Ухвала суду № 74155659, 21.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.05.2018
Номер справи
756/6392/18
Номер документу
74155659
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

21.05.2018 Справа № 756/6392/18

Унікальний номер № 756/6392/18

Провадження № 1-кс/756/1291/18

У Х В А Л А

21 травня 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря : Ніжегородцевої О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люліна І.В.про накладення арешту.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, ОСОБА_7 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи створили злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, зокрема ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940). ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Вілтоні» (код 41370183), ТОВ «Скайрок» (код 41371843), ТОВ «ВТП «Борвік» (код 38286748), ТОВ «Техстройальянс» (код 39894200), ТОВ «Кесон Трейд» (код 40030622), ТОВ «Олімп Груп» (код 41134331), ТОВ «ЕСКО Технології України» (код 40646099), ТОВ «Інжбуд Юа» (код 40820383), ТОВ «Ві Ей Медіа» (код 40916067), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330) та іншими суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, встановлено, що згідно інформації з бази даних «Архів Електронної звітності» встановлено, що вказані підприємства на своїх спеціальних рахунках мають наступні суми лімітів ПДВ: ТОВ «Аліон Сіті» (код СДРПОУ 40040473) - 5083,25 грн, ТОВ «Буд Союз Капітал» (код СДРПОУ 38989940) - 34649,27 грн., ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код СДРПОУ 40509605) - 379383,93 грн. , ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код СДРПОУ 38865300) -95576,20 грн., ТОВ «Олімп Груп» (код СДРПОУ 41134330 - 226253,57 грн., ТОВ «Сант Білдінг» (код СДРПОУ 41273330) - 230774,99 грн., ТОВ «Скайрок» (код СДРПОУ 41371843) - 380429,74 грн., ТОВ «Техстройальянс» (код СДРПОУ 39894200) - 63084,98 грн., які в подальшому можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, чим спричинять збитки державі.

Суми ліміту податкового кредиту на спеціальних рахунках з ПДВ в Державній фіскальній службі Україні (код СДРПОУ 39292197) підприємств: ТОВ «Аліон Сіті» (код СДРПОУ 40040473) - 5083,25 грн, ТОВ «Буд Союз Капітал» (код СДРПОУ 38989940) - 34649,27 грн., ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код СДРПОУ 40509605) - 379383,93 грн. , ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код СДРПОУ 38865300) -95576,20 грн., ТОВ «Олімп Груп» (код СДРПОУ 41134331) - 226253,57 грн., ТОВ «Сант Білдінг» (код СДРПОУ 41273330) - 230774,99 грн., ТОВ «Скайрок» (код СДРПОУ 41371843) - 380429,74 грн., ТОВ «Техстройальянс» (код СДРПОУ 39894200) - 63084,98 грн., у кримінальному провадженні за №32016041640000026 визнано речовими доказами, тому слідчий просить суд накласти арешт на це майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Проте в клопотанні слідчий просить накласти арешт на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, наступних підприємств: ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) - 5083,25 грн, ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940) - 34649,27 грн., ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605) - 379383,93 грн., ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38865300) - 95576,20 грн., ТОВ «Олімп Груп» (код ЄДРПОУ 41134331) - 226253,57 грн., ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330) - 230774,99 грн., ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843) - 380429,74 грн., ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200) - 63084,98 грн., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: активами - сумами податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «Олімп Груп» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), їхнім представникам за дорученням, використовуючи або будь-яким чином відчужувати вищевказане майно.

Однак, вказане майно не має ознак переліку майна, яке визначено в ч.10 ст. 170 КПК України, на вказаний в клопотанні об'єкт, який не є майном в розумінні ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути накладений арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Люліна І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов

Попередній документ : 74155648
Наступний документ : 74155664