Ухвала суду № 74182835, 22.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2018 Справа № 554/8877/17

Єдиний унікальний номер: 554/8877/17

Провадження № 1-КС/554/4483/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Зацеркляного М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма «Оржицька» ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ «Агрофірма «Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» отримав тілесні ушкодження.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ "ОСОБА_3 ЛТД" Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ОСОБА_4 6 ОСОБА_5, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_7 При цьому ОСОБА_6 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_7 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов’язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_7 зобов’язань, що випливають з договору позики. У зв’язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_7, 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_6 та стягнення солідарно з ОСОБА_7 та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_2, який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ «Агрофірма «Оржицька» не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_8 не надавалося.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні від оперативних співробітників УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що встановлені додаткові особи, які причетні до вчинення вказаних злочинів та особи, які можуть бути причетними до їх вчинення користуються та під час вчинення злочинів користувалися наступними мобільними терміналами, а саме:

- Ковальчук В’ячеслав Петрович, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. України, українець, який орендує житло за адресою: АДРЕСА_1, де і фактично і проживає, користується номером оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» №+38 050 426 6999.

Крім того, встановлено, що останній перед вчинення вказаного кримінального правопорушення телефонував на номер мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» №+38 050 588 0006 (компанія ТОВ «ФК» ІНВЕСТ ОСОБА_9» код ЄДРПОУ 38320537, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, офіс 173) де орендував автомобіль НОМЕР_1 який було вилучено на місці скоєння злочину під час захоплення ТОВ «Агрофірма Оржицька» в с.Тарасівка, Оржицького району, Полтавської області, та належать ТОВ «Агрофірма Оржицька».

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з’єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, особи, які підозрюються у вчинені злочину, свідки користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ПрАТ «ВФ Україна» №+38050 426 6999, №+38 050 588 0006 у зв’язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв’язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з’єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з’єднання вказаних абонентів за період часу з 01.10.2017 року по момент винесення ухвали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14; а також оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: №+38050 426 6999, №+38 050 588 0006 у період часу з 01.10.2017 року по момент винесення ухвали.

Зобов’язати ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Дати з’єднань.

1.2. Часу з’єднань.

1.3. Тривалість з’єднань.

1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з’єднань, GPS з’єднань, Інтернет з’єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з’єднань, не тарифікованих з’єднань, а також їх зв’язків на період дії ухвали.

1.5. Типи з’єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

1.6. Дату, час та тривалість з’єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента.

1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з’єднання абонентського номеру за вказаний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

ОСОБА_5 дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко