Ухвала суду № 74154883, 21.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

1кс/755/2737/18

755/14089/16к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 21 травня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000033 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицький І.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №32016100040000033 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302, звітуючи до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві під час сплати за землю (орендної плати) умисно ухилися від сплати податку, в особливо великих розмірах, на суму 3 233 952, 02 грн., що підтверджено висновком експерта № 01/02-18 від 27.02.18.

Так, відповідно до висновку експерта № 01/02-18 від 27.02.18 року, плата на землю (орендна плата) за земельну ділянку площею 57 124 кв.м. за адресою м. Київ, район Голосіївський, вул. Червонопрапорна, 34, що знаходилася у користуванні ТОВ «Господарник», згідно договору оренди земельної ділянки від 16 лютого 2009 року,) за 2014 рік становила 4 042 440,02 грн.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з юридичної справи суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, довідку про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, статутів (із змінами та доповненнями), протоколів загальних зборів учасників (засновників), наказів про призначення службових осіб та інших документів, що містяться в юридичній справі ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) за період з часу створення підприємства по теперішній час включно.

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) перебуває на обліку у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, як суб'єкт підприємницької діяльності.

Зазначені реєстраційні та установчі документи ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302), які знаходяться в юридичних справах, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: підтвердження факту реєстрації (перереєстрації) підприємства в органах державної влади, а також встановити службових осіб, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів.

Відомості, що містяться в реєстраційних та установчих документах документи ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 32016100040000033. Зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) в органах державної влади на підставних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, передбаченої установчими документами. Зазначені документи отримати будь-яким іншим шляхом неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) та можливість їх вилучення з метою використання в якості доказів у кримінальному провадженні, проведенні відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому І.С., Ткач. Ю.О. або уповноваженій особі за дорученням та під час виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Господарник» (код ЄДРПОУ 30971302) з можливістю вилучення у адміністративному приміщенні у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради., з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/14089/16к, 1кс/755/2737/18.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицькому І.С.

Слідчий суддя: