Ухвала суду № 74182116 від 17.05.2018 , Старобільський районний суд Луганської області

17.05.18431/1724/18/6097/2018

Провадження № 1-кс/431/427/18

Справа № 431/1724/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Хорольської І.Ю., прокурора у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1В, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 32017130000000029 від 28.08.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2018 року до слідчого судді Старобільського районного суду надійшло клопотання ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1В про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130000000029.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності також використовують реквізити та банківські рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оптімус Пром» (код ЄДРПОУ 40860405), ТОВ «Пост перевозка» (код ЄДРПОУ 41363633), ПП «СД Трансснаб» (код ЄДРПОУ 36804010), ТОВ «Фаргогруп» (код ЄДРПОУ 41364637), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) та підприємств реального сектору економіки ТОВ «Абсолют» (код ЄДРПОУ 30691407), ТОВ «Віадук» (код ЄДРПОУ 30196155) у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій у період 2016 – 2018 років сприяли ухиленню від сплати податків ряду суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ПАТ «Одесавинпром» (код ЄДРПОУ 412027), ПМП «Конкорд» (код ЄДРПОУ 24202292), ТОВ «Фірма «Дісна» (код ЄДРПОУ 31566495), ТОВ «Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32740969), ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» (код ЄДРПОУ 35549096), ТОВ «Дет-ЮА» (код ЄДРПОУ 36029113), ТОВ «Алколайн» (код ЄДРПОУ 39012783), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (код ЄДРПОУ 39436073), ТОВ «Ексон Альянс» (код ЄДРПОУ 39921490), ТОВ «Лідер-Партнер» (код ЄДРПОУ 40826521), ТОВ ПМП «УЕС» (код ЄДРПОУ 39874315), ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470), ТОВ «Трендторг» (код ЄДРПОУ 40224020), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), Малохатська сільська рада Старобільського району Луганської області (код ЄДРПОУ 4337512). Вказаний факт підтверджується результатами аналітичного опрацювання наявної податкової інформації № 916/21/12-14 від 28.08.2017р. виконаного співробітниками оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області. Встановлено, що керівники вище перелічених «вигодотранспортуючих» підприємств: ТОВ «Одлогістик», ТОВ «Дилайт Тревел», ТОВ «Транс – ВГ», ТОВ «ДВГ Система», ТОВ «Оптімус Пром», ТОВ «Пост перевозка», ПП «СД Трансснаб», ТОВ «Фаргогруп», ФОП ОСОБА_3 маючи відносини з власниками суб’єктів господарювання, яким належать автомобільні заправочні станції, що здійснюють роздрібну реалізацію пального, за реквізитами вказаних СГД оформлювали операції з придбання товарів без фактичного здійснення правочинів нібито з придбання бензину, дизельного пального та скрапленого газу. В подальшому використовуючи обрив ланцюга постачання та підміну номенклатури товару, вказані особи декларували операції з постачання певної групи товарів промислового напрямку (кабелю, труб, плит, гвинтів, ламп, світлофорів, щебня, пряжок та інше) та послуг на адресу суб’єктів реального сектору економіки, без підтвердження фактів їх реального здійснення, сприяючи в ухиленні від сплати податків ПАТ «Одесавинпром», ПМП «Конкорд», ТОВ «Фірма «Дісна», ТОВ «Інвестбуд», ПП «Сєвєродонецькенергосервіс», ТОВ «Дет-ЮА», ТОВ «Алколайн», ТОВ НВП «Талан-Пожтех», ТОВ «Ексон Альянс», ТОВ «Лідер-Партнер», ТОВ ПМП «УЕС», ТОВ НВП «ТВК», ТОВ «Трендторг», ТОВ «Паритет-Агро», Малохатська сільська рада Старобільського району Луганської області та ряду інших підприємств. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було проведено негласні слідчо (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою, в результаті яких встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в їх протиправній діяльності спрямованій на ухилення від сплати податків допомагає ОСОБА_5. В ході телефонних розмов встановлено, що останній є пособником ОСОБА_6 та ОСОБА_4, з якими обмінюється документами по «безтоварним» операціям та здійснює пошук клієнтів «вигодонабувачів» - підприємств реального сектору економіки для надання клієнтських послуг через вищеперелічені СГД. Згідно наданого протоколу № 167т від 27.10.2017 р. «Щодо результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою» гриф секретності якого скасовано до ступеня «Не таємно» встановлено, що організатори центру з надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань реальному сектору економіки «вигодо набувачам» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснюють зустрічі з ОСОБА_5 та іншими особами, які являються пособниками останніх у незаконній діяльності, яка полягає у здійсненні надання третім особам незаконної податкової вигоди та «конвертації» грошових коштів, та виражається у складанні фінансово-господарської документації, наданні податкової і бухгалтерської звітності щодо реалізації товарів, які фактично не купувалися, та яка в подальшому використовується в ухиленні від сплати податків суб’єктами господарської діяльності реального сектору економіки, яким передають документи фінансового та податкового змісту і обговорюють питання пов’язані з податковим та бухгалтерським обліком. Допитаний 11.04.2018 р. в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_7 пояснив, що ним здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження № 32017130370000029 від 28.08.2017 р. В результаті виконання доручення слідчого останнім встановлено, що первинні документи та чорнові записи ТОВ «Одлогістик» (код ЄДРПОУ 39365927), ТОВ «Дилайт Тревел» (код ЄДРПОУ 40575149), ТОВ «Транс – ВГ» (код ЄДРПОУ 39987279) ТОВ «ДВГ Система» (код ЄДРПОУ 41044950), ТОВ «Оптімус Пром» (код ЄДРПОУ 40860405), ТОВ «Пост перевозка» (код ЄДРПОУ 41363633), ПП «СД Трансснаб» (код ЄДРПОУ 36804010), ТОВ «Фаргогруп» (код ЄДРПОУ 41364637), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) та підприємств реального сектору економіки ТОВ «Абсолют» (код ЄДРПОУ 30691407), ТОВ «Віадук» (код ЄДРПОУ 30196155) по взаємовідносинам з ПАТ «Одесавинпром» (код ЄДРПОУ 412027), ПМП «Конкорд» (код ЄДРПОУ 24202292), ТОВ «Фірма «Дісна» (код ЄДРПОУ 31566495), ТОВ «Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32740969), ПП «Сєвєродонецькенергосервіс» (код ЄДРПОУ 35549096), ТОВ «Дет-ЮА» (код ЄДРПОУ 36029113), ТОВ «Алколайн» (код ЄДРПОУ 39012783), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (код ЄДРПОУ 39436073), ТОВ «Ексон Альянс» (код ЄДРПОУ 39921490), ТОВ «Лідер-Партнер» (код ЄДРПОУ 40826521), ТОВ ПМП «УЕС» (код ЄДРПОУ 39874315), ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470), ТОВ «Трендторг» (код ЄДРПОУ 40224020), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), Малохатська сільська рада Старобільського району Луганської області (код ЄДРПОУ 4337512) та інших СГД за період 2016 – 2018 років знаходяться за адресами: кв. 2 буд. 66 пр-т. Центральний м. Сєвєродонецьк Луганської області, яка належить ОСОБА_3 та перебувають у його фактичному користуванні. 20.04.2018 р. органом досудового розслідування отримано ухвалу Старобільського районного суду № 431/1724/18 провадження № 1-кс/431/313/18 про дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т ЦентральнийАДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3. 11.05.2018 р. за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т ЦентральнийАДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді Старобільського районного суду було проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено:

1.Печатка ТОВ «Трендторг» (код ЄДРПОУ 40224020);

2.Печатка ТОВ «Протектор-Т» (код ЄДРПОУ 41652454);

3.Печатка ТОВ «Фаргогруп» (код ЄДРПОУ 41364637);

4.Печатка ПП «СД Трансснаб» (код 36804010);

5.Зріз печатки ТОВ «Вальдо» (код ЄДРПОУ 34988723);

6.Зріз печатки ТОВ «Райбіна» (код ЄДРПОУ 41434494);

7.Зріз печатки ПМП «Віктор» (код ЄДРПОУ 20178467);

8.Зріз печатки ТОВ «Маріот Компані» (код ЄДРПОУ 40385174)

9.Зріз печатки ТОВ «Дилайт-Трейд» (код ЄДРПОУ 36642638);

10.Зріз печатки ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858);

11.Зріз печатки ТОВ «Гермес Групс» (код ЄДРПОУ40256433);

12.Зріз печатки ТОВ «Ексон Альянс» (код ЄДРПОУ 39921490);

13.Зріз печатки ТОВ «Люкозейд» (код ЄДРПОУ 41434536);

14.Зріз печатки ТОВ «Любава-І» (код ЄДРПОУ 32314088);

15.Зріз печатки ТОВ «Ексон Компані» (код ЄДРПОУ 41070273);

16.Зріз печатки ТОВ «Тотал Груп» (код ЄДРПОУ 39446076);

17.Зріз печатки ТОВ «Холдингова компанія «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 37479932);

18.Зріз печатки ПП «Універсалторг-Ю.Л.» (код ЄДРПОУ 34020077);

19.Зріз печатки ТОВ «Лиспол» (код ЄДРПОУ 31704830);

20.Зріз печатки ТОВ «Крафт Енергія» (код ЄДРПОУ 33394060);

21.Зріз печатки ТОВ «Трендторг» (код ЄДРПОУ 40224020);

22.Зріз печатки ТОВ «Об’єднання Шахфіл» (код ЄДРПОУ 36238776);

23.Зріз печатки ВКФ – ПП «Спецтехснаб ЛТД» (код ЄДРПОУ 31915495);

24.Зріз печатки ТОВ «Тотал Групп» (код ЄДРПОУ 39446076);

25.Зріз печатки ТОВ «ОІЛ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38938016);

26.Зріз печатки ТОВ «Фармконсалт» (код ЄДРПОУ 41070226);

27.Зріз печатки ТОВ «Продстайл» (код ЄДРПОУ 38405400);

28.Зріз печатки ТОВ «Тек Деу» (код ЄДРПОУ 37564163);

29.Зріз печатки Філія – ЛОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» ТББВ №10012/087 каса №5;

30.Акт прийому – передачі авто № 17-189 від 23.09.2017 року між ТОВ «Баварія моторс» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

31.Договір купівлі-продажу авто №БМВ 000208 від 23.09.2017 року між ТОВ «Баварія моторс» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

32.Акт огляду №7270/17/000369 від 23.09.2017 року між ТОВ «Баварія моторс» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

33.Виписка з ЄДРОЮ, ФОП та громадських формувань ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

34.Договір №02/10 від 02.10.2017 року між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 2 арк.

35.Договір №20/10 від 20.10.2017 року між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 2 арк.

36.Договір купівлі-продажу №17 від 01.11.2017 року між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Престо» на 4 арк.

37.Договір про надання транспортних послуг №15 від 12.11.2017 року між ТОВ «Статус Енрджи» та ТОВ «Фаргогруп» на 1арк.

38.Видаткова накладна № РН-01151 від 28.11.2017 року між ТОВ «Талісман» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

39.Акт прийому – передачі авто по договору № Т-171107 від 28.11.2017 року між ТОВ «Талісман» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

40.Акт огляду №4924/17/000322 від 28.11.2017 року між між ТОВ «Талісман» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

41.Договір купівлі-продажу авто № Т-171107-3 від 27.11.2017 року між ТОВ «Талісман» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

42.Контракт № Т-171107-3 від 07.11.2017 року між ТОВ «Талісман» та ТОВ «Фаргогруп» на 5 арк.

43.Договір № 18/02-09 від 09.02.2018 року між ТОВ «Фаргогруп» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

44.Паспорт качества № 7998 від 19.03.2017 року на 1 арк.

45.Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ за квітень 2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 4 арк.

46.Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ за березень 2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 4 арк.

47.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку за 1 квартал 2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

48.Повідомлення про прийняття на роботу гр.. ОСОБА_9 на ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

49.Лист ПП «СД-Транс снаб» на адресу ДПІ у м. Сєвєродонецьку №21 від 30.05.2017 року на 1 арк.

50.Листи з відбитком печатки нерезидента «Тамонтен ОСОБА_10» на 3-х арк..

51.Доручення ПП «СД-Транс снаб» гр.. ОСОБА_11 № 77 від 01.12.2017 року на 1 арк.

52.Додаток до Протоколу №5 від 17.02.2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

53.Статут товариства з обмеженою відповідальністю без назви СГД та без підписів на 13 арк.

54.Другий лист декларації ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

55.Договір № 1/11-16У від 01.11.2016 року між ТОВ «Трендторг» та ТОВ «Дилайт Тревел».

56.Стор 2 Ф №1 на 1 арк.

57.Відомості з ЄДР підприємств України ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

58.Виписка з ЄДРОЮ, ФОП та громадських формувань ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

59.Опис документів, що надаються юридичною особою держреєстратору від 23.03.2016 року на 1 арк.

60.Наказ №3 від 23.03.2016 року ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

61.Протокол №2 від 22. 03.2016 року ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

62.Протокол №1 від 19.01.2016 року ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

63.Протокол №19/01/2016 від 19.01.2016 року ТОВ «Акрон Капітал» на 1 арк.

64.Договір купівлі-продажу частки у статутному фонді б/н від 22.03.2016 року між ТОВ «Акрон Капітал» та гр.. ОСОБА_5

65.Протокол загальних зборів №5 від 22.03.2016 року ТОВ «Акрон Капітал» на 1 арк.

66.Договір суборенди б/н від 24.03.2016 року між ТОВ «Бліц Актив» та ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

67.Акт приймання-передачі б/н від 24.03.2016 року між ТОВ «Бліц Актив» та ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

68.Витяг №1626554507406 від 27.04.2016 року ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

69.Наказ б/н від 14.12.2017 року ТОВ «Омега ОСОБА_12» на 1 арк.

70.Довіреність б/н від 14.12.2017 року ТОВ «Омега ОСОБА_12» на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.

71.Виписка з ЄДРОЮ, ФОП та громадських формувань ТОВ «Омега ОСОБА_12» на 1 арк.

72.Виписка з ЄДРОЮ, ФОП та громадських формувань ТОВ «Омега ОСОБА_12» на 1 арк.

73.Наказ №9 від 17.02.2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

74.Наказ №9 від 17.02.2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

75.Заява ОСОБА_14 б/н, без дати на 1 арк.

76.Протокол №5 від 20.02.2017 року ПП «СД-Транс снаб» на 1 арк.

77.Другий лист декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

78.Довідка про зняття ТЗ з військового обліку № 1/1068 від 06.11.2017р. на 1 арк.;

79.Накладна ТОВ «Автостандарт СВ» до ТОВ «Фарго Груп» на 1 арк.;

80.Договір комісії транспортного засобу № 946 від 08.11.2017р. між ТОВ «Фарго груп» та ТОВ «Автостандарт СВ» на 2 арк.;

81.Договір куплі – продажу ТЗ № 946 від 08.11.2017р. на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 52 від 07.11.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ОСОБА_12 з на 1 арк.;

83.Акт огляду реалізованого ТЗ № 5770/17/000946 від 08.11.2017р. на 1 арк.;

84.Акт приймання – передачі ТЗ № 946 від 08.11.2017р. на 1 арк.;

85.Лист ГУ ДФС у Луганській обл. № 4563/10/12-32-12-03-14 від 04.12.2017р. до ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

86.Лист ПП «СД Трансснаб» №1 від 09.01.2018р до РСЦ МВС в Луганській області на 1 арк.;

87.Лист РСЦ МВС в Луганській області №31/12/4442/35 від 10.01.2018р до ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

88.Договір купівлі – продажу №1 від 01.09.2017р. між ПП «СД Трансснаб» та ДП «ЛСУ №10» на 1 арк.;

89.Договір № 0208-17 від02.08.2017р. між ПВП «Нова Хвиля» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.;

90.Договір поставки № 28/08-02 від 28.08.2017р. між ТОВ «Тримікс» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.;

91.копія паспорта гр..ОСОБА_16 на 2 арк.;

92.Копія витягу з реєстру платників єдиного податку на гр..ОСОБА_16 на 1 арк.;

93.Копія довідки ПАТ КБ «Приват банк» надана гр.ОСОБА_16 на 1 арк.;

94.Копія виписки з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

95.Копія довіреності гр..ОСОБА_17 № 033;

96.Договір поставки № 09092016/Х від 09.09.2016р. між ТОВ «Шунгіт» та ТОВ «Трендторг» на 2 арк.;

97.Договір № С00003872 на постачання продукції від 01.09.2017р. між ПП «Золоте Руно» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

98.Договір поставки № 01/09/17-1 від 01.09.2017р. на 1 арк.;

99.Договір купівлі – продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Ексон Альянс» від 06.10.2016р. на 1 арк.;

100.Договір поставки № НБ – 17/11/17-04 від 17.11.2017 р. між ТОВ «Новаторстрой» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.;

101.Договір поставки № 1163 від 20.11.2017р. між ТОВ «Бона Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 4 арк.;

102.Договір поставки № 291/17 від 22.11.2017р. між ТОВ «ОСОБА_18 плюс» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

103.Договір № 18-К від 01.12.2017р. між ТОВ «Статус Енерджи» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

104.Договір № 17-К від 01.12.2017р. між ТОВ «Донактивторг» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

105.Договір поставки № 25 від 04.12.2017р. між ТОВ «Донактивторг» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

106.Договір № 7 від 01.02.2018р. між ТОВ «Промкомплект» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

107.Довіреність видана гр. ОСОБА_19 від 16.02.2018р. на 1 арк.;

108.Лист ТОВ «Промкомплект» до ПП «СД Трансснаб» від 06.03.2018р. на 1 арк.;

109.Договір № 0106-2017 про надання транспортних послуг від 0.06.2017р. між ТОВ «Агрострой – 5» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.;

110.Договір № 0106-2017 про надання транспортних послуг від 0.06.2017р. між ТОВ «Агрострой – 5» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.;

111. Товаро – транспортна накладна № 35/1 від 02.08.2017р. на 1 арк.;

112.Договір поставки № 0108-2017 від 01.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Донбас Трейдінг» на 2 арк.;

113.Договір № 17 куплі - продажу від 01.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

114.Договір № 1ар оренди нежитлового приміщення та прилеглої території від 01.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та гр.. ОСОБА_21 на 1 арк.;

115.Договір № 1 куплі - продажу від 01.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ДП «ЛСП №10» на 1 арк.;

116.Договір № б/н куплі - продажу між ТОВ «Фаргогруп» та КП КП «Лисичанський Дорремонт» на 2 арк.;

117.Договір № 0908-17 куплі - продажу від 09.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ПВП «Нова Хвиля» на 3 арк.;

118.Договір № ХВ0817/3 від 11.08.2017р. про постачання матеріалів будівельного призначення між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Перший дім» на 2 арк.;

119.Договір поставки № 28/08-01 від 28.08.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Тримікс» на 3 арк.;

120.Договір № 18 від 07.09.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ПАО «СКМЗ» на 1 арк.;

121.Специфікація на поставляемую продукцію від 07.09.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ПАО «СКМЗ» на 1 арк.;

122.Витяг з реєстру платників єдиного податку ПАО «СКМЗ» на 1 арк.;

123.Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.09.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Донбас Трейдінг» на 2 арк.;

124.Контракт № 000208 від 13.09.2017р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Баварія Моторс» на 9 арк..

125.Видаткова накладна №20639 від 18.04.2018 між ПАТ «ТК «Барвінок» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

126.Акт надання послуг №138 від 28.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

127.Акт надання послуг №137 від 27.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

128.Акт надання послуг №135 від 26.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

129.Акт надання послуг №129 від 24.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

130.Акт надання послуг №124 від 21.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

131.Акт надання послуг №120 від 19.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

132.Акт надання послуг №118 від 17.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

133.Акт надання послуг №116 від 16.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

134.Акт надання послуг №112 від 12.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

135.Акт надання послуг №109 від 10.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

136.Акт надання послуг №107 від 07.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

137.Акт надання послуг №104 від 05.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

138.Акт надання послуг №101 від 03.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

139.Видаткова накладна №180 від 30.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.

140.Видаткова накладна №132 від 17.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_22 на 1 арк.

141.Товарно-транспортна накладна №07/07-1 від 07.07.2017 між ТОВ «СВ-Мастер» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

142.Товарно-транспортна накладна №25/07-1 від 25.07.2017 між ТОВ «СВ-Мастер» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

143.Товарно-транспортна накладна №11/08-1 від 11.08.2017 між ТОВ «СВ-Мастер» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

144.Товарно-транспортна накладна №19/06-1 від 19.06.2017 між ТОВ «СВ-Мастер» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

145.Товарно-транспортна накладна №05/05-1 від 05.05.2017 між ТОВ «СВ-Мастер» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

146.Акт надання послуг №149 від 31.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

147.Акт надання послуг №102 від 03.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

148.Акт надання послуг №117 від 16.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

149.Акт надання послуг №121 від 20.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

150.Акт надання послуг №130 від 25.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

151.Акт надання послуг №150 від 31.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

152.Акт надання послуг №168 від 09.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

153.Акт надання послуг №175 від 18.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

154.Акт надання послуг №181 від 25.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

155.Акт надання послуг №196 від 31.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

156.Акт надання послуг №160 від 01.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

157.Акт надання послуг №163 від 04.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

158.Акт надання послуг №166 від 08.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

159.Акт надання послуг №167 від 09.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

160.Акт надання послуг №169 від 11.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

161.Акт надання послуг №170 від 14.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

162.Акт надання послуг №171 від 15.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

163.Акт надання послуг №172 від 16.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

164.Акт надання послуг №173 від 17.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

165.Акт надання послуг №174 від 18.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

166.Акт надання послуг №175 від 21.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

167.Акт надання послуг №176 від 22.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

168.Акт надання послуг №114 від 16.07.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Кабріолет» на 1 арк.

169.Акт надання послуг №180 від 23.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

170.Акт надання послуг №182 від 28.08.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

171.Акт надання послуг №59 від 05.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

172.Акт надання послуг №58 від 02.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

173.Акт надання послуг №64 від 09.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

174.Акт надання послуг №61 від 07.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

175.Акт надання послуг №67 від 13.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

176.Акт надання послуг №68 від 14.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

177.Акт надання послуг №69 від 16.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

178.Акт надання послуг №70 від 19.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

179.Акт надання послуг №71 від 21.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

180.Акт надання послуг №77 від 23.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

181.Акт надання послуг №81 від 26.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

182.Акт надання послуг №84 від 27.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

183.Акт надання послуг №87 від 29.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

184.Акт надання послуг №60 від 05.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

185.Акт надання послуг №63 від 09.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

186.Акт надання послуг №66 від 13.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

187.Акт надання послуг №76 від 20.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

188.Акт надання послуг №96 від 30.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

189.Акт надання послуг №73 від 22.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

190.Акт надання послуг №85 від 27.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

191.Акт надання послуг №72 від 20.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

192.Акт надання послуг №86 від 28.06.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

193.Акт надання послуг №19 від 14.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

194.Акт надання послуг №16 від 10.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

195.Акт надання послуг №33 від 21.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

196.Акт надання послуг №35 від 30.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ СП «Лиснафтохім» на 1 арк.

197.Акт надання послуг №38 від 31.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Кабріолет» на 1 арк.

198.Акт надання послуг №22 від 14.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Кабріолет» на 1 арк.

199.Акт надання послуг №15 від 09.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

200.Акт надання послуг №20 від 14.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

201.Акт надання послуг №32 від 24.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

202.Акт надання послуг №31 від 20.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

203.Акт надання послуг №39 від 31.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 1 арк.

204.Товарно-транспортна накладна №32 від 20.04.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Донбас Трейдинг» на 1 арк.

205.Видаткова накладна №20639 від 18.04.2018 між ПАТ «ТК «Барвінок» та ТОВ «Фаргогруп» на 1 арк.

206.Товарно-транспортна накладна №Р20639 від 18.04.2017 між ТОВ «СП Євротрейд» та ПАТ «ТК «Барвінок» на 1 арк.

207.Накладна №Го-1548 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 17.04.2018 між ТОВ «Голден Тайл» та ТОВ «Омега Солюшнз» на 1 арк.

208.Рахунок фактура №5545385 від 30.03.2018 між ТОВ «Раваго кемікалс юкрейн» та ТОВ «Омега Солюшнз» на 1 арк.

209.Видаткова накладна №199 від 02.04.2018 між ТОВ «Раваго кемікалс юкрейн» та ТОВ «Омега Солюшнз» на 1 арк.

210.Рахунок на оплату №518 від 02.04.2018 між ТОВ «Ізотерм» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

211.Видаткова накладна №376 від 02.04.2018 між ТОВ «Ізотерм» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

212.Товарно-транспортна накладна №КУ00000109 від 16.04.2018 між ТОВ «Омега Солюшнз» та ТОВ «Інтерпласт» на 1 арк.

213.Рахунок-фактура №КУ00000129 від 02.04.2018 між ТОВ «Інтерпласт» та ТОВ «Омега Солюшнз» на 1 арк.

214.Рахунок-фактура №КУ00000109 від 16.04.2018 між ТОВ «Інтерпласт» та ТОВ «Омега Солюшнз» на 1 арк.

215.Видаткова накладна №9 від 13.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_22 на 1 арк.

216.Видаткова накладна №8 від 11.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

217.Видаткова накладна №35 від 30.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

218.Видаткова накладна №22 від 30.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

219.Видаткова накладна №83 від 13.04.2018 між ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

220.Видаткова накладна №3 від 03.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

221.Видаткова накладна №21 від 29.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

222.Видаткова накладна №22 від 30.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

223.Видаткова накладна №38 від 23.02.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Промтех» на 1 арк.

224.Видаткова накладна №11 від 20.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Інвестсевер» на 1 арк.

225.Видаткова накладна №21 від 29.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

226.Видаткова накладна №21 від 29.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.

227.Видаткова накладна №1777 від 17.04.2018 між ТОВ «Уніплит» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

228.Товарно-транспортна накладна №1777 від 17.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Уніплит» на 1 арк.

229.Товарно-транспортна накладна №ПП-0000350 від 08.12.2017 між ПП «АВС ОСОБА_21» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

230.Видаткова накладна №2 від 02.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «СВ-Мастер» на 1 арк.

231.Видаткова накладна №19 від 28.03.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «СВ-Мастер» на 1 арк.

232.Видаткова накладна №446 від 20.04.2018 між ПП «АВС ОСОБА_21» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

233.Видаткова накладна №447 від 14.02.2018 між ПП «АВС ОСОБА_21» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

234.Видаткова накладна №ПП-0002278 від 08.12.2017 між ПП «АВС ОСОБА_21» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

235.Рахунок на оплату №23310 від 19.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

236.Видаткова накладна №Ап0000197 від 20.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

237.Товарно-транспортна накладна №РАп0197 від 20.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

238.Рахунок на оплату №23312 від 19.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

239.Видаткова накладна №Ап0000198 від 20.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

240.Товарно-транспортна накладна №РАп0198 від 20.04.2018 між ТОВ «ДЮС Трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

241.Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №2702 від 07.05.2018 між ТОВ «Домеро» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

242.Видаткова накладна №2670 від 04.05.2018 між ТОВ «Домеро» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

243.Видаткова накладна №2669 від 04.05.2018 між ТОВ «Домеро» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

244.Видаткова накладна №2671 від 04.05.2018 між ТОВ «Домеро» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

245.Видаткова накладна №27 від 26.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

246.Видаткова накладна №45 від 26.10.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

247.Видаткова накладна №44 від 26.10.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

248.Видаткова накладна №43 від 26.10.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

249.Видаткова накладна №46 від 26.10.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

250.Видаткова накладна №188 від 15.09.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

251.Видаткова накладна №189 від 13.09.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

252.Видаткова накладна №22 від 07.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

253.Видаткова накладна №23 від 21.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

254.Рахунок на оплату №707 від 07.07.2017 між ПП «Полібег-Центр» та ТОВ «Централ білдинг менеджмент» на 1 арк.

255.Видаткова накладна №1 від 02.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

256.Видаткова накладна №2 від 02.05.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

257.Видаткова накладна №31 від 27.04.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

258.Видаткова накладна №1 від 02.05.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ПП «Полібег-центр» на 1 арк.

259.Рахунок на оплату №12 від 19.04.2018 між ТОВ «Вімакс-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

260.Видаткова накладна №12 від 19.04.2018 між ТОВ «Вімакс-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

261.Договір №Г/18-01/04-2018 від 18.04.2018 між ТОВ «Вімакс-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

262.Договір №НП-19/02-01 поставка нафтопродуктів від 19.02.2018 між ТОВ «Квалі Тек» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.

263.Видаткова накладна №79 від 17.03.2018 між ТОВ «Квалі тек» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

264.Видаткова накладна №77 від 16.03.2018 між ТОВ «Квалі тек» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

265.Видаткова накладна №76 від 16.03.2018 між ТОВ «Квалі тек» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

266.Видаткова накладна №69 від 10.03.2018 між ТОВ «Квалі тек» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

267.Видаткова накладна №46 від 23.02.2018 між ТОВ «Квалі тек» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

268.Договір №Г/18-1/04-2018 від 18.04.2018 між ТОВ «Вімакс-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

269.Видаткова накладна №12 від 19.04.2018 між ТОВ «Вімакс-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

270.Рахунок-фактура №41 від 21.02.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

271.Видаткова накладна №46 від 28.02.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

272.Видаткова накладна №46 від 28.02.2018 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

273.Копія статуту ПП «СД Трансснаб» выд 20.02.2017 р. на 8 арк.

274.Договір поставки №120 від 01.11.2017 р. на 3 арк.

275.Видаткова накладна №21 від 13.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

276.Видаткова накладна №25 від 14.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

277.Видаткова накладна №30 від 15.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

278.Видаткова накладна №33 від 15.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

279.Видаткова накладна №37 від 16.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

280.Видаткова накладна №38 від 16.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

281.Видаткова накладна №42 від 17.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 3 арк.

282.Видаткова накладна №44 від 17.11.2017 між ТОВ «Тотал групп» та ТОВ «Спецпроектмонтаж» на 1 арк.

283.Чернетний запис ТОВ «ОСОБА_21 трепел» на 4 арк.

284.Фінансовий звіт ПП «СД Трансснаб» від 20.04.2018 р. на 2 арк.

285.Фінансовий звіт ПП «СД Трансснаб» б/д на 2 арк.

286.Договір субпідряду №281117-м4 від 22.11.2017 р. між ТОВ «ПМП Укренергосервіс» та ТОВ «БК«Марсал» на 4 арк.

287.Договірна ціна між ТОВ «БК«Марсал» та ТОВ «ПМП Укренергосервіс» на 11 арк.

288.Договір субпідряду №281117-м4 від 28.11.2017 р. між ТОВ «ПМП Укренергосервіс» та ТОВ «БК«Марсал» на 4 арк.

289.Договірна ціна між ТОВ «БК«Марсал» та ТОВ «ПМП Укренергосервіс» на 12 арк.

290.Видаткова накладна №00000109 від 16.04.2018 р. між ТОВ «Інтерпласт» та ТОВ «Омега солюшнз» на 1 арк.

291.ТТН №КУ00000109 між ТОВ «Інтерпласт» та ТОВ «Омега солюшнз» на 1 арк.

292.Видаткова накладна №199 від 02.04.2018 р. між ТОВ «Раваго кемикалс юкрейн» та ТОВ «Омега солюшнз» на 1 арк.

293.Накладна №Го-1548 від 17.04.2018 р. між ТОВ «Голден тайл» та ТОВ «Омега солюшнз» на 1 арк.

294.Видаткова накладна №59646 від 13.12.2017 р. між ПАТ «Торгова компанія «Барвінок» та ТОВ «Трендторг» на 1 арк.

295.Видаткова накладна №22кр від 16.03.2018 р. між ТОВ «Кронас-трейд» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

296.Договір підряду №17 від 01.02.2017 р. між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Ексон компани» на 2 арк.

297.Договір підряду №27-02-17/1 від 27.02.2017 р. між ТОВ «Пластики україни» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.

298.Договір №29БП від 01.03.2017 р. між ТОВ «Ексон компани» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.

299.Договір поставки №27 від 01.03.2017 р. між ПП «СД Трансснаб» та СП «Лиснафтохим» на 3 арк.

300.Договір №20/юр від 01.03.2017 р. між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Хімнафтотранс» на 2 арк.

301.Договір поставки №01.03.2017 р. між ТОВ «Колос Дніпра» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.

302.Копія витягу ТОВ «Колос Дніпра» № 1521034500345 від 16.01.2017 р. на 1 арк.

303.Копія відомостей з єдиного державного реєстру ТОВ «Колос Дніпра» від 06.10.2016 р. на 1 арк.

304.Копія відомостей з єдиного державного реєстру ТОВ «Колос Дніпра» від 03.02.2017 р. на 1 арк.

305.Копія Наказу №5 від 29.12.2016 р. на 1 арк.

306.Копія виписки з державного реєстру ТОВ «Колос Дніпра» від 14.01.2016 р. на 1 арк.

307.Договір №01-03-17 від 01.03.2017 р. між ТОВ «Агро Нова» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.

308.Копія відомостей з єдиного державного реєстру №26-197 від 15.09.2014 р. ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

309.Звіт про работу автотранспорту за 2016 р. на 1 арк.

310.Звіт про використання та запаси палива за 2016 р. на 3 арк.

311.Фінансовий звіт ПП «СД Трансснаб» від 01.01.2017 р. на 1 арк.

312.Реєстраційна заява ПП «СД Трансснаб» від 01.02.2017 р. на 3 арк.

313.Реєстраційна заява ПП «СД Трансснаб» від 10.01.2017 р. на 2 арк.

314.Фінансовий звіт ПП «СД Трансснаб» від 01.04.2016 р. на 2 арк.

315.Звіт про використання та запаси товарів за 2016 р. ПП «СД Трансснаб» на 4 арк.

316.Звіт про використання та запаси товарів за третій квартал 2016 р. ПП «СД Трансснаб» на 4 арк.

317.Податкова накладна ПП «СД Трансснаб» від 01.02.2017 р. на 2 арк.

318.Фінансовий звіт ПП «СД Трансснаб» від 01.01.2017 р. на 1 арк.

319.Чернетка ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

320.Товарний чек від 23.02.2017 р. між ФОП ОСОБА_25 та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

321.Опис документів ПП «СД Трансснаб» від 22.02.2017 р. на 1 арк.

322.Опис документів ПП «СД Трансснаб» від 22.02.2017 р. на 1 арк.

323.Опис документів ПП «СД Трансснаб» від 21.02.2017 р. на 1 арк.

324.Бланк картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.

325.Бланк картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.

326.Бланк картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.

327.Договір про передачу частки в статутному капіталі ПП «СД Трансснаб» від 20.02.2017 р. на 3 арк.

328.Наказ про звільнення від 20.02.2017 арк. на 1 арк.

329.Наказ про звільнення від 20.02.2017 арк. на 1 арк.

330.Копія статуту ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.

331. Виписка з ЄДРЮО ПП «СД Трансснаб» від 09.11.2009 р. на 1 арк.

332.Виписка з ЄДРЮО ПП «СД Трансснаб» від 09.11.2009 р. на 1 арк.

333.Витяг ПП «СД Трансснаб» №1712144500045 від 13.03.2017 р. на 1 арк.

334.Наказ №10 від 20.02.2017 р. на 1 арк.

335.Протокол загальних зборів ПП «СД Трансснаб» від 20.02.2017 р.

336.Рахунок фактура №17 від 26.03.2017 р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

337.Рахунок фактура №20 від 30.03.2017 р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

338.Рахунок фактура №20 від 30.03.2017 р. між ТОВ «Фаргогруп» та ТОВ «Гермес-1» на 1 арк.

339.Договір №18/03-5 від 05.03.2018 р. між ТОВ «Фаргогруп» та ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.

340.Протокол угоди договірної ціни б/н від 05.03.2018 р. між ТОВ «Фаргогруп» та ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.

341.Акт наданих послуг №02/148 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

342.Акт прийому-передачі №02/149 від 22.02.2018 р. між ПП «Комп’тарна студія «Діос» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

343.Платіжне доручення №270 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

344.Платіжне доручення №271 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

345.Платіжне доручення №272 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

346.Платіжне доручення №273 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

347.Договір-рахунок №02/176 від 22.02.2018 р. між ПП «Комп’тарна студія «Діос» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

348.Договір-рахунок №02/175 від 22.02.2018 р. між ПП «Комп’тарна студія «Діос» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.

349.Рахунок-фактура №СДС 36804010 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

350.Рахунок-фактура №СДС 36804010 від 22.02.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

351.Довідка АБ №072931 від 03.05.2018 р. ПП «СД Трансснаб» на 1арк.

352.Статут ПП «СД Трансснаб» від 02.11.2009 р. на 1 арк.

353.Свідоцтво №100262100 ПП «СД Трансснаб» від 31.12.2009 р. на 1 арк.

354.Договір поставки №7 від 01.03.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Донбас Трейдинг» на 3 арк.;

355.Договір про надання диспечерсько-експедиційних послуг №9 від 01.03.2017 між ТОВ «Транс-ВГ» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

356.Акт №17 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) від 23.03.2017 між ТОВ «Транс-Вг» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

357.Договір відповідального зберігання №11 від 01.03.2017 між ТОВ «Колос Дніпра» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

358.Акт приймання-передачі майна №7 від 27.03.2017 за договором відповідального зберігання №11 від 01.03.2017 на 1 арк.;

359.Акт приймання-передачі майна №25 від 10.05.2017 за договором відповідального зберігання №11 від 01.03.2017 на 1 арк.;

360.Договір купівлі-продажу №15 від 01.03.2017 між ТОВ «Фармконсалт» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

361.Видаткова накладна №11 від 10.03.2017 ТОВ «Фармконсалт» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

362.Договір №17/юр від 01.03.2017 про надання юридичних та консультаційних послуг ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

363.Договір №19 від 01.03.2017 між ТОВ «Ексон Компані» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

364.Рахунок на оплату №34 від 13.03.2017 між ТОВ «Ексон Компані» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

365.Видаткова накладна №107 від 17.03.2017 між ТОВ «Ексон Компані» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

366.Договір №19/теп від 01.03.2017 про надання транспортно-експедеційних послуг між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Кабріолет» на 2 арк.;

367.Договір №33 від 01.03.2017 про надання юридичних та консультаційних послуг між ТОВ «Ексон Компані» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

368.Договір №10 від 02.03.2017 про надання послуг диспетчерсько-експедиційних між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Донбас Трейдинг» на 2 арк.;

369.Договір №10-03-17 від 10.03.2017 про надання послуг між ТОВ «Агро Нова» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.;

370.Додаткова угода №1 від 05.03.2017 про зміни до Договору №103 дт від 29.03.2017 між ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

371.Договір №103 дт від 29.03.2017 між ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

372.Специфікація на 2017 рік до Договору №103 дт від 29.03.2017 на 1 арк.;

373.Договір №103 АФ від 29.03.2017 на гарантійне обслуговування опалювальної техніки між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

374.Додаток №1 до договору №103 АФ від 29.03.2017 на гарантійне обслуговування опалювальної техніки на 1 арк.;

375.Договір №103 ЖТМ від 29.03.2017 на гарантійне обслуговування опалювальної техніки між ТОВ «Житомиртепломаш» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

376.Додаток №1 до договору №103 ЖТМ від 29.03.2017 на гарантійне обслуговування опалювальної техніки на 1 арк.;

377.Договор №4 від 10.04.2017 між ТОВ «Промкомплект» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

378.Договір №20 від 17.04.2017 про перевезення вантажу між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Донбас Трейдінг» на 2 арк.;

379.Договір купівлі-продажу №24/04=01 від 24.04.2017 між ТОВ «Храніпекс» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

380.Лист ДФС у Луганській області №752/10112-32-12-01-32 від 19.04.2017 до ПП «СД Транссгруп» на 1 арк.;

381.Договір б/н від 29.04.2017 про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань між ПАТ «Укрпошта» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

382.Договір б/н від 29.04.2017 про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань між ПАТ «Укрпошта» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

383.Договір поставки б/н від 01.05.2017 між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «СВ-Мастер» на 1 арк.;

384.Договір перевезення вантажів №6/А від 04.05.2017 між ТОВ «Кабріолет» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

385.Заявка №1 від 04.05.2017 к договору №6-А від 04.05.2017 на предоставление услуг на перевозку груза автомобильным транспортом на 1 арк.;

386.Заявка №2 від 04.05.2017 к договору №6-А від 04.05.2017 на предоставление услуг на перевозку груза автомобильным транспортом на 1 арк.;

387.Договір №14-К від 05.05.2017 про надання юридичних та консультаційних послуг між ПП «СД Трансснаб» та ТОВ «Донбас Трейдінг» на 2 арк.;

388.Договір поставки №94 від 24.05.2017 між ТОВ «Завод Полімердеталь» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

389.Договір №20/06/17 від 20.06.2017 між ПП «Белтранснафта» та ПП «СД Трансснаб» на 3 арк.;

390.Договір №НОМЕР_2 від 31.07.2017 купівлі-продажу автомобіля між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 5 арк.;

391.Додаток №2 до Договору №НОМЕР_2 від 31.07.2017 купівлі-продажу автомобіля між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 4 арк.;

392.Додаток №1 до Договору №НОМЕР_2 від 31.07.2017 купівлі-продажу автомобіля між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

393.Додаток №3 до Договору №НОМЕР_2 від 31.07.2017 купівлі-продажу автомобіля між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 2 арк.;

394.Акт прийому передачі №НОМЕР_2 від 01.08.2017 між ПРАТ «Полтава Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

395.Додаток №4 до Договору №НОМЕР_2 від 31.07.2017 купівлі-продажу автомобіля між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

396.Акт технічного огляду автомобіля від 31.07.2017 між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

397.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №104/17/000260 від 01.08.2017 на підставі договору між ПРАТ «Полтава-Авто» та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

398.Копія сертифікату типу колісного транспортного засобу №008324 на 1 арк.;

399.Копія акту №НОМЕР_2 прийому передачі транспортних засобів між ПАТ «Автокапітал» та ПАТ «Полтава-Авто» на 1 арк.;

400.Копія акту огляду транспортного засобу №104/17/000260 від 01.08.2017 на підставі договору купівлі-продажу №НОМЕР_2 від 31.07.2017 між ПРАТ «Полтава Авто2 та ПП «СД Трансснаб» на 1 арк.;

401.Договір купівлі-продажу «4442/2017/583516 ПП «СД Трансснаб» та ОСОБА_5 на 1 арк.,

які були запаковані в поліетиленові пакети та опечатані паперовими бірками з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку. Вищезазначені вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 11.05.2018 р. постановою слідчого вище перелічені печатки та документи фінансово-господарської діяльності визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. Відповідно до рапорту заступника начальника управління – начальнику відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_27 від 11.05.2018р. встановлено, що Вказані суб’єкти господарювання, печатки яких вилучено за вказаною адресою, могли використовуватись для оформлення фальсифікованих документів щодо постачання товарів (послуг) при оформлення безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків ряду суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, у тому числі:

ТОВ «Трендторг» (код ЄДРПОУ 40224020) у відповідності до фабули кримінального провадження є користувачем послуг з мінімізації податкових зобов’язань. У ході обшуку знайдено печатку та додатково зріз печатки як другий примірник печатки.

ТОВ «Фаргогруп» (код ЄДРПОУ 41364637) та ПП «СД Трансснаб» (код 36804010) використовуються для оформлення безтоварних операцій на адресу суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки у відповідності до фабули кримінального провадження.

ТОВ «Протектор-Т» (код ЄДРПОУ 41652454) зареєстрований у 2018 році та згідно інформації баз даних ДФС України використовується у якості проміжної ланки між суб’єктом з ознаками фіктивності ПП «СД Трансснаб» (код ЄДРПОУ 36804010) та користувачем ТОВ ПМП «Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 39874315).

ТОВ «Вальдо» (код ЄДРПОУ 34988723) – зареєстроване у м. Сєвєродонецьку, здійснював діяльність до 2009 року у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання.

ТОВ «Райбіна» (код ЄДРПОУ 41434494) – зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, використовується у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання.

ПМП «Віктор» (код ЄДРПОУ 20178467) – зареєстроване у м. Старобільську, на даний час припинено діяльність.

ТОВ «Маріот Компані» (код ЄДРПОУ 40385174) – зареєстроване у м. Запоріжжі, використовується у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки.

ТОВ «Дилайт-Трейд» (код ЄДРПОУ 36642638) – зареєстроване у м. Новодружеськ, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, у тому числі при формуванні ризикового податкового кредиту ТОВ «Абсолют».

ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858) – на даний час зареєстроване у м. Луцьк, було на обліку у Херсонській області, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки.

ТОВ «Гермес Групс» (код ЄДРПОУ 40256433) – зареєстроване у м. Києві, використовується у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки.

ТОВ «Ексон Альянс» (код ЄДРПОУ 39921490) використовується для оформлення безтоварних операцій на адресу суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки у відповідності до фабули кримінального провадження.

ТОВ «Люкозейд» (код ЄДРПОУ 41434536) – зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, використовується у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання.

ТОВ «Любава-І» (код ЄДРПОУ 32314088) – змінено назву на ФГ «Агрограно», у 2017 році внесено до бази даних суб’єктів фіктивного господарювання.

ТОВ «Ексон Компані» (код ЄДРПОУ 41070273)– на даний час зареєстроване у Волинській області, використовується у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки.

ТОВ «Тотал Груп» (код ЄДРПОУ 39446076) – зареєстроване у м. Києві, не звітує з травня 2016 року, у ході обшуку знайдено два зрізи печатки даного СГД.

ТОВ «Холдингова компанія «Нафта-Інвест» (код ЄДРПОУ 37479932) – зареєстроване у м.Києві, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, не звітує з кінця 2013 року.

ПП «Універсалторг-Ю.Л.» (код ЄДРПОУ 34020077) – зареєстроване у м. Луганськ, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, не звітує з кінця 2009 року.

ТОВ «Лиспол» (код ЄДРПОУ 31704830) – зареєстроване у м. Сєвєродонецьку, ніколи не звітувало щодо здійснюваної діяльності.

ТОВ «Крафт Енергія» (код ЄДРПОУ 33394060) – було зареєстроване у м. Сєвєродонецьку, на даний час припинено, службові особи є пов’язаними особами з суб’єктами господарювання, які є фігурантами кримінального провадження.

ТОВ «Об’єднання Шахфіл» (код ЄДРПОУ 36238776) – зареєстроване у м. Новодружеськ, службовою особою є ОСОБА_4

ВКФ – ПП «Спецтехснаб ЛТД» (код ЄДРПОУ 31915495) – зареєстроване у м. Кремінна, не звітує з 2012 року.

ТОВ «ОІЛ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38938016) – зареєстроване у м. Києві, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, у тому числі при формуванні ризикового податкового кредиту за рахунок операцій ТОВ «Абсолют».

ТОВ «Фармконсалт» (код ЄДРПОУ 41070226) – зареєстроване у м. Чернівцях, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, має розбіжності у співставленнях податкових зобов’язань та податковим кредитом з ПДВ у мільйони гривень.

ТОВ «Продстайл» (код ЄДРПОУ 38405400) – зареєстроване у м.Києві, не звітує з кінця 2013 року.

ТОВ «Тек Деу» (код ЄДРПОУ 37564163) – зареєстроване у м. Сєвєродонецьку, не звітує з кінця 2014 року, використовувалось у якості вигодотранспортуючого суб’єкта господарювання та проміжної ланки між суб’єктами з ознаками фіктивності та суб’єктами реального сектору економіки, у тому числі при формуванні ризикового податкового кредиту за рахунок операцій ТОВ «Абсолют» з використанням ТОВ «ОІЛ Трейдінг».

Філія – ЛОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» ТББВ №10012/087 каса №5 – печатка могла використовуватись для підробки платіжних документів підконтрольних суб’єктів господарювання. Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження та відшкодування збитків, що заподіюються державі, забезпечення збереження речових доказів, у ході проведення обшуку у квартирі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, виявлено та вилучено печатки вищенаведених суб’єктів господарювання. Вищевказані печатки та зрізи печаток мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, накладення арешту на вказані печатки необхідно з метою подальшого встановлення походження та використання вказаних печаток при здійсненні протиправної діяльності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №32017130000000029 від 28.08.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207,208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 20.04.2018 року слідчим суддею Старобільського районного суду постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т. Центральний (Радянський), 66/2, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 та перебуває у його фактичному користуванні.

Протоколом обшуку вищевказане майно було вилучено та згідно з постановою про визнання речовим доказом від 11.05.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32017130000000029 від 28.08.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що прокурором доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі є доказом злочину, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто набуті кримінально протиправним шляхом, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1В, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: