Ухвала суду № 74183451, 04.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/8107/18

04 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Альянс-Трансгруп», ЄДРПОУ 38288368, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, з можливістю здійснити їх виїмку.

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016180000000032 від 31.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Магістральшляхбуд» (ЄДРПОУ 38059380) в 2014 році було визнано переможцем тендерних закупівель, які проводилися на замовлення Радивилівської міської ради, предметом яких було проведення капітального ремонту вул. 24 Серпня та Стрижака в м. Радивилів із завершенням будівництва.

Службові особи ТОВ «Магістральшляхбуд», з метою розкрадання державних коштів, внесли неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, внаслідок чого збільшили витрати, а саме відобразили придбання та укладання асфальтобетону кількість якого не відповідає нормам технічного завдання і не передбачене кошторисною документацією.

Згідно актів приймання виконаних робіт службові особи ТОВ «Магістральшляхбуд» зазначили, що під час виконання будівельно-монтажних робіт було використано 2045,69 т. асфальтобетону, хоча технічним завданням та проектно-кошторисною документацією було передбачено використання асфальтобетону у кількості 1757,47 т. за ціною 1090,14 грн. за 1 т., тобто було зазначено придбання асфальтобетону на 288,22 т. більше, ніж потрібно, чим здійснили розтрату державних коштів на суму 314200,15 грн.

Крім того, для проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ «Магістральшляхбуд» здійснювало придбання шляхово-будівельних матеріалів, а саме бітуму нафтового загальною кількістю 64 т. у ТОВ «Альянстранс-Груп» за ціною 11779,2 грн. за 1 т., яке в свою чергу здійснило документальне придбання у ряду транзитних підприємств, за допомогою яких вартість було штучно завищено на загальну суму 187468,8 грн.

Окрім цього, згідно податкової звітності ТОВ «Магістральшляхбуд» в період з 2 по 4 квартал включно було виплачено 125996,21 грн., хоча згідно кошторисної документації виплата заробітної плати повинна становити 167560 грн., тобто 41563,79 грн. фактично виплачено не було.

Таким чином, службові особи ТОВ «Магістральшляхбуд» протягом 2014 року, при проведенні будівельно-монтажних робіт, які проводились згідно тендерних закупівель, своїми діями спричинили розтрату державних коштів на загальну суму 543232,74 грн.

Документи доступ до яких планується отримати – договори закупівлі, поставки, підряду, субпідряду, надання послуг з додатковими угодами та іншими додатками, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виписки з банку, платіжні доручення щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "Альянс-Трансгруп" (ЄДРПОУ 38288368) із ТОВ «Магістральшляхбуд» (ЄДРПОУ 38059380) за 2014 рік, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ в адресу ТОВ «Магістральшляхбуд» (ЄДРПОУ 38059380), платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2014 рік, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників та інші документи, що підтверджують понесені затрати за 2014 рік, відомості нарахування заробітної плати за 2014 рік; копії звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов’язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві за 2014 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2014 рік; журнали робіт; протоколи зборів засновників, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба товариства, їх посадові обов’язки; документи про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, касові ордера, банківські виписки), за 2014 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2014 рік, матеріальні звіти за 2014 рік; оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2014 рік.

Підстави, що документи перебувають у володінні ТОВ «Альянс-Трансгруп», ЄДРПОУ 38288368, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об’єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити та здійснювати розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у ТОВ «Альянс-Трансгруп» (ЄДРПОУ 38288368, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити виїмку.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ «Альянс-Трансгруп», ЄДРПОУ 38288368, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, а саме: договори закупівлі, поставки, підряду, субпідряду, надання послуг з додатковими угодами та іншими додатками, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, виписки з банку, платіжні доручення щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ "Альянс-Трансгруп" (ЄДРПОУ 38288368) із ТОВ «Магістральшляхбуд» (ЄДРПОУ 38059380) за 2014 рік, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ в адресу ТОВ «Магістральшляхбуд» (ЄДРПОУ 38059380), платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2014 рік, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників та інші документи, що підтверджують понесені затрати за 2014 рік, відомості нарахування заробітної плати за 2014 рік; копії звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов’язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві за 2014 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2014 рік; журнали робіт; протоколи зборів засновників, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба товариства, їх посадові обов’язки; документи про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, касові ордера, банківські виписки), за 2014 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2014 рік, матеріальні звіти за 2014 рік; оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2014 рік з можливістю здійснити їх виїмку.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя