Ухвала суду № 74178962, 14.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2018 Справа №607/8161/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про арешт майна, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно третьої особи -ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ: 38865527), а саме: кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках: 26000020035229, 26007052718649, 26008052722140, 26053052712837, 26006000847303, 26047052701791, 26105000119277, 26003000965879, 26105001579300, 26106000039293, 26005000238076, 26104000723073, 26003000021456, 26106000336800, 26109000436280, НОМЕР_1, 26007480881, 26002000340882, 26009000182980, НОМЕР_2, 26004011980145, 26009010035229, 26043010035229. Мотивуючи його тим, що кошти та цінності, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину та підлягають конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даних, одержаних органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (у показаннях свідків та інших повідомленнях громадян, рапортах, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом) - встановлено, що працівники ТОВ «Лізингова компанія Еталон» надавши потерпілим, у даному кримінальному провадженні, заздалегідь недостовірні відомості про умови продажу транспортних засобів, спонукали їх оплачувати кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 та №26007480881.

Відповідно до вищевказаних норм, грошові кошти та цінності, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 та №26007480881, на які, в свою чергу оплачувались кошти потерпілими у даному кримінальному провадженні, відносяться до категорії майна, що одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом такого, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних слідчих дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим, клопотання в частині накладення арешту на інші рахунки до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно третьої особи -ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ: 38865527), а саме: кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках: №26008052722140 (МФО банку: 300711; назва банку: Печерська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ; валюта рахунку: 980-українська гривня; дата відкриття: 28 серпня 2013 року) та №26007480881 (МФО банку: 380805; назва банку: АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві; валюта рахунку: 980-українська гривня; дата відкриття: 08 квітня 2015 року).

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2

Копію даної ухвали надіслати ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5