Ухвала суду № 74186479, 03.05.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4357/18

Провадження № 1-кс/727/1389/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий Пославського А.А.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 12016260040000279 від 28.01.2016 року ),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_3 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в 2016 році ОСОБА_6 та в 2017 році ОСОБА_7, які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.

Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_3 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред’явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_8 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, на яких працювали всі учасники злочинної групи.

В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.

В результаті вказаних дій члени організованої групи в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513, що подавались визначеними в клопотанні юридичними особами та ФОП. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513, з можливістю отримання їх копій, а саме до документів з інформацією щодо поданої звітності в тому числі в електронному вигляді із зазначенням всіх реквізитів (електронних ключів, IP адрес) а також у разі проведення перевірок результати по ним, які подавались наступними юридичними особами та ФОП:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІГРУП ЛТД» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Шолом -Алейхема, будинок 9, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39680896, директор ОСОБА_9), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Люкс», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39770413, директор ОСОБА_9), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніон Грейд», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 48, ідентифікаційний код юридичної особи 40068038, директор ОСОБА_10), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Американ Інвест», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Головна, будинок 101, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 40203283, директор ОСОБА_11), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

5. Приватне підприємство «Капітал Груп», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Руська, будинок 254А, ідентифікаційний код юридичної особи 40872892, директор ОСОБА_5), основний вид діяльності Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

6. Приватне підприємство «Укрфін Лайт» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Івана Франка,11 ідентифікаційний код юридичної особи 41415005, директор ОСОБА_7), основний вид діяльності Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг;

7. ФОП "ОСОБА_3Г." - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

8. ФОП "ОСОБА_12О." - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

9. ФОП "ОСОБА_5Г." - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, селище міського типу Глибока, вул. Чайкіної, 30 "А".

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.