Ухвала суду № 74155919, 21.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№1-кс/759/2181/18

ун.№759/7704/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

секретаря судового засідання Чернишук К.О.,

за участю: прокурора Матюшко М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Матюшко М.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні №12017100080006601, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Матюшко М.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати керівника ГУ ДКСУ у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11а, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві номер рахунку 37316001004450, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №37316001004450 - Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 10.06.2017 по 10.07.2017.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні-липні 2017 року, посадові особи Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, адреса м. Київ, вул. Гната Юри 9, попередньо вступивши в злочинну змову з невстановленим під час розслідування особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, у провадженні по зведеному виконавчому провадженню № 53744692 про примусове стягнення коштів з ПрАТ «АТЕК» (код за СДРПОУ 00240112), грубо порушили норми Закону України «Про виконавче провадження», та «Порядок реалізації арештованого майна» затвердженого Наказом міністерства Юстиції України 29.06.2016, яким встановлено черговість дій посадових осіб, щодо реалізації арештованого майна, безпідставно, здійснили дії спрямовані на примусове відчуження бази відпочинку «Горлиця», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3040,9 кв.м. на земельній ділянці площею 6,092 га, кадастровий номер НОМЕР_2, шляхом подачі заявки про формування лоту до ДП «СЕТАМ» та продажу даного майна фізичній особі ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), чим завдали тяжкі наслідки власнику майна ПрАТ «АТЕК» (код за СДРПОУ 00240112).

Так, відповідно до вказаного Порядку, державний виконавець направляє заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору. Заявка на реалізацію арештованого майна подається разом із такими документами (в електриптм або паперовий формі): копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - довідка виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;копія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» - копія акту опису та арешту майна боржника;копії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»);копії документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна.

Встановлено, що 18.07.2017 Боржником - ПАТ «АТЕК» було погашено заборгованість у зведеному виконавчому провадженні №53744692 у повному обсязі. Представником ПрАТ «АТЕК» (код за ЄДРГІОУ 00240112) подано заяву про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з фактичним виконанням в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом, разом з платіжними дорученнями, дана заява відповідно до відмітки, зареєстрована Святошинським РВ ДВС м. Києва 21.07.2017 р.

Так, посадові особи Святошинського РВ ДВС м.Києва ГТУЮ у м.Києві, діючи в супереч вимог чинного законодавства, достовірно знаючи про повне погашення ПрАТ «АТЕК» (код за ЄДРПОУ 00240112) заборгованості у зведеному виконавчому провадженні №53744692 не закрили його, та продовжували вчиняти дії по примусовому виконанню судового рішення.

Відповідно до даних офіційного сайту ДП «СЕТАМ», Святошинським РВ ДВС м.Києва ГТУЮ у м. Києві 15.06.2017 здійснено подачу заявки та формування лоту, де вказано вартість майна бази відпочинку «Горлиця», яка становить 2 521 000 грн. Однак, Звіт суб'єкта оціночної діяльності - ТОВ «Хотей-АО», про оцінку вказаного майна, на який спирався державний виконавець, складено 19.06.17 р, а фактично отримано РВ ДВС лише 21.06.2017, за Вх. 13756/15-8-25, що підтверджується матеріалами провадження.

Треба зазначити, що Наказом Фонду державного майна України № 1012 від 19 червня 2017 р. сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - ТОВ «Хотей-АО» анульовано, тому сам звіт як і вартість майна вказані в ньому сумнівні і можуть містити ознаки підробки чи фальсифікації.

Таким чином, державний виконавець при подачі заявки і формуванні лоту діючи в інтересах третіх осіб, умисно вказав заздалегідь обумовлену із невстановленими слідством особами, явно занижену ціну, яка на той момент жодного підтвердження не мала, оскільки звіт в якому зазначено ціну бази відпочинку отримано ним через шість днів після подачі заявки, а фактично на той момент коли електронні торги вже закінчились і майновий комплекс був проданий за необгрунтованою ціною.

Так, на офіційному веб-сайті ДП «СЕТАМ» зазначено, що 17.07.2017 року відповідно до протоколу № 272330 проведення електронних торгів лот №221570 (база відпочинку «Горлиця», що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт.Козятин, вул. Солов'яненка) продано учаснику №2- фізичній особі ОСОБА_2.

Крім цього, відповідно до розділу III Порядку, після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн - 30 календарних днів.

Таким чином електронні торги проведені із суттєвими порушеннями строків, що дає слідству обґрунтовані підстави вважати наявну стійку змову між посадовими особами Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, які поділи заявку з неповним комплектом документів (без акта оцінки майна, що являється обов'язковим) та працівники ДП «СЕТАМ», які прийняли до виконання вказані документи, та провели процедуру торгів із суттєвим порушенням строків визначених законодавством.

В ході розслідування у провадженні отримано Звіт про незалежну оцінку бази відпочинку «Горлиця», що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт.Козятин, вул. Солов'яненка, згідно якого станом на 21 серпня 2017 року її вартість становить 31 878 000 грн., що в десятки разів більше за вартість майна по якій його реалізовано Святошинським РВ ДВС м. Києва та вказує на умисну реалізацію майна за значно заниженою ціною.

Також слідством достовірно встановлено, на підставі платіжних доручень, які вилучені разом з матеріалами зведеного виконавчого провадження №53744692, що оплата за придбання бази відпочину в розмірі 2 521 000 грн., частинами, надійшла з рахунку відкритого фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), у ПАТ «БТА БАНК» МФО 321723 код СДРПОУ 14359845, який розташований за адресою м.Київ вул.Жилянська 75, номер рахунку 26201012067376, на рахунок відкритий Святошинським РВ ДВС м.Києва ГТУЮ у м.Києві у ГУ ДКСУ у м.Києві, номер рахунку 37316001004450.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до умисної реалізації, за заниженою ціною бази відпочинку «Горлиця», оплата за яку надійшла з рахунку ОСОБА_2 відкритого у ПАТ «БТА Б|ЇЩК», наявну необхідність встановлення даних власника рахунку, його реквізитів, анкетних даних, джерела походження коштів, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунку Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві відкритому у ГУ ДКСУ у м. Києві, номер рахунку 37316001004450.

Як зазначає слідчий, отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві який відкритий у ГУ ДКСУ у м. Києві, номер рахунку 37316001004450, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику керівника ГУ ДКСУ у м. Києві, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику керівника ГУ ДКСУ у м. Києві в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи керівника ГУ ДКСУ у м. Києві, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Матюшко М.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні №12017100080006601, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які охоронювану законом таємницю прокурору Київської місцевої прокуратури Матюшко М.А. та зобов'язати керівника ГУ ДКСУ у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Терещінська, 11-а, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві номер рахунку 37316001004455, та вилучити в оригіналах і повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №37316001004450 - Святошинського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 10.06.2017 по 10.07.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська