Ухвала суду № 74177890, 22.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
22.05.2018
Номер справи
592/5790/18
Номер документу
74177890
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/5790/18

Провадження № 1-кс/592/2852/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

21.05.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

У клопотанні зазначено, що у 2017 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми та Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424),ТОВ «Кваліті Оіл» (код 40681196), ТОВ «Адванс Оіл» (код 41017314), ТОВ «Інтеза 2017» (код 41656862), ТОВ «Немо-Оіл» (код 41138776), ТОВ «ІТ- Техномарк» (код 40916049), ТОВ «Корректор Групп» (код 41656930), ТОВ «Загонник» (код 41705846), ТОВ «ОСОБА_3 Блайн» (код 41339569), ТОВ «Голде Рейн» (код 41332715), ТОВ «Агрооіл – Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агрофуд 2017» (код 41717736), ТОВ «Анлім ЛТД» (код 41611926), ТОВ «Сорентос» (код 40675088), ТОВ «Агро Маркетінг» (код 40079741), ТОВ «Одрік» (код 40789134), ТОВ «ОСОБА_4 Україна 2018» (код 41857917), ТОВ «Сігвей ЛТД» (код 41857634), ТОВ «Сормікс» (код 41858236), ТОВ «Карлект» (код 41857985), ТОВ «Малаві ЛТД» (код 41741968), ТОВ «Сілверскай» (код 39340659), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код 40365463), ТОВ «Дімідіум» (код 38992953), ТОВ «ОСОБА_1 - Кабель» (код 38272274), ТОВ «Віка-Плюс» (код 30877828), ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «ОСОБА_5 Компані» (код 38965144), ТОВ «Глобал Менеджмент Україна» (код 38021708), ТОВ «Суми ОСОБА_6» (код 40110866), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ТОВ «ОСОБА_5 Кбп-2» (код 39803511), ТОВ «Профит ОСОБА_5» (код 41133359), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» (код 40366392), ТОВ «Ніккен-2015» (код 38204204), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Укрбудопт » (код 39166872), ТОВ «Виробничий Комплекс «Зернодар» (код 37366701), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Паритет ОСОБА_6» (код 40859651), ТОВ «Еко Світ» (код 36717268), ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623), ТОВ «Екотел» (код 40033157), ТОВ «Преміум Голд» (код 40369241), ТОВ «Фармбудінженіринг» (код 38498317), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «Компанія «ТКС» (код 37640610), ТОВ «З В К ОСОБА_8» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_7 ОПТ» (код 40366261), ТОВ «Мега ОСОБА_8» (код 40826940), , ТОВ «БВК Комплект» (код 38305550), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «ВКП ТОЧМАШ Деталь» (код 35876502), ТОВ «Грін Лайтс» (код 37687837), ТОВ «Ассо Трейд» (код 30426161), ТОВ «Суми Автотранс» (код 38244320), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «ОСОБА_5 Олімпус» (код 40033327), ТОВ «КО Свобода Україна» ( код 35121340).

З клопотання вбачається, що ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) та ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Суми ОСОБА_8 Плюс» (код 41384805).

07.05.2018-08.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.05.2018 року, проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м.Суми, вул. Рибалка, буд.2, які використовуються ТОВ «Суми ОСОБА_8 Плюс» (код 41384805), в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: № 5169 3305 0916 7356, №5168 7422 0472 6743, №5169 3324 0280 9936, №5168 7555 0143 2666, №4731 2171 1365 6092, №5169 3324 0352 7149, №5168 7423 3464 0335, №5169 3305 0167 3104, №5169 3305 1330 8418, №5169 3305 0167 2767, №5169 3324 0280 9894, №5169 3324 0352 6919, №5169 3305 1211 3991, №5169 3324 0187 4162, №5169 3305 1095 4313, №4149 4378 6055 3401, №5169 3305 0869 4277, №5169 3305 1119 8571, №4149 6258 0773 2001, №5584 2422 1171 3004, №5169 3324 0187 4089, №5169 3305 0761 7766, №5169 3305 0737 7981, №5169 3324 0346 3816, №5168 7423 5178 9635, №4149 4978 7274 2822, №4731 2171 0860 4198, №5168 7420 6498 2709, №4731 2191 0767 4982, №5168 7422 1308 7475, №5169 3324 0187 4071, №5169 3305 0779 9853, №5168 7556 2289 4323, №5169 3305 0916 5749, №5169 3305 0167 3112, №5169 3305 0803 3344, №5169 3305 0707 4323, №5169 3305 0779 9879, №5169 3305 0779 9861, №5169 3305 0761 7774, №5169 3305 0761 7600, №5169 3305 0193 8150, №5169 3324 0187 0038, №5169 3305 0166 1919, №5169 3324 0346 3956, №5169 3305 1119 7912, №5169 3305 1199 7295, №5169 3305 1211 4734, №5169 3324 0542 9468, №5169 3324 0542 9245, №5169 3324 0400 2019, №5169 3305 1385 2142, №5169 3305 1450 7182, №5168 7554 1576 7934, №5168 7551 0213 2152, №5168 7422 1349 1792, №5218 5722 3000 8190, №5218 5757 0069 4035, №5168 7422 1839 2797, №5169 3324 0542 9260, №5169 3305 1385 1888, №5169 3305 1385 1979, №5211 5374 4138 9256, №5168 7556 2567 3070, №5168 7556 2827 4959, №4149 4378 5678 6981, №5169 3324 0512 5207, №5168 7555 2118 4859, №5169 3324 0542 9484, №5169 3324 0542 9286, №5169 3324 0542 9476, №5169 3324 0542 9252, №5169 3324 0542 9138, №5169 3324 0542 9294, №5169 3305 1512 4631, №5169 3305 1520 4425, №5169 3305 1520 4417, №5169 3324 0352 6984, №4731 2191 0325 4011, №4731 2191 0093 9952, №4731 2191 0513 8642, №4731 2171 1131 2979, №5169 3305 1520 4433, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності слідча просить надати тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546, м.Суми, пл..Незалежності, 3/1), оскільки вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази

У судове засідання слідча не з’явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30.01.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546, м.Суми, пл.Незалежності, 3/1), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по картковим рахункам (номера пластикових карт) № 5169 3305 0916 7356, №5168 7422 0472 6743, №5169 3324 0280 9936, №5168 7555 0143 2666, №4731 2171 1365 6092, №5169 3324 0352 7149, №5168 7423 3464 0335, №5169 3305 0167 3104, №5169 3305 1330 8418, №5169 3305 0167 2767, №5169 3324 0280 9894, №5169 3324 0352 6919, №5169 3305 1211 3991, №5169 3324 0187 4162, №5169 3305 1095 4313, №4149 4378 6055 3401, №5169 3305 0869 4277, №5169 3305 1119 8571, №4149 6258 0773 2001, №5584 2422 1171 3004, №5169 3324 0187 4089, №5169 3305 0761 7766, №5169 3305 0737 7981, №5169 3324 0346 3816, №5168 7423 5178 9635, №4149 4978 7274 2822, №4731 2171 0860 4198, №5168 7420 6498 2709, №4731 2191 0767 4982, №5168 7422 1308 7475, №5169 3324 0187 4071, №5169 3305 0779 9853, №5168 7556 2289 4323, №5169 3305 0916 5749, №5169 3305 0167 3112, №5169 3305 0803 3344, №5169 3305 0707 4323, №5169 3305 0779 9879, №5169 3305 0779 9861, №5169 3305 0761 7774, №5169 3305 0761 7600, №5169 3305 0193 8150, №5169 3324 0187 0038, №5169 3305 0166 1919, №5169 3324 0346 3956, №5169 3305 1119 7912, №5169 3305 1199 7295, №5169 3305 1211 4734, №5169 3324 0542 9468, №5169 3324 0542 9245, №5169 3324 0400 2019, №5169 3305 1385 2142, №5169 3305 1450 7182, №5168 7554 1576 7934, №5168 7551 0213 2152, №5168 7422 1349 1792, №5218 5722 3000 8190, №5218 5757 0069 4035, №5168 7422 1839 2797, №5169 3324 0542 9260, №5169 3305 1385 1888, №5169 3305 1385 1979, №5211 5374 4138 9256, №5168 7556 2567 3070, №5168 7556 2827 4959, №4149 4378 5678 6981, №5169 3324 0512 5207, №5168 7555 2118 4859, №5169 3324 0542 9484, №5169 3324 0542 9286, №5169 3324 0542 9476, №5169 3324 0542 9252, №5169 3324 0542 9138, №5169 3324 0542 9294, №5169 3305 1512 4631, №5169 3305 1520 4425, №5169 3305 1520 4417, №5169 3324 0352 6984, №4731 2191 0325 4011, №4731 2191 0093 9952, №4731 2191 0513 8642, №4731 2171 1131 2979, №5169 3305 1520 4433, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546, м.Суми, пл..Незалежності, 3/1), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- відомості про власників банківських карток із зазначенням всіх наявних у банківській установі персональних даних власника (інформацію про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків), в тому числі, фото з зображенням власника);

- відомості про суму залишку грошових коштів на банківських картках, на момент виконання тимчасового доступу;

- вхідні-вихідні та інші операції банківських карток за період із 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;

- інформацію щодо місць і способів зняття з вищезазначених банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов’язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ «Приватбанк»), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаних вище банківських рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- матеріали справи фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок (заява про відкриття банківського рахунку, довіреність, договір банківського рахунку, картка із зразками підписів).

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Суми, пл..Незалежності, 3/1.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай

Попередній документ : 74177884
Наступний документ : 74177906