Ухвала суду № 74184136, 22.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5587/17

н/п 1-кс/640/4621/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 04.05.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, адреса для листування: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26002300001608, відкритому ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 по 01.01.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 по 01.01.2018; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2017 по 01.01.2018, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 за номером 12017220000000440.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2017 посадові особи РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, з метою заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою з посадовими особами ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, уклали договір закупівлі комбінованих рукавиць, що не відповідають вимогам ГОСТ 12.4.010-75, спричинивши матеріальну шкоду підприємству.

Так, 15.11.2016 посадові особи РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» оприлюднили оголошення про проведення процедури закупівлі рукавиць комбінованих у кількості 194550 пар за очікуваною ціною 2 416 311 грн., що мають класифікатори: ДК 021:2015:18141000-9 – робочі рукавиці; ДК 016:2010:14.19.2 – одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних. В процедурі закупівлі прийняло участь 11 учасників, в тому числі ПП «УКРЗІЗ», посадові особи якого надали найвигіднішу цінову пропозицію.

03.03.2017 на підставі видаткової накладної № УЗ-0000017 службовими особами особи РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" були перераховані грошові кошти в у сумі 1 557 000,00 грн. з ПДВ на рахунок № 26002300001608, відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, що належить ПП «УКРЗІЗ».

06.04.2017 на підставі видаткової накладної № УЗ-0000033 службовими особами особи РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" були перераховані грошові кошти в у сумі 462429,00 грн. з ПДВ на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що належить ПП «УКРЗІЗ».

Слідчий вказує, що на підставі викладеного, для проведення повного і об’єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А. Відповідно до інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Діамантбанк» знаходиться у процесі ліквідації, та з 25 серпня 2017 року місцезнаходження неплатоспроможного банку ПАТ «Діамантбанк» та уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК», адреса для листування та прийому громадян є наступною: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112.

Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий зазначає, що встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин можливо лише у разі отримання у ПАТ «Діамантбанк» доступу до вказаної вище інформації про рух грошових коштів, які були перераховані на рахунок № 26002300001608, відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за період з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. 22.05.2018 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Діамантбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Діамантбанк», а саме інформації про рух грошових коштів за всіма іншими рахунками відкритими ПП «УКРЗІЗ» у вказаній банківській установі та відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з всіх інших рахунків. Оскільки вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що 06.01.2017 посадові особи РФ "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" з метою заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою з посадовими особами ПП "УКРЗІЗ" уклали договір закупівлі комбінованих рукавиць, що не відповідають вимогам ГОСТу 12.4.010-75, спричинивши матеріальну шкоду підприємству.

Проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що справи з юридичного оформлення рахунків ПП «УКРЗІЗ» (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів, мають відношення до кримінального провадження №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також з матеріалів наданих слідчим встановлено, що договір поставки між ПАТ "Українська залізниця" РФ "Південна залізниця" структурний підрозділ "Служба матеріально-технічного забезпечення" та ПП "УКРЗІЗ" було укладено 06.01.2017. Згідно п. 4.2 вищевказаного договору Покупець оплачує Постачальнику кожну прийняту партію Товару впродовж 20 банківських днів з дати поставки Товару Покупцю, при умові надання Постачальником рахунку - фактури, податкової накладної, документів якості на поставлений товар.

03.03.2017 була видана видаткова накладна на поставку рукавиць комбінованих, відповідно до якої постачальником є ПП "УКРЗІЗ", одержувачем ВП "Харківський головний матеріально-технічний склад регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця".

Отже, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду, тобто з 06.01.2017р. по 01.04.2017р. та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26002300001608, відкритому ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, у період з 06.01.2017 по 01.04.2017 із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 06.01.2017 по 01.04.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 06.01.2017 по 01.04.2017, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26002300001608, відкритому ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, у період з 06.01.2017 по 01.04.2017 із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 06.01.2017 по 01.04.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 06.01.2017 по 01.04.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 06.01.2017 по 01.04.2017, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «Діамантбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.