Ухвала суду № 74156370, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2109/18

ун. № 759/7573/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні №42018101080000039 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

Прокурор зазначив, що крім того, дані невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655),ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031),ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівськім'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «ІнжинірингПрограмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «МелісГруп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), ТОВ «ПаладіумГруп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ТІМ», ТОВ «ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕЛІОН ГРУП», ТОВ «ЕВЕЛОН ТРЕЙД», ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646).

Прокурор зазначив, що кримінальне провадження №42018101080000039 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1,ч. 2 ст. 200 КК України.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН (код 41633143), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" №2600938771(код валюти980),ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН» № 2600042016,(код валюти: 980), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770)№2600443312 (код валюти 980), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" №2600044551(код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.

Згідно баз даних ДФСУкраїни у ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" №2600938771 (код валюти 980),ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН» № 2600042016,(код валюти: 980), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770)№2600443312 (код валюти 980), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" №2600044551 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р у ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851).

Прокурор зазначив, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Прокурор зазначив, що відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН (код 41633143), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам№2600938771 (код валюти 980), № 2600042016,(код валюти: 980), №2600443312 (код валюти 980), №2600044551 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р. використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42018101080000039 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункамТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтівТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" в банківській установі ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851).

Прокурор зазначив, що документи ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ",ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент",ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" в банківській установі ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам№2600938771 (код валюти 980), № 2600042016,(код валюти: 980), №2600443312 (код валюти 980), №2600044551 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ",ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" в банківській установі ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851) за адресою:вул. Андріївська,4Г, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установиПАТ "ПУМБ"(МФО 334851), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтівТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН (код 41633143), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670)в банківській установі ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851)за адресою: ,за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4Г,

●відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН», ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" порядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №2600938771, № 2600042016,№2600443312, №2600044551, за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р;

●копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

●копії юридичних справТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН»,ТОВ "Агросегмент" , ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко