Ухвала суду № 74174963, 23.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/1614/18

У Х В А Л А

23 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Макаронна фабрика», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Макаронна фабрика».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об’єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов’язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари – 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування господарських взаємовідносин між ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) та ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), а також перевірки відносин, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з’ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться в ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) містять інформацію, що має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів по взаємовідносинам між вказаними суб’єктами господарської діяльності.

У ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) зберігаються договори укладені між підприємствами, акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг, податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась, товарно-транспортні накладні, які необхідні для проведення слідчих дій з метою підтвердження або спростування факту отримання товарів та послуг.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах які пов’язані із проведенням фінансово-господарських операцій між ПАТ «Макаронна фабрика» та ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за період з 01.01.2014 року по 19.04.2018 року , а саме:

- договорах укладених між підприємствами;

- актах прийому-передачі товарів (послуг), актах виконаних робіт, актах списання залишків товарів;

- податкових та видаткових накладних щодо продукції, яка постачалась;

- реєстрах отриманих та виданих податкових накладних;

- товарно-транспортних накладних виданих при поставці ТМЦ;

- банківських виписках про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;

- документах, які засвідчують якість (безпечність) ТМЦ, сертифікатах якості та походження, ТМЦ які постачались;

- договорі від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449);

- списку робітників, які працювали на ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) з 2014 року по 08.05.2018 року (контактні дані, посади, посадові інструкції, накази на призначення), може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська,142.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів у ПАТ «Макаронна фабрика»» (код ЄДРПОУ 376449) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 142, які пов’язані із проведеними фінансово-господарськими операціями з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) за період з 01.01.2014 року по 19.04.2018 року, а саме:

- договорів укладених між підприємствами;

- актів прийому-передачі товарів (послуг), актів виконаних робіт, актів списання залишків товарів;

- податкових та видаткових накладних щодо продукції, яка постачалась;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- товарно-транспортних накладних виданих при поставці ТМЦ;

- банківських виписок про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;

- документів, які засвідчують якість (безпечність) ТМЦ, сертифікатів якості та походження, ТМЦ які постачались;

- договору від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449);

- списку робітників, які працювали на ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) з 2014 року по 08.05.2018 року (контактні дані, посади, посадові інструкції, накази на призначення) з можливістю отримати копій вищезазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_5