Ухвала суду № 74155797, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.04.2018
Номер справи
757/19604/18-к
Номер документу
74155797
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19604/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бедрековського М.М. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002196, -

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бедрековського М.М. про накладення арешту на грошові кошти ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) відкритих в фінансових установах.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПО НОМЕР_1), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Також встановлено, що службові особи згаданих підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, у період з період січня 2016 року по липень 2017 року посадові особи ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954) та інших суб'єктів господарської діяльності, що входять до складу конвертаційно-транзитної групи, за посередництвом організаторів транзитно-конвертаційної групи та пособництва службових осіб банківських установ, ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму понад 20 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням Головного управління ДФС України в м. Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КВ-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період січень 2016 року - липень 2017 року.

Встановлено, що із використанням реквізитів зазначених суб'єктів господарської діяльності незаконно сформовано податковий кредит також для підприємств приватної власності реального сектора економіки, зокрема ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726), ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014), ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844), ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241), ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603).

Крім того, у ході проведеного 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді обшуку за місцем проживання одного із фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено документи, які свідчать про входження до складу конвертаійно-транзитної групи ще 40 (сорок) суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

Внаслідок провадження протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30 мільйонів гривень

Постановою слідчого від 16.04.2018 грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках зазначених суб'єктів господарської діяльності визнано речовим доказом у кримінальному провадженні

У органу досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, спеціальної конфіскації, та майбутньої можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією статті 212 КК України, а також забезпечення подальшому можливості пред'явлення цивільного позову, виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

В заяві поданій до суду прокурор Бедрековський М.М. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимог клопотання в частині зобов'язання надати довідки про рух коштів про рахунках за період з 01.01.2015 по 01.04.2018 із вказаним назв контрагентів, оскільки ці вимоги виходять за межі повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бедрековського М.М. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002196- задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564)., а саме:

- ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) використовує розрахунковий банківський рахунок № 26001053225880, відкритий в РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв, МФО 326610;

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) використовує розрахунковий банківський рахунок № 26008053225407, відкритий в РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв, МФО 326610,

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26054000069063, 26007613436900, 26041613436900 відкриті у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № 26008053142786, 26057053127536 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842; № 37510000269504 відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26008455041908, відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 37516000324089 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; - ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) використовує розрахункові банківські рахунки: № 37514000321426 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ 26056013059606, 26001013059606, 26000000159606 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26007000159609, 26008013059609, 26053013059609 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37513000321427 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26000000159316, 26056013059316, 26001013059316 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37511000321333 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) використовує розрахункові банківські рахунки:№№ 26008000159299, 26054013059299, 26009013059299 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37512000321332 відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548): використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26001000159304, 26057013059304, 26002013059304 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37519000321335 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26003013057509, 26003013057509, 26058013057509, 26003013057509, 26002000157509, 26002000157509, 26002000157509, 26003013057509 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ 2600532366, 2605616186 відкриті у ПАT "ПУМБ",МФО 334851; № 37511000275252 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26000000158050, 26001013058050, 26056013058050 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 26001455029444 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; №26007053222177 відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № 37513000297562 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26054013057611 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37519000297629 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26052013057464 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ 2600932533, 2605916280 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 37512000296315 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 2600032534, 2605116279 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 26057013057533 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37517000298460 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 2605516303, 2600632615 відкриті у ПАT "ПУМБ" МФО 334851; № 26055013057524 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37513000297302 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26004000161690, 26050013061690, 26005013061690 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37515000331523 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26005000157517, 26051013057517, 26006013057517 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ 2605016281, 2600832532 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 37513000323908 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26003000158046, 26059013058046, 26004013058046 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37511000343322 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26001000159984, 26057013059984, 26002013059984 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 2605616320, 2600932676 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ 26005013057466, 26050013057466, 26004000157466 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37513000327090 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26052053209101, 26005053224371 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; №№ 2605811835, 2600523883 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26052053210509, 26009053226847 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № 260016623601 відкритий у ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" м. КИЇВ, МФО 380281; № 26008455005654 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 26058013059433 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26048699845400, 26006878826538, 26008878826536 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; №№ 26004455030418, 26004455030418 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 26058013061960 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37518000301129 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26008000157439, 26009013057439, 26054013057439 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ 2600832385, 2605216182 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ 26006053220891, 26050053208988 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 2605416184, 2600732368 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 26008053224130 відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПРИВАТБАНК", м.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № 26058013057457 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37517000296321 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26051013058163 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37512000279150 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № 26006588190800 відкритий у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005;

- ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) використовує розрахункові банківські рахунки: №№2600732616, 2605416302 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ 26004000157518, 26050013057518, 26005013057518 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 26009455015591 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 37518000321381 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26002000158252, 26058013058252, 26003013058252 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37511000317693 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26001000157878, 26057013057878, 26002013057878 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37512000317692 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26007000159319, 26053013059319, 26008013059319 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37510000321334 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26007000160137, 26053013060137, 26008013060137 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37510000324115 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26005053207547, 26000053205760, 26005053207547 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", м. МИКОЛАЇВ, МФО 326610; №№ 26009013057451, 26054013057451, 26008000157451 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37516000180836 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) використовує розрахункові банківські рахунки: № 37515000118951 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26007053212433, 26054053214688, 26004053216540 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", м. МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № 26001455040445 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 37516000183651 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26002013062443, 26057013062443, 26001000162443 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37511000309076 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26005013063676, 26004000163676, 26050013063676 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37510000309981 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) використовує розрахункові банківські рахунки: № 37510000309958 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26004000157820, 26050013057820, 26005013057820 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37519000335280 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26055023057440 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37518000263881 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) використовує розрахункові банківські рахунки:, №№2605516185, 2600632367, відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 26054013057417 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 37513000297539 відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) використовує розрахункові банківські рахунки: № 26057013057414 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № 2600832372, 2605316183, відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) використовує розрахункові банківські рахунки: № 37510000112316 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ 26006455010834, 26006455028064 відриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 26007001007571 відкритий у АТ "КIБ", МФО 322540; № 26005747800001 відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500;

- ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26009878824377, 26003878824436, 26002878824437, 26001878824438, 26046698671600 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № 37511000029680 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № 260090018802 відкритий у ПАТ "УКРIНБАНК", МФО 300142; №№ 26001060294029, 26054060262729 відкриті у Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649; №№ 26007010100510, 26041010100510, 26007010100510, 26007010100510 відкриті у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", МФО 380689; №№ 26008962508119, 26008962508119, 26008962481106, 26008962481106 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844): використовує розрахункові банківські рахунки: № 37514000020976 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ 26008455027988, 26042455001885, 26001455010709, 26001455010709, 26001455010709 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 2600501890645 відкритий у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; №№ 26049697644000, 26006878822941 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № 26008743953001 відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500;

- ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 260545400, 2600310432 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № 37518000175366 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № 26000622111 відкритий у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; №№ 26059455004002, 26002455014812 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528;

- ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ 26058000027142, 26007473678500, 26041473678500 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № 37517000092149 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ 26105053200756, 26000053209852, 26007053216031, 26047053204672, 26003053220764, 26000053217060 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) використовує розрахункові банківські рахунки: № 37513000166756 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ 26058455004003, 26003455014811 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № 26000622081 відкритий у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; №№ 26046210268229, 26002210268229 відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; № 26006072734001 відкритий у АТ "АЛЬТБАНК", МФО 320940;

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) використовує розрахункові банківські рахунки у ООДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, № 2605112521, МФО 328351; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, № 26004367338, МФО 380805;, Філія МИКОЛАЇВСЬКЕ АТ ОЩАДБАНК М.МИКОЛАЇВ, №№ 26044170083208, 26000170083208, МФО 326461; з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам та забороною відчуження грошових коштів на зазначених рахунках.

В решті вимог відмовити.

Копію ухвали направити володільцю грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74155797 ?

Документ № 74155797 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74155797 ?

Дата ухвалення - 24.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74155797 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74155797 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74155777
Наступний документ : 74155819