Ухвала суду № 74186407, 03.05.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4354/18

Провадження № 1-кс/727/1386/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий Пославського А.А.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 12016260040000279 від 28.01.2016 року ),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_3 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в 2016 році ОСОБА_6 та в 2017 році ОСОБА_7, які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.

Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_3 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред’явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_8 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, на яких працювали всі учасники злочинної групи.

В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.

В результаті вказаних дій члени організованої групи в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування відповідно до вимог КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківських рахункам підприємств, які використовувались для вчинення шахрайських дій, на які потерпілі безпосередньо сплачували кошти, крім цього відповідно до висновку судово-економічної експертизи та дослідивши рух коштів по вказаним рахункам встановлено, що в період діяльності злочинної групи з 01.03.2015 по 13.10.2017, гроші потерпілих з рахунків фіктивних підприємств перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці вул. Небесної Сотні,14-А, а саме до зазначених в клопотанні документів. Тому просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці вул. Небесної Сотні,14-А і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14-А, з можливістю отримання копій документів, а саме: до документів про періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи надходили на банківські рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі “Банк-клієнт” вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з’єднання по яких з’єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, з вилученням копій договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, (щодо рахунків які зареєстровані на юридичних осіб ФОП, ТОВ, ПП): копії карток зі зразками підписів та відбитками печаток, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, по наступним рахункам:

1.№ 2600 6051 5017 41 зареєстрований на ФОП "ОСОБА_3Г." - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

2.№ 2600 7051 5146 96 зареєстрований на ФОП "ОСОБА_9О." - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

3.№ 2600 6051 5092 48 зареєстрований на ФОП "ОСОБА_5Г." - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, селище міського типу Глибока, вул. Чайкіної, 30 "А";

4.№ 5169 3305 0668 9600 зареєстрованого на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_7;

5.№ 5169 3305 1016 0234 зареєстрованого на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, селище міського типу Глибока, вул. Чайкіної, 30 "А";

6.№ 5169 3324 0316 8175 та № 5169 3324 0316 8167 зареєстрованих на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_7;

7.№ 26000051501491;№ 26002051502841; № 26053051502782; № 26005051500497; № 26009000046027 зареєстрованих за ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896;

8.№ 26006051504124; № 26007051503072; № 26055051500425 зареєстрованих за ТОВ «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413;

9.№ 26042051501749.зареєстрований за ПП «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892 ;

10.Рахункам: №5169330507340682; №4149437854409784; №5168742206229951; №5168742604145353; №5169330510908889; №5168742605446107; №4149439393509678; №5168742022215127; № 5169332404595046; № 5168742347187340; № 5169332403354643; № 5168742354131389; № 5169330507697255; № 5169332404024492; № 5169332403531414; № 5169330509358245; № 4731219106391117; № 5168742706880592; № 5168742706880030; № 5169330512388387.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.