Ухвала суду № 74155252, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

\

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15515/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича, погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Тертичною Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на поштову скриньку приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист нібито від Міністерства юстиції України. У даному листі містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютер приватного нотаріуса, приховано, без її відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, оскільки документи, доступ до яких просить слідчий мають важливе доказове та практичне значення у рамках кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Міщенко Олені Петрівні, та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів до кументів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, по наступним рахункам та юридичним особам:

-26007052728479, який належить Приватна фірма "АНЖІО" код ЄДРПОУ 21475635;

-26009053727637 який належить ТОВ "ТІР-БУД 1" код ЄДРПОУ 33169265;

-26003053227068 який належить ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРІАН" код ЄДРПОУ 33189208;

-26002052638896 який належить ТОВ «ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ» код ЄДРПОУ 35069946;

-26506052601783 який належить ТОВ «ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ» код ЄДРПОУ 35069946;

-26003053710446 який належить ПП "АНВІМА" код ЄДРПОУ 35968870;

-26009053815992 який належить ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» код ЄДРПОУ 36027535;

-26007053725567 який належить ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» код ЄДРПОУ 37598276;

-26008053140357 який належить ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" код ЄДРПОУ 38107821;

-26003052614723 який належить ТОВ "СЕЛЬХОЗТАРА" код ЄДРПОУ 38388464;

-26009053719571 який належить ПП "ЕКО-ПРИНТ" код ЄДРПОУ 39492866;

-26008052630713 який належить ТОВ "ФРІЗОІЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 39528331;

-26001053710103 який належить ТОВ "БУДПОЛIМЕТ" код ЄДРПОУ 39699467;

-26006050283175 який належить ТОВ "ЛІВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП" 39860465;

-26006050283829 який належить ТОВ "ПРАВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП" код ЄДРПОУ 39860611;

-26003053709167 який належить ТОВ "АГРОМАТ-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39986154;

-26009052771714 який належить ТОВ "ТРАСТ ГРУП ЛТД" код ЄДРПОУ 40048197;

-26009053735395 який належить ТОВ "ДЕЛЬТА-АЛЬЯНС ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40168972;

-26009053709570 який належить ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40452638;

-26005053719393 який належить ТОВ "ФРУТАРIЯ" код ЄДРПОУ 40629602;

-26000053155856 який належить ТОВ "ЕКОГРIНIНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40875610;

-26001055512610 який належить ТОВ "СВ АГРО-28" код ЄДРПОУ 40914916;

-26005053714462 який належить ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" код ЄДРПОУ 41077970;

-26504052600474 який належить ТОВ "ФК "РІЧМОНД" код ЄДРПОУ 41112695;

-26005052679056 який належить ТОВ "КРЕДИТ СВIТ" код ЄДРПОУ 41123424;

-26006053722527 який належить ТОВ "ФРУТТА ОПТ ТОРГ" код ЄДРПОУ 41191557;

-26003053729103 який належить ТОВ "ГАЛТАУН" код ЄДРПОУ 41202280;

-26007053725921 який належить ТОВ "СТЕРІ" код ЄДРПОУ 41234071;

-26006053723496 який належить ТОВ "СКАЙ ТОРГ" код ЄДРПОУ 41234134;

-26006052697639 який належить ТОВ "ФИЗЕР" код ЄДРПОУ 41239750;

-26009052674950 який належить ТОВ "ТД"Санітрейд" код ЄДРПОУ 41240127;

-26002052679134 який належить ТОВ "ТД "Спецполімер Сервіс" код ЄДРПОУ 41241822;

-26004053708037 який належить ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" код ЄДРПОУ 41424926;

а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з моменту відкриття по 30.03.2018;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 30.03.2018;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною підприємства за період з моменту відкриття по 30.03.2018;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 30.03.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України за період з моменту відкриття по 30.03.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15515/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов