Ухвала суду № 74155168, 21.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

21.05.2018 Справа № 756/6300/18

№ 756/6300/18

№ 1-кс/756/1257/18

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Рибалка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Євфіменко К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018100050001428 від 23 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у приміщенні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100050001428 від 23 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667), а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Тимошенка, будинок 21, корп. 16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1392303680000.

Постановою слідчого від 23.02.2018 ПАТ «Київміськбуд-1» визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Під час допиту як свідка представника потерпілого встановлено, що 30.12.2009 р. між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та Приватним акціонерним товариством "Київміськбуд-1" укладено договір про придбання адміністративної будівлі №30/12, за умовами якого Товариство зобов'язалося в порядку, на умовах та у спосіб, що встановлені Договором, передати Інституту адміністративну будівлю по АДРЕСА_1 належним чином введену в експлуатацію, яка відповідає мінімально встановленим показникам щодо оснащеності та готовності, які визначено у додатку до договору № 1, а Інститут - прийняти об'єкт та сплатити Товариству його вартість у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. Договору, загальна вартість товару за договором становить 14 400 000,00 грн. та проплата може здійснюватись частинами.

На виконання умов Договору Інститутом оплачено на користь ПАТ «Київміськбуд-1» вартість Об'єкту, передбачену умовами Договору, проте, у зв'язку з не завершенням у встановлений Договором строк будівництва Об'єкту, Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України ініційовано розірвання Договору в судовому порядку.

Надалі, рішенням Господарського суду м. Києва від 13.03.2013 у справі № 5011-51/9887-2012 задоволено позовні вимоги Заступника прокурора міста Києва, який діяв в інтересах держави в особі Міністерства внутрішніх справ України та Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України та розірвано Договір №30/12 від 30.12.2009, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та Приватним акціонерним товариством «Київміськбуд-1». Одночасно, вказаним рішенням суду стягнуто з ПАТ «Київміськбуд-1» усю перераховану Інститутом суму в розмірі 14 400 000 грн. як безпідставно отриману Товариством.

Вказане рішення господарського суду не було оскаржене сторонами та набрало законної сили.

Відповідно до ч.3 ст.653 ЦК України, у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Таким чином, з моменту набрання рішенням Господарського суду м. Києва від 13.03.2013 у справі № 5011-51/9887-2012 законної сили, не існує жодних правових підстав для передачі Товариством Інституту будь-яких будівельних матеріалів та об'єктів незавершеного будівництва, оскільки договірні зобов'язання між сторонами цього договору припинені.

Крім цього, ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2012 р. було порушено провадження у справі № 5011-44/18931-2012 про банкрутство ПАТ «Київміськбуд-1».

Внаслідок несвоєчасного звернення Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України до суду з порушенням строку, визначеного Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство), ухвалою попереднього засідання Господарського суду м. Києва від 21.07.2014 р. по справі № 5011-44/18931-2012 про банкрутство ПАТ «Київміськбуд-1», заяву Інституту з кредиторськими вимогами на суму 14 400 000,00 грн. залишено судом без розгляду. У відповідності до положень ч.2 ст.14 Закону про банкрутство (в редакції від 30.06.1999) та п.7 резолютивної частини вказаної вище ухвали суду, вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2016 по справі №5011-44/18931-2012 чергову заяву Інституту з кредиторськими вимогами на суму 14 400 000,00 грн. залишено без розгляду.

Також, відсутність будь-яких зобов'язань ПАТ «Київміськбуд-1» перед Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 22.06.17 № 910/6701/17, яке набрало законної сили.

Отже, посадовим особам Інституту достеменно відомо про відсутність між сторонами Договору про придбання адміністративної (нежитлової) будівлі №30/12 (між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та Приватним акціонерним товариством "Київміськбуд-1" будь-яких правових відносин, що також підтверджується численними зверненнями Інституту до Товариства та відповідями, що надані на вказані запити.

На даний час, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1392303680000) не введена в експлуатацію, Товариством, жодній фізичній або юридичній особі не передана та обліковується на балансі ПАТ «Київміськбуд-1».

Однак, як стало відомо Товариству з інформації, розміщеної на сайті безкоштовних оголошень OLX: оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виставлена 30.01.2018 р. на продаж за ціною 1 250 000 доларів США ріелтором на ім'я ОСОБА_12 (контактний телефон НОМЕР_2).

Надалі, з публічної та відкритої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна Товариству стало відомо, що нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_11 (номер запису про право власності 23078454).

При цьому, згідно інформації, розміщеної у вказаній інформаційній довідці вбачається, що підставою для реєстрації права власності на вказаний об'єкт були наступні документи: договір про придбання адміністративної будівлі, серія та номер: 30/12, виданий 30.12.2009, видавник: сторони за договором; додаткова угода, серія та номер: 4, виданий 19.01.2012, видавник: сторони за угодою; додаткова угода, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2010, видавник: сторони за угодою; договір про відступлення права вимоги, серія та номер: Б/н, виданий 16.09.2016, видавник: сторони за договором; акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія; розпорядження , серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: Оболонська районна у м. Києві державна адиіністрація; технічний паспорт, серія та номер: Б/н, виданий 06.03.2017, видавник: Київське міське бюро технічної інвентаризації.

На підставі вказаних документів державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37832172 від 30.10.2017 11:47:15, та зареєстровано право приватної власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_11.

16.09.2016 р. між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_11 (ІПНПП НОМЕР_1) укладено Договір відступлення права вимоги (цесії) за договором купівлі-продажу нежилої будівлі.

Тобто, з метою незаконного заволодіння майном ПрАТ «Київміськбуд-1» Інститут відступив, а ОСОБА_3 прийняв неіснуюче право вимоги Інституту до ПрАТ «Київміськбуд-1» за Договором про придбання адміністративної (нежитлової) будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р. (який, як вказано вище розірваний згідно рішення господарського суду м. Києва від 13.03.2013 року, яке набрало законної сили 29.03.2013 року).

Однак, згідно норм ст. ст. 513, 514 ЦК України відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав.

Продовжуючи злочинні наміри щодо заволодіння чужим майном, не маючи жодних документів, які б підтверджували будь-які права на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000 за відсутності документів, що підтверджують введення вказаної нежитлової будівлі в експлуатацію, ОСОБА_3 за змовою з Державним реєстратором ОСОБА_4 організували реєстрацію права власності за ОСОБА_11 на вказаний об'єкт нерухомого майна, який не був введений в експлуатацію, оскільки його будівництво на даний час не закінчене.

Так, згідно інформації, яка міститься в інформаційній довідці щодо нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000, підставою виникнення права власності за ОСОБА_5, стали, зокрема, наступні документи:

- акт прийняття в експлуатацію, серія та номер: Б/н, виданий 10.12.2007, видавник: Державна приймальна комісія;

- розпорядження, серія та номер: 1259, виданий 26.12.2007, видавник: Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація;

Однак, вказані документи засвідчують про прийняття в експлуатацію іншого об'єкта нерухомого майна, а саме: житловий комплекс по вулиці АДРЕСА_2

Окрім цього, реєстрація права власності проведена державним реєстратором ОСОБА_4 за відсутності документа, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, що є порушенням п. 41 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127.

Про явну фальсифікацію документів, на підставі яких державним реєстратором проведено незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_11 (а саме про підробку акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію від 10.12.2007 р. та розпорядження № 1259 Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 26.12.2007 р.) свідчить і той факт, що вказані документи були, начебто, видані, а вказаний об'єкт нерухомого майна був, начебто, введений в експлуатацію задовго (за 2 роки) до укладення Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., умовами якого було передбачено будівництво нежитлової будівлі, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подальшу передачу цієї будівлі у власність Державному спеціальному проектному інституту Міністерства внутрішніх справ України. Крім цього, господарським судом м. Києва при розгляді справи № 5011-51/9887 про розірвання Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 р., було встановлено у судовому рішенні: «як встановлено судом та не заперечується учасниками провадження у даній справі, нерухоме майно - адміністративна будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний час не побудоване, майно Державному спеціальному проектному інституту Міністерства внутрішніх справ України не передано».

З наведеного вбачається, що за попередньою змовою між посадовими особами Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, громадянином України ОСОБА_11 та Державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" по місту Києву ОСОБА_4 при реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1392303680000 за ОСОБА_3 були використані підроблені (сфальсифіковані) документи про введення в експлуатацію іншої нежитлової будівлі - житлового комплексу по вулиці АДРЕСА_2 А також, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна на підставі розірваного в судовому порядку договору, який не створює та не може створювати (породжувати) жодних правих підстав для набуття у власність будь-якого майна.

Таким чином, невстановлені особи перебуваючи у змові посадові особи Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, громадянин України ОСОБА_3 та Державний реєстратор Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради "Рожівське" ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1392303680000, що належить на праві власності ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667).

23.02.2018 року нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1392303680000, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 12018100050001428 та 05.03.2018 ухвалою суду з метою його збереження накладено арешт.

26.02.2018 року до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов цивільний позов від представника ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667) на загальну суму 11 574 606,68 грн.

26.02.2018 року ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667) було визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню № 12018100050001428, оскільки товариству завдано матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні прокурором надано запит на адресу Державної архітектурно-будівельної інспекції України (лист №37-197-18 від 07.03.2018) з метою отримання інформації та копій дозвільних документів на будівництво нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_3 та, в разі наявності дозвільних документів, отримання копій документів, на підставі яких приймалися рішення, а також інформацію про власників приміщення.

Однак, на запит прокурора посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України запитувані документи не надавалися.

З огляду на викладене, з метою встановлення юридичної підстави реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, та враховуючи, те що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться в них у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурор звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів, а в разі неможливості - копій дозвільних документів на будівництво нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_3 та, в разі наявності дозвільних документів, отримання копій документів, на підставі яких приймалися рішення, а також інформацію про власників приміщення, які зберігаються в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що за адресою: бульв. Лесі Українки, 26 в м. Києві.

Враховуючи наявність достатніх, доведених прокурором підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор звернулась до суду з заявою, в якій просила провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018100050001428 від 23 лютого 2018 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що за адресою: бульв. Лесі Українки, 26 в м. Києві.

Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018100050001428 від 23 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Сергєєвій А.С., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуку А.І., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Вербановському В.В., а також слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельцю Р.М., слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сморшку О.І. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що знаходиться за адресою: бульв. Лесі Українки, 26 в м. Києві, а саме до оригіналів, а в разі неможливості - копій дозвільних документів на будівництво нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_3.

Посадовим особам Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Сергєєвій А.С., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуку А.І., прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Вербановському В.В., а також слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельцю Р.М., слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сморшку О.І. можливість вилучити завірені копії дозвільних документів на будівництво нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_3, а також засвідченні копії документів, на підставі яких приймалися рішення, а також інформації про власників приміщення.

Строк дії ухвали встановити до 21.06.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка