Ухвала суду № 74187034, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22893/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001320,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Цилюрика О.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ «Агродід», ТОВ «Енергомережа-Генерація» та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися.

В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 10.05.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ «Черкасиобленерго» (46% акцій належать Державі - ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ «УкрЕСКо», засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА «Новосвіт» в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9, в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб'єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об'єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу№ 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ «Черкасиобленерго» передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 91, та Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Чапаєва, буд. 80 Б, які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Нерухомість, майно та обладнання Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, до їх фактичного відчуження до ЗЕА «Новосвіт», знаходились відповідно до договору від 12.09.2002 № 5-56/02 в оренді ЗЕА «Новосвіт», яке мало пріоритетне право придбання цього майна в разі його відчуження, а також додаткової угоди від 21.04.2015, укладеної між ПАТ «Черкасиобленерго» в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА «Новосвіт» в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9

Вказані правочини вчинені в порушення пункту 1.3. Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від 26.07.2002 № 1336, та можуть відчужуватися виключно шляхом конкурентного способу продажу, а саме - аукціону; ст. 22 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», згідно якої набуття у власність суб'єктом господарювання активів у вигляді цілісних майнових комплексів у іншого суб'єкта господарювання є в даному випадку концентрацією, вчинення якої передбачає отримання дозволу від Антимонопольного комітету України, порядок отримання якого визначений у розпорядженні Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 року № 33-р.

Вказані договори укладені на підставі п. 11.8.12 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», згідно якого Голова правління самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків - рішення приймає Правління ПАТ «Черкасиобленерго», від 10 до 25 відсотків - рішення приймає Наглядова рада Товариства і, якщо понад 25 відсотків - Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», так як сума кожного правочину не перевищувала 30 млн. грн., що становило 5% від активів підприємства на кінець 2014 року.

Однак, це стало можливим у зв'язку із незаконним проведенням оцінки майна Товарною біржою «Універсальна», а також укладенням окремих договорів (поділ цілісних майнових комплексів на частини) щодо відчуження Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС та їх обладнання.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства»рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання повинно було прийматися Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго», проте такого рішення прийнято не було.

Недотримання вищевказаних норм вчинено з метою штучного заниження вартості майна.

Крім того, оскільки ухвалою господарського суду Черкаської області від 14.05.2004, у справі № 01/1494 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» в питаннях відчуження (продажу) майна потрібно керуватися ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Як вбачається з погоджень наданих розпорядником майна ОСОБА_10, останній надавав такі погодження нібито з метою покращення фінансового стану ПАТ «Черкасиобленерго» та брав до уваги величезний податковий борг Товариства (32 млн. грн.).

З інформації ПАТ «Черкасиобленерго» встановлено, що кошти за продаж цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС в загальній сумі 24 150 000 грн. не використано, як зазначалось у листах Товариства та у листах-погодженнях арбітражного керуючого на покриття податкового боргу, а витрачено на власні цілі та потреби, у тому числі кошти на суму 1 930 000 грн. скеровано на рахунки підконтрольного ОСОБА_4 фіктивного підприємства ТОВ «Компанія Трейд-Актив».

12.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва по справі №761/19378/17 винесено вирок відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4

Отже встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА «Новосвіт» виконувачем обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» двох цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, які знаходяться у Черкаській області. Грошові кошти від реалізації цього майна, у тому числі скеровувалися на ТОВ «Компанія Трейд-Актив».

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА «Новосвіт» (ЄДРПОУ 30594406) №1 від 09.11.2015 встановлено, що ЗЕА «Новосвіт» зі свого розрахункового рахунку № 26005001077923, відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) перерахувало на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № 260083001083, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 354507), кошти на суму 6 905 500 грн. з призначенням за нерухоме майно Корсунь-Шевченківської ГЕС згідно договору купівлі-продажу від 06.11.2015 та згідно рахунку 273 від 06.11.2015.

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА «Новосвіт» (ЄДРПОУ 30594406) №2 від 10.11.2015 встановлено, що ЗЕА «Новосвіт» зі свого розрахункового рахунку № 26005001077923, відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) перерахувало на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № 260083001083, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 354507), кошти на суму 3 127 000 грн. з призначенням за обладнання Стеблівської ГЕС згідно договору № 550-01/10-15 від 06.11.2015 та згідно рахунку 274 від 06.11.2015.

У органу досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) по рахунку № 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259).

В заяві поданій до суду слідчий Волобоєва О.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001320- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Поптаничу Юрію Михайловичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку:ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)по рахунку № 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), а саме вилучення наступних документів, що зберігаються у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067)за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а:

- виписки руху коштів по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по рахункуЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритомув ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), станом на день надання доступу до документів;

оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункуЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункуЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

оригіналів документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), у тому числі по рахунку № 26005001077923, відкритих в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) (юридична справа, у тому числіна підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

оригіналів документів, що містять інформацію про укладання між ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)та ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

всіх наявних SWIFT- повідомлень по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)чи інших осіб;

документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)№ 26005001077923, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259);

відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), або їх представників за довіреностями,як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22893/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.