Ухвала суду № 74181244, 23.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7608/18

н/п 1-кс/766/5996/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

Розгляд клопотання просив провести без участі представників ХФ ДП «Національні інформаційні системи».

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин ОСОБА_3, ОСОБА_4 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_6 на ОСОБА_7.

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_5 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила про те, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 1498105027000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», код ЄДРПОУ 33246522 та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 14941050023000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», код ЄДРПОУ 36826447, зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Славута Юг» ОСОБА_8 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_6, який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_6, а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_9. 25.04.2018 близько 12.00. встановлено, що відповідно даних Державного реєстру невстановленими особами проведено реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Славута Юг» відповідно до яких одноособовим власником та керівником підприємства став ОСОБА_7. В подальшому у другій половині дня 25.04.2018 згідно даних реєстру відбулася ще одна реєстрація змін відповідно до яких одноособовим власником підприємства ТОВ «Славута Юг» стало підприємство ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» засновником якого є громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4, а керівником ОСОБА_10 В’ячеславович. Про вказані зміни було повідомлено керівника підприємства ОСОБА_6, який на той час був у відрядженні та який повідомив, що ніяких документів з цього приводу не оформлював та надав відповідні вказівки юристам підприємства для вжиття відповідних заходів з метою недопущення рейдерського захоплення підприємства. Також ОСОБА_6 є засновником та керівником ПСП «Ушба», яке зареєстроване та знаходиться в смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а також ТОВ «Торговий дім «Таврійський», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1(Каланчацька), 124. При перевірки вказаних підприємств по Державному реєстру юридичних осіб по ПСП «Ушба» встановлено наявність внесення тих же змін як у випадку з ТОВ «Славута Юг» та кінцевим власником якого вже є ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар». Зміни до установчих документів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» вносилися лише один раз 24.04.2018 при оформлені на фізичну особу ОСОБА_7. ОСОБА_6 заперечив свою участь у підписанні та складанні будь-яких документів щодо відчуження корпоративних прав вказаних підприємств.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_11 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_6, який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_6, а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_9. 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов’язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_11 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», а керівником ОСОБА_7. Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» став ОСОБА_12 В’ячеславович. Близько 15.00. вона зв’язалася з ОСОБА_6, який вийшов на зв'язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Вказане свідчить, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 у зв’язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

02.05.2018 за вих. 3426/8-2018 до ДП «Національні інформаційні системи» направлено запит щодо надання інформації з приводу проведення вказаних реєстраційних дій.

15.05.2018 до СУ ГУНП надійшла відповідь про те, що запитувана інформація буде надана лише в ході тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ХФ ДП «Національні інформаційні системи», отримати яку іншим способом не надається можливим

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Розгляд клопотання здійснюється без участі представника операторів телекомунікацій ХФ ДП «Національний інформаційні системи», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40,159, 160, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов’язати ХФ ДП «Національні інформаційні системи», розташовану за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 20, надати деталізовану інформацію, щодо дій у:

- Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вчинених на підставі рішень № 1498105027000041 від 24.04.2018 та № 14941050023000785 від 24.04.2018;

- Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчинених 24.04.2018 на підставі рішень № 25872374, № 25872244, № 25872244, № 25871942, № 25871382, № 25871517, № 25871616, № 25871719 та № 25872424.

Зазначити дату, час, ІР - адресу, ідентифікатор доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні дії..

Встановити строк дії ухвали строком до 23.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7608/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_23