальної додаткової застави, погашення кредитів пов'язаних осіб.

Ці зобов'язання з реструктуризації кредитного портфелю також були підтверджені основними акціонерами Банку - власниками істотної участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які у підписаних ними листах зазначили про усвідомлення неможливості виконання капіталізації та інших заходів, передбачених ПФО, системну важливість Банку, а тому будуть вживати всіх можливих заходів для забезпечення повернення кредитів, наданих великим корпоративним клієнтам Банку.

Незважаючи на вказані вимоги ПФО та зобов'язання власників істотної участі, службові особи Банку, упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість з існуючих неопераційних компаній на такі ж самі, які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне непроведення реальної господарської діяльності. Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов'язаним з банком особам, також не вживались.

Крім цього, всі 36 «нових» компаній, за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, мають ознаки пов'язаності з Банком, не мають достатніх та прозорих джерел походження коштів, а прийняте забезпечення за кредитами носить суто формальний характер, не має ознак ліквідності та не відповідає критеріям прийнятності. При цьому, 18 з них одразу ж при прийнятті вказаних рішень мали ознаки високого ризику або дефолту

Вказані дії службових осіб та акціонерів Банку свідчать про продовження ризикової кредитної політики протягом 2016 року та штучність проведеної реструктуризації кредитного портфелю, яка не тільки не зменшила кредитні ризики Банку, а й погіршила якість кредитного портфелю ще більше.

Таким чином, зобов'язання акціонерів - власників істотної участі Банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 всупереч вимогам статті 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не були виконані, Банк повністю втратив капітал, внаслідок чого порушувались всі економічні нормативи. Такий фінансовий стан Банку ніс загрозу фінансовій системі України з причин системної важливості цієї фінансової установи.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що Банк був фактично неплатоспроможною та нежиттєздатною банківською установою, акціонери та службові особи якого не вживали належних заходів для приведення його діяльності у відповідності до банківського законодавства, Національний банк України рішенням від 18.12.2016 № 498-рш/БТ відніс Банк до категорії неплатоспроможних. Зважаючи на системну важливість Банку та враховуючи те, що визнання його неплатоспроможним з подальшим відкликанням банківської ліцензії та ліквідації могло призвести до загрози фінансової стабільності держави, в тому числі до колапсу платіжної системи країни, Національним банком України відповідно до п. 3 ст. 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та згідно з листом власників істотної участі Банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 16.12.2016, адресованого Прем'єр-міністру України ОСОБА_5 було надано пропозицію Кабінету Міністрів України щодо його націоналізації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2016 №961 «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи» доручено Міністерству фінансів України здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд. грн. із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 % річних із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Банку.

В подальшому, протягом грудня 2016 року - лютого 2017 років Міністерством фінансів України внесено до статутного капіталу Банку 116,8 млрд. грн. у вигляді облігацій внутрішньої державної позики.

Згідно з «Висновком Національного банку України щодо необхідності націоналізації (виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави) ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом його докапіталізації у сумі 116,8 млрд. грн., внаслідок необхідності доформування резервів на покриття збитків за активними операціями Банку, спричинені ризиковою кредитною політикою колишнього менеджменту та власників істотної участі», розглянутого на засіданні Правління НБУ 15.06.2017 (протокол №43/БТ), при націоналізації Банку держава понесла збитки в розмірі його докапіталізації в сумі 116,8 млрд. грн.

Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з акціонерами-власниками істотної участі у Банку, здійснили розтрату грошових коштів банку та вкладників шляхом укладення кредитних договорів на невигідних для банку умовах з пов'язаними з банком особами, які є неопераційними компаніями, без реального забезпечення кредитних зобов'язань, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», внаслідок чого державі заподіяно збитків в сумі 116,8 млрд. грн.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ «Приватбанк» протягом листопада 2016 року укладено ряд договорів про надання кредиту з такими українськими компаніями: ТОВ «Денвер Оіл» (ЄДРПОУ 40628420), ТОВ «Гастел Груп» (ЄДРПОУ 39756446), ТОВ «Імперія Холдінг» (ЄДРПОУ 39722181), ТОВ «Аскона Груп» (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ «Айлант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39722134).

В усіх випадках надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитів вищепереліченим українським компаніям, в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, виступали майнові права на товари, які мали бути поставлені згідно з контрактами, укладеними позичальниками з компаніями, які зареєстровані на території Британських Віргінських Островів, а саме: з компаніями «KALTEN TRADE S.A.», «Spirkom Investments Limited», «LEMISERF INVESTMENTS LIMITED» та «Birgminton Investing Inc.».

ТОВ «Бізнеспром Інвест» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактами від 05.10.2016 №silllcbi/16-18/1 та від 06.10.2016 №silllcbi/16-18/2, укладеними з компанією «Spirkom Investments Limited».

ТОВ «Фініті-Компані» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактом від 27.06.2016 №270616-II-S, укладеним з компанією «Spirkom Investments Limited».

ТОВ «Лекс Грант» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактом від 16.08.2016 № SpLG160820016/18-1, укладеним з компанією «Spirkom Investments Limited».

ТОВ «Сантех Мастер» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактом від 28.09.2016 №FER/16/SPIR-18, укладеним з компанією «Spirkom Investments Limited».

ТОВ «Аскона Груп» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактом від 28.06.2016 № 28.06.16-II-S, укладеним з компанією «Spirkom Investments Limited».

ТОВ «Софт-Альянс» в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ «Приватбанк», надало майнові права на товар (австралійська марганцева руда великої фракції), який мав бути поставлений за контрактом від 02.08.2016 №0208-SA/18, укладеним з компанією «Spirkom Investments Limited».

Існують підстави вважати, що ТОВ «Денвер Оіл», ТОВ «Гастел Груп», ТОВ «Імперія Холдінг», ТОВ «Аскона Груп», ТОВ «Бізнеспром Інвест», ТОВ «Софт-Альянс», ТОВ «Фініті-Компані», ТОВ «Лекс Грант», ТОВ «Сантех Мастер», ТОВ «Айлант Сервіс» є підконтрольними службовим особам та/або власникам (бенефіціарам) ПАТ КБ «Приватбанк» та використані останніми для здійснення розтрати грошових коштів банку; контракти цих українських компаній, укладені з зареєстрованими на території Британських Віргінських Островів компаніями «KALTEN TRADE S.A.», «Spirkom Investments Limited», «LEMISERF INVESTMENTS LIMITED» та «Birgminton Investing Inc.», носять фіктивний характер та не підлягали реальному виконанню, а отже прийняте службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» забезпечення виконання кредитних зобов'язань цих компаній носить суто формальний характер.

Під час надання кредитів вищепереліченим українським компаніям, у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами виступали майнові права на товари, які мали бути поставлені згідно з контрактами, укладеними позичальниками з компанією «Spirkom Investments Ltd.», яка зареєстрована та території Британських Віргінських Островів.

Компанія «Spirkom Investments Ltd.» за інформацією, наявною у матеріалах кримінального провадження, зареєстрована за адресою: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

З огляду на викладене, з метою перевірки можливої причетності засновників та службових осіб компанії «Spirkom Investments Ltd.», до вчинених кримінальних правопорушень, встановлення достовірності обставин укладення вказаною компанією контрактів з ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172) виникла необхідність звернутися до компетентних органів Британських Віргінських Островів із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів щодо господарської діяльності компанії «Spirkom Investments Ltd.» та її фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами зареєстрованими на території України - ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172), з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити факти та відомості про можливу причетність засновників та службових осіб компанії «Spirkom Investments Ltd.», до вчинених кримінальних правопорушень та достовірність обставин укладення вказаною компанією контрактів з ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172) майнові права по яким було у подальшому передано у заставу ПАТ КБ «Приватбанк», як забезпечення за укладеними кредитними договорами.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Британських Віргінських Островів тимчасового доступу до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні компанії «Spirkom Investments Ltd.», яка зареєстрована за адресою : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town Tortola, British Virgin Islands, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні, та за їх дорученням компетентним органам Британських Віргінських Островів тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні компанії «Spirkom Investments Ltd.», яка зареєстрована за адресою : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town Tortola, British Virgin Islands :

- завірені копії довіреностей, які видавалися компанією «Spirkom Investments Ltd.» протягом 2015-2016 років на представництво інтересів компанії та вчинення від її імені правочинів;

- завірені копії контракту від 28.06.2016 №28.06.16-II-S, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), від 05.10.2016 №silllcbi/16-18/1, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), від 06.10.2016 №silllcbi/16-18/2, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), від 02.08.2016 року №0208-SA/18, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), від 27.06.2016 №270616-II-S, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), від 16.08.2016 №SpLG160820016/18-1, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), від 28.09.2016 №FER/16/SPIR-18, укладеного компанією «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172), з усіма додатками та додатковими угодами до них:

- завірені копії листування між компанією «Spirkom Investments Ltd.» та ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172) щодо укладення та виконання контрактів від 28.06.2016 №28.06.16-II-S, від 05.10.2016 №silllcbi/16-18/1, від 06.10.2016 №silllcbi/16-18/2, від 02.08.2016 року №0208-SA/18, від 27.06.2016 №270616-II-S, від 16.08.2016 №SpLG160820016/18-1, від 28.09.2016 №FER/16/SPIR-18, відповідно, а також завірені копії листування між компанією «Spirkom Investments Ltd.» та громадянином України ОСОБА_3;

- завірені копії банківських та платіжних документів з питань проведення розрахункових операцій компанії «Spirkom Investments Ltd.» з ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172) за період з 01.01.2016 по дату виконання запиту;

- завірені копії документів на підтвердження факту виконання або можливості виконання (наявності орендованих складів, транспорту, зафрахтованих суден, персоналу, досвіду виконання аналогічних договорів у минулому тощо) договорів компанії «Spirkom Investments Ltd.» від 28.06.2016 №28.06.16-II-S, від 05.10.2016 №silllcbi/16-18/1, від 06.10.2016 №silllcbi/16-18/2, від 02.08.2016 року №0208-SA/18, від 27.06.2016 №270616-II-S, від 16.08.2016 №SpLG160820016/18-1, від 28.09.2016 №FER/16/SPIR-18, укладених з ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Бізнеспром Інвест» (код ЄДРПОУ 39815726), ТОВ «Софт-Альянс» (код ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Фініті-Компані» (код ЄДРПОУ 39588474), ТОВ «Лекс Грант» (код ЄДРПОУ 39738448), ТОВ «Сантех Мастер» (код ЄДРПОУ 39802172), відповідно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін