Ухвала суду № 74187402, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22864/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001320,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Цилюрика О.А., що перебувають у володінні ТОВ «ВІПО»(ЄДРПОУ 38161318)за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 246, кв.4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ «Агродід», ТОВ «Енергомережа-Генерація» та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися.

В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 10.05.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ «Черкасиобленерго» (46% акцій належать Державі - ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ «УкрЕСКо», засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА «Новосвіт» в особі генерального директора ОСОБА_10, в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб'єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об'єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу№ 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ «Черкасиобленерго» передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 91, та Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Чапаєва, буд. 80 Б, які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Ціна договору купівлі-продажу № 551-01/10-15, відповідно до якого ПАТ «Черкасиобленерго» передало у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Чапаєва, будинок 80 Б, визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна Корсунь-Шевченківської ГЕС від 04.09.2015, складеного Товарною біржею «Універсальна» (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013) на замовлення ЗЕА «Новосвіт». Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4472). Ціна договору купівлі-продажу № 549-01/10-15, відповідно до якого ПАТ «Черкасиобленерго» передало у власність ЗЕА «Новосвіт» обладнання Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Чапаєва, будинок 80 Б, визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна Корсунь-Шевченківської ГЕС від 04.09.2015, складеного Товарною біржею «Універсальна» (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 552-01/10-15, відповідно до якого ПАТ «Черкасиобленерго» передало у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт. Стеблів, вулиця Нечуя-Левицького, будинок 91, визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна Стеблівської ГЕС від 04.09.2015, складеного Товарною біржею «Універсальна» (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4468). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 550-01/10-15, відповідно до якого ПАТ «Черкасиобленерго» передало у власність ЗЕА «Новосвіт» обладнання Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт. Стеблів, вулиця Нечуя-Левицького, будинок 91, визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна Стеблівської ГЕС від 04.09.2015, складеного Товарною біржею «Універсальна» (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013).

Відповідно до звітів про вартість майна складених Товарною біржею «Універсальна» експертом ОСОБА_12, для визначення вартості майна застосовувались порівняльний та витратний (майновий) підходи до оцінки. Також, відповідно до зазначених джерел та нормативно-законодавчих документів у звітах, для проведення оцінки використовувались: Національний стандарт № 1 та Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442. При визначені ринкової вартості експерт оцінював окремо рухоме та нерухоме майно, а не об'єкти як цілісні майнові комплекси.

Вимоги до проведення оцінки цілісних майнових комплексів визначені у Національному стандарті № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655 (далі - Національний стандарт № 3), який не використовувався експертом при визначені ринкової вартості. Так, при визначенні ринкової вартості цілісного майнового комплексу, відповідно до п. 7 Національного стандарту № 3, повинні застосовуватись майновий (витратний), дохідний та порівняльний методичні підходи.

Товарний обсяг виробленої електроенергії Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС у порівнянні з ціною продажу даних електростанцій на загальну суму 24 150 000,00 грн. свідчить про заниження їх реальної вартості та незастосуванні при проведенні оцінки вимог Національного стандарту № 3 (оцінка цілісних майнових комплексів), та дохідного методичного підходу.

Внаслідок непогодження суб'єкта оціночної діяльності та не затвердження вартості оцінювальних об'єктів наглядовою радою товариства, продаж цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС відбувся без фактичного контролю збоку Фонду державного майна України, представники якого є членами наглядової ради товариства.

Кошти за продаж цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС надійшли на поточний рахунок товариства № 260083001083 відкритий в Філії-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» в загальній сумі 24 150 000,00 грн., однак не були використані, як зазначалось у листах товариства та у листах-погодженнях арбітражного керуючого на покриття податкового боргу, а витрачено на власні цілі та потреби, у тому числі кошти на суму 1 930 000 грн. скеровано на рахунки підконтрольного ОСОБА_4 фіктивного підприємства ТОВ «Компанія Трейд-Актив».

12.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва по справі №761/19378/17 винесено вирок відносно засновника та керівника ТОВ «Компанія Трейд-Актив» та ТОВ «Західні енергетичні транзити» ОСОБА_8 за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4

Нерухомість, майно та обладнання Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, до їх фактичного відчуження до ЗЕА «Новосвіт», знаходились відповідно до договору від 12.09.2002 № 5-56/02 в оренді ЗЕА «Новосвіт», яке мало пріоритетне право придбання цього майна в разі його відчуження, а також додаткової угоди від 21.04.2015, укладеної між ПАТ «Черкасиобленерго» в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА «Новосвіт» в особі генерального директора ОСОБА_10

Предметом договору у вищезазначеній угоді є передача у строкове платне володіння та користування цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС. Відповідно до Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (далі - Національний стандарт № 1) цілісний майновий комплекс це - «об'єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності».

Тобто, ПАТ «Черкасиобленерго» та ЗЕА «Новосвіт» визнали у договірному форматі (договір оренди цілісних майнових комплексів діяв до моменту їх продажу ЗЕА «Новосвіт») нерухомість, майно та обладнання Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС - двома окремими цілісними майновими комплексами.

Встановлено, що на звіти про вартість майна Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС від 04.09.2015, складені Товарною біржою «Універсальна» в особі експерта ОСОБА_12, проведено рецензію ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки» (далі - ТОВ «ВІПО») в особі рецензента ОСОБА_9, за результатами якої складено рецензії на звіти відповідних про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна цих ГЕС.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України - minjust.gov.ua/contacts -ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки» (ЄДРПОУ 38161318) знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 246, кв.4.

У органу досудового розслідування виникла необхідність виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735), Товарної біржи «Універсальна» (ЄДРПОУ 33209779) та ТОВ «ВІПО»,що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, проведення незалежної оцінки їх майна, а також складання рецензії на звіти про незалежну оцінку рухомого та нерухомого майна зазначених ГЕС, які зберігаються у ТОВ «ВІПО»(ЄДРПОУ 38161318) за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 246, кв.4.

В заяві поданій до суду слідчий Волобоєва О.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВІПО»(ЄДРПОУ 38161318), з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001320- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Поптаничу Юрію Михайловичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), ПА «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735), Товарної біржи «Універсальна» (ЄДРПОУ 33209779) та ТОВ «всецкраїнський інститут права та оцінки»(ЄДРПОУ 38161318),що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, проведення незалежної оцінки їх майна, а також складання рецензії на звіти про незалежну оцінку рухомого та нерухомого майна зазначених ГЕС, які зберігаються у ТОВ «ВІПО»(ЄДРПОУ 38161318)за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 246, кв.4, у тому числі:

усі документи щодо листування між ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735), Товарною біржою «Універсальна» (ЄДРПОУ 33209779) та ТОВ «ВІПО» (ЄДРПОУ 38161318) щодо проведення незалежної оцінки Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС та проведення рецензії на звіти про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС; усі документи на Корсунь-Шевченківську та Стеблівську ГЕС, надані ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735),та Товарною біржою «Універсальна» (ЄДРПОУ 33209779)для проведення їх незалежної оцінки та рецензії на звіти про оцінку такого майна; оригінали договорів, укладених між ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735),Товарною біржою «Універсальна» (ЄДРПОУ 33209779) та ТОВ «ВІПО» (ЄДРПОУ 38161318)щодо проведення незалежної оцінки Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС та рецензії на звіти про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна цих ГЕС, а також усі додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні доручення; оригінали рецензій на звіти про проведення незалежної оцінки цих ГЕС від 04.09.2015, за підписом ОСОБА_9; копії усіх документів, які надавали право ТОВ «ВІПО» (ЄДРПОУ 38161318) здійснювати рецензію на звіти Товарної біржи «Універсальна» про незалежну оцінку рухомого та нерухомого майна Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, у т.ч.: кваліфікаційного свідоцтва оцінювача №1066 від 05.09.200, виданого ФДМУ; посвідчення про підвищення кваліфікації №8404-ПК від 23.08.2013, видане ФДМУ; свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №10886, видане ФДМУ; кваліфікаційного свідоцтва МФ №8470 від 08.09.2012; посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 8865-ПК від 03.10.2014; сертифікату суб'єкта оцінювача діяльності, виданого ФДМУ від 01.11.2012 №13956/12; усі документи, що підтверджують кількість зроблений та виданих екземплярів рецензій на звіти про проведення незалежної оцінки цих ГЕС від 04.09.2015, за підписом ОСОБА_12; та інших документів, пов'язаних із проведенням рецензії на звіти про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна Стеблівської та Корсунь-Шевченківської ГЕС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22864/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.