Ухвала суду № 74155237, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14421/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ч. 1,5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та інших осіб.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що вказаною групою осіб використовуються наступні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387); ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472); ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998); ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40570224); ТОВ «ГРЕЙПОМ» (код ЄДРПОУ 41433988); ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728); ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210); ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098); ПП «МАКСІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40063899); ТОВ «АКВА МАРІС» (код ЄДРПОУ 39810094); ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154).

Слідчий вказує, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період з 2016 року по теперішній час відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508011137; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №2650609490 відкриті в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська, буд. 5, літера А;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26507011001253 відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75;

- в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26505053100083 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508052600049, №26020052603825, № 26506050201345, №26023052600052, №26020052603825 в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654) №26001052664054; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26002052649960 відкриті в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) № 26506050201345, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26503213201; №25502002132003 відкриті в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) № 26506369, №26511111111286 відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508642264824; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508604967501, №26048604967500, №26509604967500 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) , що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26505743584863, №26504743584897; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26004924432042; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26105198006482 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26550013055634, №26505013055634, №26504000155634; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26003000163428, №26004013063428, №26059013063428, №26100000163428 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46;

- ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26512300978277 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508081777001, №26519081777001 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26009010527515 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654) №2600710581101, №2610410581101, №2600710581101; ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210) №260048071001; відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32825387) № 26509455000545 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26502025019701; Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508013569201; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26002015986601 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26009000397901 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №2600100128306; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №2600300110257 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26008001486103 відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Терещенку С.М., Возовик О.О., Шумику Ю.А. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях за період з 01 січня 2016 року по 26 березня 2018 року, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508011137; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №2650609490 відкриті в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська, буд. 5, літера А;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26507011001253 відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75;

- в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26505053100083 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508052600049, №26020052603825, № 26506050201345, №26023052600052, №26020052603825 в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654) №26001052664054; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26002052649960 відкриті в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) № 26506050201345, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26503213201; №25502002132003 відкриті в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) № 26506369, №26511111111286 відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508642264824; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508604967501, №26048604967500, №26509604967500 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) , що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26505743584863, №26504743584897; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26004924432042; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26105198006482 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26550013055634, №26505013055634, №26504000155634; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26003000163428, №26004013063428, №26059013063428, №26100000163428 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46;

- ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26512300978277 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 21870998) №26508081777001, №26519081777001 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26009010527515 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40192654) №2600710581101, №2610410581101, №2600710581101; ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210) №260048071001; відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32825387) № 26509455000545 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) №26502025019701; Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32825387) №26508013569201; ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26002015986601 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26009000397901 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №2600100128306; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №2600300110257 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ «БОРЕНТО» (код ЄДРПОУ 40418728) №26008001486103 відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, наступних документів:

1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

3. відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14421/18-к.

Примірник № 2 наданий заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенку Артему Сергійовичу.

Слідчий суддя О.М. Соколов