Ухвала суду № 74177139, 25.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/6776/18

Номер провадження:1-кс/521/2383/18

25 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Ростовцевої О.І., за участю прокурора Бистревської О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 12018160470000135 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

12.01.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням вжити заходів до директора ТОВ «ГРАНІ» ОСОБА_3, який підробив документи на квартири №180 та №91 розташованих в будинку №16-Б по вул. М. Малиновського в м. Одесі, на які власником майнових прав є заявниця. (ЖЕО 1050).

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_4, зазначила, що 25.04.2007 року між нею та ТОВ «Грані» в особі директора ОСОБА_5 в офісному приміщені розташованому за адресою провулок Ботанічний, 6 було укладено договір купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку з вбудовано-прибудованим торгівельним приміщенням і підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б. За умовами договору строк здачі об’єкта будівництва встановлено як четвертий квартал 2009 року. Разом із тим ОСОБА_4 вказує, що відповідно до умов договору було здійснено 100 відсоткову оплату за об’єкт будівництва на розрахунковий рахунок ТОВ «Грані» та надала копію платіжного доручення № 364133.

Також, 18.03.2013 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Грані» укладено додаткову угоду купівлі продажу майнових прав №3/м10/07 від 25.04.2007 року у зв’язку із збільшенням плошці квартири. Разом з тим, ОСОБА_4 зазначила, що 12 жовтня 2017 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було подано позовну заяву про визнання майнових прав на квартиру № 108 за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б, та зобов’язати ОСОБА_2 не перешкоджати у доступі до квартири, яку було подано до Малиновського районного суду м. Одеси, до якої було додано договір купівлі продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року.

Окрім того, ОСОБА_4 21.03.2018 року надала слідчому в рамках кримінального провадження №12018160470000135 від 12.01.2018 року копію касового ордеру від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_4 дійшли згоди із ТОВ «Грані» щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та повернення покупцю суму сплачених грошових коштів, який як зазначила ОСОБА_4 не підписувала та підпис підроблений.

Однак, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , остання вказала, що 19.08.2016 року в приміщені офісу Телевізійного агентства нерухомості «ТВ Дім» по вул. Ак. Глушко 16 в м. Одесі між ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Грані» було укладено договір № 3п/М16/16 про купівлю новозбудованого майна, а саме, житлового приміщення площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку з вбудовано-прибудованим торгівельним приміщенням і підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б, майнові права на вищевказану квартиру належать – ОСОБА_4

Разом із тим, умовами договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б належать – ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Враховуючи, вищевикладене в теперішній час є підстави вважати, що один із вищезазначених договір купівлі-продажу майнових прав є фіктивним та гроші від нього могли не перераховувались на розрахункові рахунки сторін, окрім того, потребують перевірки твердження ОСОБА_4 про, те, що її підпис касовому ордері від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_4 погодила умови щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та отримала суму сплачених грошових коштів. Данні обставини можливо довести, виключно шляхом проведення почеркознавчої експертизи шляхом дослідження вищевказаних договорів та прибуткових касових ордерів укладених між ТОВ «Грані» ЄРДПОУ 26417588 та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що договором купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року ТОВ «Грані» код ЄРДПОУ 26417588 передало майнові права на двохсекційну шістнадцятиповерхову будівлю, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Малиновського, 16-Б - ТОВ «Грані-інвест» код ЄРДПОУ 35769645.

Враховуючи обов’язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилученні у посадових осіб ТОВ «Грані-інвест» код ЄРДПОУ 35769645:

1) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, зокрема угоди від 27.05.2013 року до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007 та всіх оригіналів документів на підставі яких видавались видаткові, касові ордери, платіжні дорученя відповідно до умов договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, актів приймання передачі квартир тощо;

2) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та всіх видаткових, касових ордерів, платіжних доручень відповідно до умов договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016, актів приймання передачі квартир тощо.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об'єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх оригіналів. Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у посадових осіб ТОВ «Грані-інвест», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у посадових осіб ТОВ «Грані-інвест», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 здійснити вилучення у посадових осіб ТОВ «Грані-інвест» код ЄРДПОУ 35769645:

1) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, зокрема угоди від 27.05.2013 року до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007 та всіх оригіналів документів на підставі яких видавались видаткові, касові ордери, платіжні дорученя відповідно до умов договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, актів приймання передачі квартир тощо;

2) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та всіх видаткових, касових ордерів, платіжних доручень відповідно до умов договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016, актів приймання передачі квартир тощо.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.05.2018 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко