Вирок № 74165584, 22.05.2018, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 177/983/17

Провадження № 1-кп/177/22/18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Криворізький районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Коваль Н.В.,

секретар судового засідання Зборівська І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016040230000351 від 08.06.2016 року, за № 12017040230000893 від 24.05.2017 року, за №12017040230001355 від 02.08.2017 року за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, народилася на хуторі ОСОБА_2 Дон Богучарського району Воронежської області, Росія, громадянки України, з середню освіту, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

за ч.1 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, -

за участі

прокурора Пустоварова О.Ю.

обвинуваченої ОСОБА_1

представника цивільного позивача ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів та маючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів вкладників публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» (далі за текстом – ПАТ «ОЩАДБАНК»), з метою незаконного збагачення та утримання особистого статку на високому матеріальному рівні, в період часу з 12.02.2013 по 21.03.2016 привласнила чуже майно – грошові кошти вкладників зазначеної банківської установи, що були їй ввірені, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 протягом вказаного часу працювала на посаді старшого контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення (далі за текстом – ТВБВ) ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК», розташованого по вул. Софіївська, 16 в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, та відповідно до посадової інструкції, затвердженої 18.02.2012, забезпечувала схоронність готівкових коштів і цінностей та належного контролю за їх обігом, здійснювала відкриття, закриття та ведення рахунків фізичних осіб у національній валюті, здійснювала ідентифікацію, вивчення фізичних осіб при проведенні операцій, здійснювала інвентаризацію залишків за рахунками фізичних осіб; відповідно до посадової інструкції, затвердженої 02.11.2015, згідно п. 1.5. була матеріально відповідальною особою, п. 2.2. своєчасно та відповідно до вимог нормативних документів формувала документи за операційний день на паперових носіях, п. 2.5. організовувала роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, п. 2.6. здійснювала операції з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей, здійснювала операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, п. 2.17. здійснювала видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, п. 2.20. здійснювала облік готівки, цінностей і цінних бланків, п. 2.24. здійснювала закриття операційного дня та складання щоденної звітності, п. 2.28. формувала первинні документи щоденної звітності за касовими операціями, п. 2.29. формувала заявки на підкріплення готівковими коштами каси установи банку або вивезення надлишку, враховуючи потреби клієнтів у готівкових коштах, п. 2.37. здійснювала проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів.

Крім того, відповідно до укладеного 02.01.2013 з банківською установою ПАТ «ОЩАДБАНК» типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 в період часу з 12.02.2013 по 21.03.2016 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

Проте в період часу з 12.02.2013 по 21.03.2016 старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів вкладників банківської установи, знаходячись у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» на своєму робочому місці по вул. Софіївська, 16 в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, умисно підробила заяви на видачу готівки: які відповідно до п. 1.24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 переказом коштів визнається рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі, відповідно до п. 1.7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 документом на переказ готівки є документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом с цим документом у готівковій формі, відповідно до п. 1.1. глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011 до касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать заява на видачу готівки; тобто є іншими засобами доступу до банківських рахунків, та використала їх для проведення касових операцій з готівкою за вкладами двох вкладників ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 без відома останніх.

В такий спосіб 12.02.2013 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26208034051403, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_2, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 16 від 12.02.2013 на суму 4 000 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_2, після чого, використовуючи підроблений документ, отримала доступ до грошових коштів даного вкладника на банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 4 000 грн., отриманими нею з вказаного рахунку.

Крім того, в період часу з 06.06.2014 до 21.03.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26208035448703, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_5, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме:

заява на видачу готівки № 35448703 (№ 67613739) від 06.06.2014 на суму 8 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 69900003) від 22.07.2014 на суму 7 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 71969263) від 29.08.2014 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 73237732) від 23.09.2014 на суму 3 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 75401656) від 21.10.2014 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 76083074) від 28.10.2014 на суму 400 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 79922375) від 24.12.2014 на суму 4 600 грн., заява на видачу готівки від 21.01.2015 на суму 2 200 грн., заява на видачу готівки від 27.02.2015 на суму 2 400 грн., заява на видачу готівки від 07.05.2015 на суму 4 400 грн., заява на видачу готівки від 20.05.2015 на суму 2 500 грн., заява на видачу готівки від 23.06.2015 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки від 22.07.2015 на суму 2 500 грн., заява на видачу готівки від 21.08.2015 на суму 2 500 грн., заява на видачу готівки від 24.09.2015 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 106122162) від 06.11.2015 на суму 1 500 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 106522457) від 10.11.2015 на суму 1 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 108692348) від 03.12.2015 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 110568423) від 21.12.2015 на суму 2 700 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 113257002) від 13.01.2016 на суму 2 300 грн., заява на видачу готівки № 35448703 (№ 117250655) від 24.02.2016 на суму 2 000 грн.,

заява на видачу готівки № 35448703 (№ 120136240) від 21.03.2016 на суму 2 000 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_5, тим самим використовуючи підроблені документи, отримала доступ до грошових коштів даного вкладника на банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 61 000 грн., отриманими нею з вказаного рахунку.

Таким чином, ОСОБА_1 привласнила грошові кошти двох вкладників ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 на загальну суму 65 000 грн., чим завдала збитків вказаним особам.

Крім того, відповідно до укладеного 02.01.2013 з банківською установою ПАТ «ОЩАДБАНК» типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 в період часу з 18.02.2012 по 21.03.2016 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

Проте в період часу з 18.02.2012 по 21.03.2016 старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ «ОЩАДБАНК», знаходячись у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» на своєму робочому місці по вул. Софіївська, 16 в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, умисно підробила заяви на видачу готівки: які відповідно до п. 1.24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 переказом коштів визнається рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі, відповідно до п. 1.7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 документом на переказ готівки є документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом с цим документом у готівковій формі, відповідно до п. 1.1. глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011, до касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать заява на видачу готівки; тобто є іншими засобами доступу до банківських рахунків, та використала їх для проведення касових операцій з готівкою за вкладами 8 вкладників ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» без відома останніх.

В такий спосіб, в період часу приблизно з 02.12.2013 до 21.03.2016 більш точного часу не встановлено ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів банку, шляхом підробки та використання документів доступу до банківського рахунку № 26206034029103, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_6, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_6 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 5 874 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_6 № 26206034029103. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, а саме:

заяву на видачу готівки № 34029103 (№ 63308231) від 12.03.2014 на суму 3 000 грн., заяву на видачу готівки № 34029103 (№ 90175213) від 13.05.2015 на суму 2 000 грн., заяву на видачу готівки № 34029103 (№ 96828177) від 31.07.2015 на суму 1 500 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_6,

тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 5 874 грн., що складає 9,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 02.12.2013 до 21.03.2016 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26200034029303, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_6, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_6 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 27 857 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_6 № 26200034029303. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, а саме:

заяву на видачу готівки № 34029303 (№ 63308633) від 12.03.2014 на суму 10 000 грн., заяву на видачу готівки № 34029303 (№ 70218556) від 28.07.2014 на суму 2 000 грн., в заяву на видачу готівки № 34029303 (№ 90175477) від 13.05.2015 на суму 4 000 грн., заяву на видачу готівки № 34029303 (№ 96827667) від 31.07.2015 на суму 2 000 грн., заяву на видачу готівки № 34029303 (№ 110972421) від 24.12.2015 на суму 3 000 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_6,

тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 27 857 грн., що складає 45,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 02.12.2013 до 11.12.2014 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26200034038703, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_7, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_7 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 700 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_7 № 26200034038703. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, до якого внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34038703 (№ 59513831) від 24.12.2013, в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_7, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 700 грн., отриманими нею з вказаного рахунку, що складає 1,1 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 02.12.2013 до 10.03.2016 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26207034046903, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_8, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_8 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 11 500 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_9 № 26207034046903. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, а саме:

заява на видачу готівки № 34046903 (№ 108738823) від 03.12.2015 на суму 1 000 грн., заява на видачу готівки № 34046903 (№ 110052923) від 16.12.2015 на суму 3 500 грн., заява на видачу готівки № 34046903 (№ 112497962) від 05.01.2016 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 34046903 (№ 116900795) від 19.02.2016 на суму 2 000 грн., заява на видачу готівки № 34046903 (№ 117250710) від 24.02.2016 на суму 1 000 грн., заява на видачу готівки № 34046903 (№ 119067642) від 10.03.2016 на суму 2 500 грн.в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_8, тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 11 500 грн., що складає 17,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 20.05.2015 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26202034054503, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_10, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34054503 (№ 90753637) від 20.05.2015 в сумі 3 000 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_10, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 3 000 грн., що складає 4,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 24.09.2015 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26206034063103, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_11, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34063103 (№ 101992144) від 24.09.2015 в сумі 1 900 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_11, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 1 900 грн., що складає 3,1 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 02.12.2013 до 28.05.2015 більш точного часу не встановлено ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26208034084403, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_12, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_12 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 4 480 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_12 № 26208034084403. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, а саме:

заяву на видачу готівки № 34084403 (№ 62062625) від 17.02.2014 на суму 1 000 грн., заяву на видачу готівки № 34084403 (№ 63377701) від 13.03.2014 на суму 2 000 грн., заяву на видачу готівки № 34084403 (№ 71613796) від 22.08.2014 на суму 2 500 грн., заяву на видачу готівки № 34084403 (№ 76151404) від 28.10.2014 на суму 500 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_12,

тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 4 480 грн., що складає 7,4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 24.12.2015 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26209034075303, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_13, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34075303 (№ 110967654) від 24.12.2015 в сумі 1 600 грн.,в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_13, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 1 600 грн., отриманими нею з вказаного рахунку, що складає 2,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу з 21.08.2015 до 04.09.2015 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26203034058003, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_14, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме:

заяву на видачу готівки від 21.08.2015 на суму 4 000 грн., заяву на видачу готівки від 04.09.2015 на суму 1 800 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_14, тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 5 800 грн., що складає 9,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1, використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, привласнила грошові кошти ПАТ «ОЩАДБАНК», що розміщалися на рахунках вкладників, на загальну суму 62 711 грн., що складає 101,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, відповідно до укладеного 02.01.2013 з банківською установою ПАТ «ОЩАДБАНК» типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 в період часу з 02.01.2013 по 01.04.2016 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

Проте в період часу з 18.02.2012 по 01.04.2016 старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ «ОЩАДБАНК», знаходячись у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» на своєму робочому місці по вул. Софіївська, 16 в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, умисно підробила заяви на видачу готівки: які відповідно до п. 1.24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 переказом коштів визнається рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі, відповідно до п. 1.7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 документом на переказ готівки є документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом с цим документом у готівковій формі, відповідно до п. 1.1. глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011, до касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать заява на видачу готівки; тобто є іншими засобами доступу до банківських рахунків, та використала їх для проведення касових операцій з готівкою за вкладами 8 вкладників ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» без відома останніх.

В такий спосіб, в період часу приблизно з 08.08.2014 до 25.02.2016 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів банку, шляхом підробки та використання документів доступу до банківського рахунку № 26200034081103, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_15, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_15 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 3 500 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_15 № 26200034081103. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, а саме:

заяву на видачу готівки № 34081103 (№ 70873847) від 08.08.2014 на суму 1 000 грн., в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо суми грошових коштів, отриманих вкладником ОСОБА_15,

заяву на видачу готівки № 34081103 (№ 98688295) від 21.08.2015 на суму 1 200 грн., в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо суми грошових коштів, отриманих вкладником ОСОБА_15,

заяву на видачу готівки № 34081103 (№ 117439212) від 25.02.2016 на суму 1 300 грн., в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо суми грошових коштів, отриманих вкладником ОСОБА_15,

тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 3 500 грн., що складає 5,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 18.02.2012 до 01.04.2016 більш точного часу не встановлено ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26200034044203, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_16, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_16 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 9 334,98 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_16 № 26200034044203. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто підробила засоби доступу до банківських рахунків, в тому числі:

заяву на видачу готівки № 34044203 (№ 64436978) від 04.04.2014 на суму 2 000 грн., заяву на видачу готівки № 34044203 (№ 106139920) від 06.11.2015 на суму 1 600 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_16,

тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 9 334,98 грн., що складає 16,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 08.02.2013 до 22.05.2015 більш точного часу не встановлено ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26204034086803, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_17, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_17 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 2 490 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_17 № 26204034086803. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, після чого, використовуючи підроблені документи, які є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 2 490 грн., отриманими нею з вказаного рахунку, що складає 4,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 03.12.2013 до 15.03.2016 більш точного часу не встановлено ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26201034036403, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_18, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_18 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 1 493,7 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_18 № 26201034036403. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, після чого, використовуючи підроблені документи, які є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 1 439,7 грн., що складає 2,4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 22.01.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26200034053603, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_19, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34053603 (№ 114072499) від 22.01.2016 в сумі 3 000 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_19, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 3 000 грн., що складає 4,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу приблизно з 26.06.2013 до 12.03.2016 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26209034054603, який оформлений в ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_20, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_20 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 4 773,12 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_20 № 26209034054603. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, до яких внесла неправдиві відомості щодо списання та виплати грошових коштів з каси банку, тобто склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, після чого, використовуючи підроблені документи, які є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 4 773,12 грн., що складає 7,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу з 01.07.2015 до 22.03.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26201034048703, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_21, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_21 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 6 200 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_21 № 26201034048703. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме:

заяву на видачу готівки № 34048703 (№ 94259176) від 01.07.2015 на суму 2 500 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_21,

заяву на видачу готівки № 34048703 (№ 95447658) від 15.07.2015 на суму 650 грн., заяву на видачу готівки № 34048703 (№ 102120729) від 28.09.2015 на суму 650 грн., заяву на видачу готівки № 34048703 (№ 110053534) від 16.12.2015 на суму 1 200 грн., заяву на видачу готівки № 34048703 (№ 120335303) від 22.03.2016 на суму 1 200 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_21, тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 6 200 грн., що складає 9,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 29.01.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26205042516803, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_22, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 42516803 (№ 114888018) від 29.01.2016 в сумі 6 000 грн., в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_22, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 6 000 грн., що складає 8,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму..

Крім того, 29.01.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26205034086103, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_23, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме заяву на видачу готівки № 34086103 (№ 114889022) від 29.01.2016 в сумі 4 000 грн.,в якій підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_23, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 4 000 грн., отриманими нею з вказаного рахунку, що складає 5,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, в період часу з 22.05.2015 до 28.01.2016 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26200034058103, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_24, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, отримала доступ до банківського рахунку вкладника ОСОБА_24 та незаконно привласнила грошові кошти банку в сумі 8 500 грн., безпідставно списавши їх по касі зазначеного банківського відділення по рахунку вкладника ОСОБА_24 № 26200034058103. При цьому ОСОБА_1 за вищевказаних обставин, діючи з метою привласнення коштів банку, умисно склала документи на видачу готівки з вказаного рахунку, а саме:

заяву на видачу готівки № 34058103 (№ 90948030) від 22.05.2015 на суму 6 000 грн., заяву на видачу готівки № 34058103 (№ 101994368) від 24.09.2015 на суму 1 200 грн., заяву на видачу готівки № 34058103 (№ 114777465) від 28.01.2016 на суму 1 300 грн., в яких підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_24, тим самим використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 8 500 грн., що складає 13,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, 13.05.2015 ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, умисно, діючи з корисливих мотивів та реалізуючи єдиний злочинний намір на привласнення грошових коштів, шляхом підробки документів доступу до банківського рахунку № 26205034056003, який оформлений у ТВБВ ІV типу № 10003/0375 на вкладника ОСОБА_25, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні банківського відділення по вул. Софіївська, 16 у в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, склала документ на видачу готівки з вказаного рахунку, в якому підробила підпис від імені вкладника ОСОБА_25, після чого, використовуючи підроблений документ, який є засобом доступу до банківських рахунків, отримала доступ до грошових коштів банку на зазначеному банківському рахунку, таким чином незаконно привласнивши грошові кошти в сумі 1 000 грн., отриманими нею з вказаного рахунку, що складає 1,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1, використовуючи підроблені документи, які є засобами доступу до банківських рахунків, привласнила грошові кошти ПАТ «ОЩАДБАНК», що розміщалися на рахунках вкладників, на загальну суму 50 237,8 грн., що складає 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1, працюючи старшим контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК», в період часу з 12.02.2013 по 21.03.2016 умисно, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів вкладників банківської установи, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» по вул. Софіївська, 16 в с. Шевченківське (с. Орджонікідзе) у Криворізькому районі Дніпропетровської області, умисно шляхом підробки заяв на видачу готівки та використання їх для проведення касових операцій з готівкою за вкладами двох клієнтів ТВБВ ІV типу № 10003/0375 філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК» присвоїла грошові кошти ОСОБА_2 з рахунку № 26208034051403 в сумі 4 000 грн., кошти ОСОБА_5 з рахунку № 26208035448703 в сумі 61 000 грн.

При цьому, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнивши грошові кошти з рахунків вкладників ОСОБА_2 та ОСОБА_5 в сумі 65 000 грн., частину з яких в сумі 18 350,89 грн. в період часу з 14.02.2013 по 27.04.2015 використала в якості погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «ОЩАДБАНК» за кредитним договором № 422, укладеним 13.04.2012 з фізичною особою ОСОБА_26, тим самим вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом їх використаннядля погашення кредиторської заборгованості.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.191; ч.1ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у скоєнні злочинів визнала повністю, не заперечувала проти обставин, викладених в обвинуваченні. Щиро розкаялася та пояснила, що скоїла вказані в обвинувачені злочини в зв’язку з важким матеріальним становищем. Цивільний позов визнала в повному обсязі, вживатиме заходи для відшкодування завданих збитків.

Потерпілий ОСОБА_5 в судовому засіданні підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Просив суворо не карати обвинувачену.

Представник цивільного відповідача ОСОБА_3 просила задовільнити заявлений цивільний позов та стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1, на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду у розмірі 134 971, 00 (сто тридцять чотири тисячі дев’ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок).

Відповідно ч.3 ст. 349 КПК України за клопотанням прокурора, суд визнав недоцільним дослідження доказів по даному кримінальному провадженню щодо обставин здійснення обвинуваченою злочину, оскільки ці обставини ніким із учасників судового розгляду не оспорюються. При цьому обвинувачена суду пояснила, що вона розуміє зміст цих обставин та можливість позбавлення права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, крім того у суду немає сумніву щодо добровільності позиції обвинуваченої. Потерпілий та цивільний позивач, не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Зважаючи на вищевикладені обставини, беззаперечного визнання обставин вчинення злочину обвинуваченою, про що вона дала свідчення, суд дійшов висновку щодо повного підтвердження вини обвинуваченої у скоєнні інкримінованих їй злочинів та кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, ч. 1 ст. 200 КК України, за ознаками підробки інших засобів доступу до банківських рахунків, їх використання та ч. 1 ст. 209 КК України, за ознаками вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Обговорюючи питання про призначення обвинуваченій міри покарання, суд бере до уваги ступінь тяжкості скоєного, згідно ст. 12 КК України , характеристику особи обвинуваченої, згідно якої ОСОБА_1 характеризується посередньо (а.с.58 т.14), раніше не судима, (а.с. 57 т. 14), на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, (а.с. 59, 60 т.14) та щире каяття обвинуваченої.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, які пом'якшують покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченої, активне сприяння розкриттю злочину, обставини, які обтяжують покарання, згідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Суд бере до уваги думку потерпілого ОСОБА_5, який не наполягала на суворому покаранні. Тому суд вважає, що покарання обвинуваченій повинно бути призначено в межах санкцій інкримінованих їй статей та за правилами ст. 70 КК України та з застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

Цивільний позов по кримінальному провадженню обвинувачена ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнала в повному обсязі.

Вирішуючи питання про заявлений цивільний позов до обвинуваченої, суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в особі філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 134 971,00 (сто тридцять чотири тисячі дев’ятсот сімдесят одну гривню 00 копійок) – задовольнити в повному обсязі.

Підлягають стягненню з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати за проведення експертиз:

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 14/1.1-2668 від 14.12.2016) – 9 923,25 гривень;

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 30/1.1-224 від 22.03.2016) – 6 162,8 гривень;

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 30/1.1-1335 від 22.05.2017) – 2 226,6 гривень

судово-економічної експертизи (висновок експерта № 15-17 від 24.05.2017) – 4 554 гривень;

судово-економічної експертизи (висновок експерта № 24-17 від 26.07.2017) – 1 881 гривень.

Питання про речові докази, вирішити в силу ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Керуючись ст. 349 ч.3, ст. 370, 374 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватою по пред’явленому обвинуваченню за ч.1 ст. 191, ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити покарання:

за ч. 1 ст.191 КК України – 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, строком на три роки.

за ч. 1 ст.200 КК України – штраф в розмірі 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 гривень;

за ч. 1 ст. 209 КК України –4 (чотири) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, строком на два роки.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, якщо віна протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки, встановивши іспитовий строк 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 на відшкодування матеріальної шкоди на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в особі філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» - 134 971,00 (сто тридцять чотири тисячі дев’ятсот сімдесят одну гривню 00 копійок).

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Стягнути з ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_1 витрати на залучення експертів при проведенні наступних судових експертиз:

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 14/1.1-2668 від 14.12.2016) – 9 923,25 (девять тисяч дев’ятсот двадцять три гривні, двадцять п’ять копійок) гривень;

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 30/1.1-224 від 22.03.2016) – 6 162,8 (шість тисяч сто шістдесят дві гривні, вісімдесят копійок) гривень;

судово-почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 30/1.1-1335 від 22.05.2017) – 2 226,6 гривень; (дві тисячі двісті двадцять шість гривень, шістдесят копійок);

судово-економічної експертизи (висновок експерта № 15-17 від 24.05.2017) – 4 554 гривень( чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири гривні);

судово-економічної експертизи (висновок експерта № 24-17 від 26.07.2017) – 1 881 гривень (одна тисяча вісімсот вісімдесят одну гривню)

Речові докази:

заяви та анкети клієнтів, подані до них документи, картки із зразками підписів клієнтів, договори, додатки до них, на відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків № 26200034029303 (395), відкритому на клієнта ОСОБА_6, № 26206034029103 (393), відкритому на клієнта ОСОБА_6, № 26200034038703 (17), відкритому на клієнта ОСОБА_7, № 26200034081103 (965), відкритому на клієнта ОСОБА_15, № 26208035448703 (35448703), відкритому на клієнта ОСОБА_5, № 26200034044203 (310), відкритому на клієнта ОСОБА_28, № 26207034046903 (109), відкритому на клієнта ОСОБА_8, № 26204034086803 (1019), відкритому на клієнта ОСОБА_17, № 26201034036403 (332), відкритому на клієнта ОСОБА_18, № 26200034053603 (340), відкритому на клієнта ОСОБА_19, № 26202034054503 (336), відкритому на клієнта ОСОБА_10, № 26209034054603 (557), відкритому на клієнта ОСОБА_20, № 26208034051403 (269), відкритому на клієнта ОСОБА_2, № 26206034063103 (1136), відкритому на клієнта ОСОБА_11, № 26201034048703 (724), відкритому на клієнта ОСОБА_21, № 26205042516803 (42516803), відкритому на клієнта ОСОБА_22, № 26205034086103 (995), відкритому на клієнта ОСОБА_29, № 26200034058103 (1088), відкритому на клієнта ОСОБА_24, № 26205034056003 (505), відкритому на клієнта ОСОБА_25, № 26208034084403 (1001), відкритому на клієнта ОСОБА_12, № 26209034075303 (909), відкритому на клієнта ОСОБА_13, № 26203034058003 (1087), відкритому на клієнта ОСОБА_14, № 26204034073203 (695), відкритому на клієнта ОСОБА_30, № 26207034057903 (1086), відкритому на клієнта ОСОБА_31; заяви на видачу або переказ готівки, згідно яких з вищевказаних рахунків знімалися (переказувалися) кошти в період 01.01.2013-01.04.2016; відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках за період 01.01.2013-01.04.2016; кредитний договір, укладений між ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» і ОСОБА_32, додаткові угоди та додатки до нього, заяви, анкети позичальника, поручителів, договори поручительства, іпотеки, застави, додатки до них, інші документи кредитної справи за даним кредитним договором, а також встановлений графік погашення кредиту та процентів за кредитом, інформацію про фактичне погашення кредиту, процентів за кредитом і стан заборгованості за кредитним договором, повідомлення ОСОБА_5 по рахунку № 35448703 від 29.01.2014, заява ОСОБА_5 на переказ готівки № 61189514 від 29.01.2014, договір про відкриття фізичній особі в національній валюті та його обслуговування № 35448703, укладений 29.01.2014 з ОСОБА_5, заява ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 29.01.2014 та додатки до нього, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 67613739) від 06.06.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 69900003) від 22.07.2014, на 1 арк., заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 71969263) від 29.08.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 73237732) від 23.09.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 75401656) від 21.10.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 76083074) від 28.10.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 79922375) від 24.12.2014, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 106122162) від 06.11.2015, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 106522457) від 10.11.2015, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 108692348) від 03.12.2015, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 110568423) від 21.12.2015, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 113257002) від 13.01.2016, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 117250655) від 24.02.2016, заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 35448703 (№ 120136240) від 21.03.2016, повідомлення ОСОБА_2 по рахунку № 269 від 26.10.2004, ордер на зарахування вкладу на рахунок № 269 ОСОБА_2;Л.О. від 26.10.2004, заява ОСОБА_2 на видачу готівки № 16 від 12.02.2013, кредитний договір, укладений між ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» і ОСОБА_32, додаткові угоди та додатки до нього, заяви, анкети позичальника, поручителів, договори поручительства, іпотеки, застави, додатки до них, інші документи кредитної справи за даним кредитним договором, а також встановлений графік погашення кредиту та процентів за кредитом, інформацію про фактичне погашення кредиту, процентів за кредитом і стан заборгованості за кредитним договором які зберігаються в матеріалах кримінального провадження– зберігати в матеріалах справи;

документи, вилучені 18.01.2017 в процесі огляду у ОСОБА_1: 1) загальний канцелярський зошит на 48 арк. в клітинку; 2) розрахункова книжка з квитанціями з оплати послуг ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» за період 2012-2014 роки, на 71 арк.; 3) розрахункова книжка з квитанціями з оплати послуг ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» за період 2015-2016 роки, на 24 арк.; 4) розрахункова книжка з оплати водопостачання за період 2012-2014 роки, на 23 арк.; 5) розрахункова книжка з квитанціями з оплати водопостачання за період 2014-2016 роки, на 29 арк.; 6) розрахункова книжка з квитанціями з оплати за природний газ за період 2012-2013 роки, на 27 арк.; 7) абонентська книжка з оплати за постачання електроенергії з квитанціями та рахунками за період 2013-2014 роки, на 44 арк.; 8) абонентська книжка з оплати за постачання електроенергії з квитанціями та рахунками за період 2012 року, на 39 арк.; 9) абонентська книжка з оплати за постачання електроенергії з квитанціями та рахунками за період 2014 року, на 30 арк.; 10) абонентська книжка з оплати за постачання електроенергії з квитанціями та рахунками за період 2015 року, на 24 арк., документи з вільними зразками почерку та підписів, що вилучені 06.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_10 на 27 аркушах; 06.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_17 на 3 аркушах; 06.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_18 на 5 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_16 на 10 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_7 на 12 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_6 на 15 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_13 на 22 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_8 на 3 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_15 на 7 аркушах; 07.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_20 на 10 аркушах; 08.10.2016 в процесі огляду у ОСОБА_25 на 7 аркушах, які зберігаються в камері речових доказів– знищити.

ощадну книжку, видану 29.01.2014 установою № 10003/0375 ПАТ «Державний ощадний банк України» вкладнику ОСОБА_5, яка передана на відповідальне зберігання ОСОБА_5 - залишити законному володільцю ОСОБА_5,

ощадну книжку, видану 24.10.2007 установою № 7897/018 ПАТ «Державний ощадний банк України» вкладнику ОСОБА_2, яка передана на відповідальне зберігання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 – залишити законному володільцю ОСОБА_2;

заява на видачу готівки № 34057903 (114781066) від 28.01.2016 ОСОБА_33 на суму 330 грн.;№ 34057903 (109235074) від 08.12.2015 ОСОБА_33 на суму 340 грн.; № 34057903 (106621946) від 11.11.2015 ОСОБА_33 на суму 340 грн.; № 34057903 (69436386) від 14.07.2014 ОСОБА_33 на суму 600 грн.; № 34057903 (65958037) від 06.05.2014 ОСОБА_33 на суму 1 830 грн.; № 17 від 13.11.2013 ОСОБА_33 на суму 1 150 грн.; № 1 від 05.07.2013 ОСОБА_33 на суму 290 грн.; № 14 від 13.06.2013 ОСОБА_33 на суму 290 грн.; № 3 від 05.06.2013 ОСОБА_34 на суму 460 грн.; № 6 від 10.07.2013 ОСОБА_35 на суму 230 грн.; виписка з рахунку № 695 ОСОБА_30 від 10.07.2013, на 1 арк.; ощадна книжка ОСОБА_30 по рахунку № 695, на 7 арк.; заява на видачу готівки № 14 від 12.09.2013 ОСОБА_35 на суму 460 грн.; № 34073203 (59126782) від 16.12.2013 ОСОБА_35 на суму 700 грн.; № 34073203 (77880259) від 21.11.2014 ОСОБА_35 на суму 730 грн.; № 16 від 24.07.2013 ОСОБА_36 на суму 1 500 грн.; № 4 від 25.10.2013 ОСОБА_36 на суму 2 000 грн.; № 34056003 (59198883) від 17.12.2013 ОСОБА_36 на суму 4 000 грн.; № 6 від 05.06.2013 ОСОБА_37 на суму 800 грн.;№ 6 від 05.07.2013 ОСОБА_37 на суму 1 500 грн.;№ 18 від 13.08.2013 ОСОБА_37 на суму 2 000 грн.; № 25 від 13.09.2013 ОСОБА_37 на суму 750 грн.; № 16 від 08.10.2013 ОСОБА_37 на суму 570 грн.; № 20 від 15.11.2013 ОСОБА_37 на суму 1 300 грн.;№ 14 від 14.08.2013 ОСОБА_38 на суму 3 000 грн.; № 4 від 08.10.2013 ОСОБА_38 на суму 2 500 грн.; № 6 від 08.11.2013 ОСОБА_38 на суму 2 500 грн.; № 16 від 27.11.2013 ОСОБА_38 на суму 150 грн.; № 34034203 (63212249) від 11.03.2014 ОСОБА_38 на суму 3 000 грн.; № 34034203 (71956049) від 29.08.2014 ОСОБА_38 на суму 1 200 грн.; повідомлення по рахунку № 1086 ОСОБА_31 від 07.05.2013; повідомлення по рахунку № 1086 ОСОБА_31 від 21.03.2013; заява на переказ готівки № 5 від 21.03.2013 ОСОБА_31 на суму 5 грн.; виписка по рахунку № 1086 ОСОБА_31 від 21.03.2013, на 1 арк.; довіреність ОСОБА_31 від 07.05.2013 по рахунку № 1086, видана ОСОБА_33, на 1 арк.; договір № 1086 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 21.03.2013, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_31, на 2 арк.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_31 від 21.03.2013, на 1 арк.; копії паспорту та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_31, на 1 арк.; повідомлення по рахунку № 1087 ОСОБА_14 від 21.03.2013; заява на переказ готівки № 6 від 21.03.2013 ОСОБА_14 на суму 5 грн.;виписка по рахунку № 1087 ОСОБА_14 від 21.03.2013, на 1 арк.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_14 від 21.03.2013, на 1 арк.; договір № 1087 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 21.03.2013, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_14, на 2 арк.; копії паспорту та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_14, на 1 арк.; повідомлення по рахунку № 695 ОСОБА_30 від 10.07.2013; повідомлення по рахунку № 695 ОСОБА_30 від 15.04.2011; повідомлення по рахунку № 695 ОСОБА_30 від 30.01.2008; повідомлення по рахунку № 695 ОСОБА_30 від 30.01.2008; довіреність ОСОБА_30 від 10.07.2013 по рахунку № 695, видана ОСОБА_35, на 1 арк.; меморіальний ордер № 695 від 11.01.2008 на суму 106,31 грн. від платника ОСОБА_30; договір № 695 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його розрахунково-касове обслуговування від 30.01.2008, укладений між ВАТ «ОЩАДБАНК» і вкладником ОСОБА_30, на 1 арк.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_30 від 30.01.2008, на 1 арк.;заява на видачу готівки № 17 від 07.02.2013 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 18 від 07.02.2013 ОСОБА_6 на суму 500 грн.;№ 18 від 05.04.2013 ОСОБА_6 на суму 300 грн.; № 19 від 05.04.2013 ОСОБА_6 на суму 300 грн.; № 16 від 06.08.2013 ОСОБА_6 на суму 200 грн.; № 15 від 06.08.2013 ОСОБА_6 на суму 300 грн.; № 34029103 (59346408) від 20.12.2013 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (80983772) від 12.01.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (80983970) від 12.01.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.;

№ 34029303 (84371850) від 27.02.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (84371234) від 27.02.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (86653468) від 30.03.2015 ОСОБА_6 на суму 1 000 грн.; № 34029303 (86653501) від 30.03.2015 ОСОБА_6 на суму 1 000 грн.; № 34029303 (88577518) від 23.04.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (88577829) від 23.04.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (91577314) від 29.05.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; 34029303 (101482911) від 18.09.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (101484801) від 18.08.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (104645195) від 23.10.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (104645206) від 23.10.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (109936549) від 15.12.2015 ОСОБА_6 на суму 1 000 грн.; № 34029303 (109936697) від 15.12.2015 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (114698702) від 27.01.2016 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (118228055) від 02.03.2016 ОСОБА_6 на суму 1 000 грн.; № 34029303 (120125542) від 21.03.2016 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (61166191) від 28.01.2014 ОСОБА_6 на суму 400 грн.; № 34029103 (62674699) від 28.01.2014 ОСОБА_6 на суму 1 500 грн.; № 34029103 (65725277) від 30.04.2014 ОСОБА_6 на суму 300 грн.; № 34029303 (65724967) від 30.04.2014 ОСОБА_6 на суму 300 грн.; № 34029103 (68644068) від 26.06.2014 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029103 (71956733) від 29.08.2014 ОСОБА_6 на суму 1 000 грн.; № 34029303 (71956900) від 29.08.2014 ОСОБА_6 на суму 500 грн.; № 34029303 (78350842) від 28.11.2014 ОСОБА_6 на суму 200 грн.; № 34029103 (78350003) від 28.11.2014 ОСОБА_6 на суму 250 грн.; повідомлення по рахунку № 393 ОСОБА_6 від 08.02.2005; повідомлення по рахунку № 395 ОСОБА_6 від 14.02.2005; повідомлення по рахунку № 17 ОСОБА_7 від 20.09.2004, прибутковий ордер по рахунку № 17 від 20.09.2004 ОСОБА_7 на суму 5 грн., на 1 арк.; заява на видачу готівки № 34038703 (63066116) від 07.03.2014 ОСОБА_7 на суму 500 грн.; № 34038703 (60751182) від 20.01.2014 ОСОБА_7 на суму 1 300 грн.; № 34038703 (66349608) від 13.05.2014 ОСОБА_7 на суму 2 000 грн.; № 16 від 24.10.2013 ОСОБА_7 на суму 500 грн.; № 34038703 (58554699) від 04.12.2013 ОСОБА_7 на суму 1 000 грн.; № 34038703 (59372459) від 20.12.2013 ОСОБА_7 на суму 1 000 грн.; заява на видачу готівки № 34081103 (68260005) від 19.06.2014 ОСОБА_15 на суму 2 200 грн. ;№ 34081103 (77971700) від 24.11.2014 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн. ;№ 34081103 (75632469) від 23.10.2014 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн.; № 34081103 (62309530) від 21.02.2014 ОСОБА_15 на суму 2 100 грн.; № 34081103 (65406894) від 24.04.2014 ОСОБА_15 на суму 1 500 грн.; № 34081103 (86107834) від 23.03.2015 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн.; № 34081103 (84029415) від 24.02.2015 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн.; № 34081103 (81697539) від 22.01.2015 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн.; № 34081103 (107595330) від 23.11.2015 ОСОБА_15 на суму 1 200 грн.; № 34081103 104511918) від 21.10.2015 ОСОБА_15 на суму 1 300 грн.; № 11 від 22.04.2013 ОСОБА_15 на суму 1 500 грн.;№ 2 від 28.02.2013 ОСОБА_15 на суму 1 000 грн.; № 28 від 29.03.2013 ОСОБА_15 на суму 600 грн.; № 2 від 29.01.2013 ОСОБА_15 на суму 1 100 грн.; № 11 від 23.09.2013 ОСОБА_15 на суму 3 000 грн.; № 57 від 20.11.2013 ОСОБА_15 на суму 1 000 грн.; повідомлення по рахунку № 965 ОСОБА_15 від 14.06.2011;заява на переказ готівки № 2 від 14.06.2011 ОСОБА_15 на суму 5 грн.;виписка по рахунку № 965 ОСОБА_15 від 14.06.2011, на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_15 від 14.06.2011, на 1 арк.; договір № 965 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 14.06.2011, укладений між ВАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_15, на 2 арк.; копії паспорта та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_15, на 2 арк.; повідомлення по рахунку № 310 ОСОБА_16 від 04.11.2004; ордер на зарахування вкладу по рахунку № 310 ОСОБА_16 на суму 343,98 грн.;заява на видачу готівки № 34044203 (69591896) від 16.07.2014 ОСОБА_16 на суму 3 000 грн.;№ 34044203 (77345566) від 13.07.2014 ОСОБА_16 на суму 2 000 грн.;№ 34044203 (67799163) від 11.06.2014 ОСОБА_16 на суму 2 000 грн.;№ 10 від 13.11.2013 ОСОБА_16 на суму 3 000 грн.;№ 2 від 20.08.2013 ОСОБА_16 на суму 1 500 грн.; № 7 від 05.06.2013 ОСОБА_16 на суму 1 800 грн.;ордер на зарахування вкладу по рахунку № 104 ОСОБА_8 від 22.09.2004 на суму 68,09 грн.;повідомлення по рахунку № 104 ОСОБА_8 від 23.09.2004; повідомлення по рахунку № 1019 ОСОБА_17 від 08.05.2012; заява на переказ готівки № 2 від 08.05.2012 ОСОБА_17 на суму 900 грн.; виписка по рахунку № 1019 ОСОБА_17 від 08.05.2012, на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_17 від 08.05.2012, на 1 арк.;договір № 1019 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 08.05.2012, укладений між ВАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_17, на 2 арк.; копії паспорта та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_17, на 1 арк.; ордер на зарахування вкладу на рахунок № 332 ОСОБА_18 на суму 284,69 грн.; повідомлення по рахунку № 332 ОСОБА_18 від 05.11.2004; повідомлення по рахунку № 332 ОСОБА_18 від 13.12.2010; довіреність від 26.04.2016, видана ОСОБА_18 уповноваженій ОСОБА_37. на 1 арк.; заява на видачу готівки № 34036403 (60286933) від 10.01.2014 ОСОБА_18 на суму 1 000 грн.;№ 34036403 (85812429) від 18.03.2015 ОСОБА_18 на суму 1 700 грн.; № 34036403 (89528320) від 06.05.2015 ОСОБА_18 на суму 2 000 грн.; № 34036403 (93256985) від 19.06.2015 ОСОБА_18 на суму 1 800 грн.; № 34036403 (67483917) від 05.06.2014 ОСОБА_18 на суму 1 700 грн.; № 11 від 05.04.2013 ОСОБА_18 на суму 600 грн.; № 34036403 (62246245) від 20.02.2014 ОСОБА_18 на суму 600 грн.; № 34036403 (76872851) від 06.11.2014 ОСОБА_18 на суму 1 500 грн.;№ 34036403 (70786247) від 07.08.2014 ОСОБА_18 на суму 1 500 грн.;№ 34036403 (69507376) від 15.07.2014 ОСОБА_18 на суму 1 500 грн.; повідомлення по рахунку № 340 ОСОБА_19 від 05.11.2004;ордер на зарахування вкладу по рахунку № 340 ОСОБА_19 на суму 284,69 грн.; заява на видачу готівки № 2 від 13.03.2013 ОСОБА_19 на суму 3 600 грн.; № 1 від 22.04.2013 ОСОБА_19 на суму 920 грн.; меморіальний ордер № 81632968 (81632968) від 21.01.2015 на суму 160,09 грн.; заява на видачу готівки № 34053603 (103864163) від 13.10.2015 ОСОБА_19 на суму 2 040 грн.; № 34053603 (97925556) від 12.08.2015 ОСОБА_19 на суму 900 грн.; № 34053603 (97178463) від 05.08.2015 ОСОБА_19 на суму 30 грн.;№ 34053603 (93623874) від 24.06.2015 ОСОБА_19 на суму 1 400 грн.; № 34053603 (89863599) від 08.05.2015 ОСОБА_19 на суму 3 500 грн.; № 34698603 (81633487) від 21.01.2015 ОСОБА_19 на суму 4 429 грн.; повідомлення по рахунку № 336 ОСОБА_10 від 04.11.2004; ордер на зарахування вкладу на рахунок № 336 ОСОБА_10 на суму 284,69 грн.; заява на видачу готівки № 5 від 25.04.2013 ОСОБА_10 на суму 700 грн.; № 34054503 (60960939) від 24.01.2014 ОСОБА_10 на суму 1 000 грн.; № 34054503 (67133286) від 28.05.2014 ОСОБА_10 на суму 1 000 грн.; № 34054503 (119171387) від 11.03.2016 ОСОБА_10 на суму 1 500 грн.; № 34054503 (116401204) від 15.02.2016 ОСОБА_10 на суму 2 000 грн.; № 34054503 (89348171) від 05.05.2015 ОСОБА_10 на суму 1 400 грн.; № 34054503 (83849948) від 23.02.2015 ОСОБА_10 на суму 1 000 грн.; № 34054503 (83133793) від 11.02.2015 ОСОБА_10 на суму 1 000 грн.; 3454503 (80965023) від 12.02.2015 ОСОБА_10 на суму 1 000 грн.; повідомлення по рахунку № 577 ОСОБА_20 від 26.12.2006; повідомлення по рахунку № ОСОБА_39 від 13.11.2009; довіреність від 13.12.2009, видана ОСОБА_20 уповноваженій ОСОБА_40, на 1 арк.;заява на видачу готівки № 34054603 (132359759) від 11.07.2016 ОСОБА_20 на суму 2 650 грн.; № 34054603 (127080338) від 24.05.2016 ОСОБА_20 на суму 1 340 грн.; № 34054603 (124543662) від 28.04.2016 ОСОБА_20 на суму 1 380 грн.; № 34054603 (116780880) від 18.02.2016 ОСОБА_20 на суму 1 900 грн.; № 34054603 (110900461) від 24.12.2015 ОСОБА_20 на суму 2 500 грн.; № 34054603 (68251338) від 19.06.2014 ОСОБА_20 на суму 2 000 грн.; повідомлення по рахунку № 1136 ОСОБА_11 від 25.10.2013; виписка з рахунку № 1136 ОСОБА_11 від 25.10.2013, на 1 арк.; заява на переказ готівки № 1 від 25.10.2013 ОСОБА_11 на суму 10 грн.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_11 від 25.10.2013, на 1 арк.; договір № 1136 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 25.10.2013, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_11, на 2 арк.; копії паспорту та картки про одержання ІК ОСОБА_11, на 2 арк.; повідомлення по рахунку № 26205042516803 ОСОБА_22 від 20.05.2014; заява на переказ готівки № 42516803 (66680789) від 20.05.2014 ОСОБА_22 на суму 10 грн.; видатковий позабалансовий ордер № 66682157 (66682157) від 20.05.2014 ОСОБА_22 на суму 1 грн.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_22 від 20.05.2014, на 1 арк.; договір № 42516803 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 20.05.2014, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_22, на 1 арк.; копії паспорту та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_22, на 2 арк.; заява на переказ готівки № 3 від 14.09.2010 ОСОБА_13 на суму 5 грн.;

виписка з рахунку № 909 ОСОБА_13 від 14.09.2010, на 1 арк.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_13 від 14.09.2010, на 1 арк.; договір № 09 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 14.09.2010, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_13, на 2 арк.; копії паспорту та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_13, на 2 арк.; повідомлення по рахунку № 724 ОСОБА_21 від 22.05.2009; виписка з рахунку № 724 ОСОБА_21 від 22.05.2009, на 1 арк.; меморіальний ордер № 724 ОСОБА_21 від 01.02.2008 на суму 154,13 грн.;заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_21 від 22.05.2009, на 1 арк.; договір № 24 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 22.05.2009, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_21, на 2 арк.; копії паспорту та картки про одержання ІК ОСОБА_21, на 2 арк.; повідомлення по рахунку № 995 Дунда Е.О. від 27.03.2012; меморіальний ордер б/н від 05.12.2011 по рахунку № 995 ОСОБА_23 на суму 1 744,35 грн.; виписка з рахунку № 995 ОСОБА_23 від 27.03.2012, на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_23 від 27.03.2012, на 1 арк.; договір № 995 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 27.03.2012, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_23, на 2 арк.; копії паспорту та картки про одержання ІК ОСОБА_23, на 1 арк.; повідомлення по рахунку № 1088 ОСОБА_24 від 21.03.2013; виписка з рахунку № 1088 ОСОБА_24 від 21.03.2013, на 1 арк.; заява на переказ готівки № 7 від 21.03.2013 ОСОБА_24 на суму 5 грн.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_24 від 21.03.2013, на 1 арк.; договір № 1088 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 21.03.2013, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_24, на 2 арк.; копії паспорту та картки про одержання ІК ОСОБА_24, на 1 арк.; повідомлення по рахунку № 505 ОСОБА_25 від 14.02.2011; повідомлення по рахунку № 505 ОСОБА_25 від 05.08.2009; повідомлення по рахунку № 505 ОСОБА_25 від 09.03.2006; постанова державного виконавця про зняття арешту з коштів боржника ОСОБА_25 від 05.05.2010, на 1 арк.; постанова державного виконавця про арешт коштів боржника ОСОБА_25 від 31.03.2010, на 1 арк.; лист начальника ВДВС Криворізького РУЮ за вих. № 03-14/4040 від 06.05.2010 на адресу ВАТ «ОЩАДБАНК», на 1 арк.; супровідний лист ВДВС Криворізького РУЮ за вих. № 03-14/2982 від 31.03.2010, на 1 арк.; заява на видачу готівки № 34056003 (62647076) від 28.02.2014 ОСОБА_25 на суму 4 000 грн.; № 34056003 (62892064) від 05.03.2014 ОСОБА_25 на суму 2 140 грн.; № 34056003 (67233127) від 30.05.2014 ОСОБА_25 на суму 3 170 грн.; № 34056003 (71077953) від 13.08.2014 ОСОБА_25 на суму 3 000 грн.; № 34056003 (73072007) від 18.09.2014 ОСОБА_25 на суму 1 000 грн.; № 34056003 (74789186) від 14.10.2014 ОСОБА_25 на суму 1 000 грн.; повідомлення по рахунку № 1001 ОСОБА_12 від 27.12.2011; заява на видачу готівки № 14 від 27.12.2011 ОСОБА_12 на суму 6 000 грн.; виписка з рахунку № 1001 ОСОБА_12 від 27.12.2011, на 1 арк.; меморіальний ордер б/н від 22.12.2011 по рахунку № 1001 ОСОБА_12 на суму 6 040,51 грн.; заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 від 27.12.2011, на 1 арк.; договір № 1001 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 27.12.2011, укладений між ПАТ «ОЩАДБАНК» в особі ОСОБА_1 і вкладником ОСОБА_12, на 2 арк.; копії паспорту та довідки про присвоєння ІК ОСОБА_12, на 1 арк.; заява на видачу готівки № 14 від 11.01.2013 ОСОБА_12 на суму 2 000 грн.;

№ 34084403 (61245447) від 30.01.2014 ОСОБА_12 на суму 2 000 грн.; № 34084403 (62497230) від 26.02.2014 ОСОБА_12 на суму 2 000 грн.; № 34084403 (66902070) від 23.05.2014 ОСОБА_12 на суму 2 500 грн.; № 34084403 (68463408) від 24.06.2014 ОСОБА_12 на суму 2 500 грн.; № 34084403 (70074138) від 25.07.2014 ОСОБА_12 на суму 2 500 грн.; № 34084403 (75777482) від 24.10.2014 ОСОБА_12 на суму 2 000 грн.; № 34084403 (78363278) від 28.11.2014 ОСОБА_12 на суму 2 000 грн.; - приєднанні до кримінального провадження № 12017040230001355 та передані на відповідальне зберігання головному юрисконсульту юридичного відділу філії-Дніпропетровське обласне управління ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» ОСОБА_41 – залишити законному володільцю ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ».

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Криворізький районний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали, а особам, які не були присутні в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя: