Ухвала суду № 74154486, 17.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3200/16-к

1-кс/755/2735/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Прокопенка Д.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000137 від 14.02.2013 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000137 від 14.02.2013року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Подільського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що Кредитна спілка «Профіт центр 2004» заснована 29.04.2004 фізичними особами (членами спілки) на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у кредитуванні та надані фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків. Кредитна спілка «Профіт центр 2004» (код ЄДРПОУ 26501589) зареєстрована у Дніпровському районі м. Києва, пр.-кт Воззєднання, 7, офіс 412. Вид діяльності - надання кредитів. Кредитна спілка має ліцензію на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки. Керівником спілки є ОСОБА_2, яка відповідно Статуту та чинного законодавства несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кредитною спілкою «Профіт центр 2004» за період діяльності залучено грошові кошті від членів спілки на загальну суму біля 28 млн. грн. та повернуто депозитні кошти за загальну суму

14 млн. грн., що підтверджується довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки від 22.12.20010, складеної головним контролером-ревізором КРУ у м. Києві ОСОБА_3

Крім того, встановлено, що Кредитна спілка «Профіт центр 2004» має заборгованість за договорами кредитування перед приблизно 570 членами на загальну суму приблизно 16 млн. грн. та 13 млн. грн. за договорами вкладів на депозитні рахунки.

У відділі державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві перебувало 97 виконавчих проваджень щодо боржника - Кредитної спілки «Профіт центр 2004» на загальну суму 2,6 млн. грн.

Відповідно до Актів позапланової інспекції Кредитної спілки «Профіт центр 2004», складених спеціалістами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, встановлено ряд порушень чинного законодавства та Статуту

КС «Профіт центр 2004» в частині невиконання Спілкою своїх зобов'язань перед членами, неповернення внесків у передбачені строки та недотримання принципу рівноправності членів.

16.06.2011 Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України виключено Спілку з реєстру фінансових установ та анульовано ліцензію.

Під час досудового розслідування також встановлені факти порушень умов законодавства та Статуту Кредитної спілки «Профіт центр 2004» під час погодження, укладання 4 (чотирьох) договорів кредитування за наступних обставин.

Згідно з Положеннями про фінансові послуги кредитної спілки від 21.06.2004 члени КС мають право укладати два договори кредиту та КС має право надавати кредит без забезпечення, але сумарна кількість таких кредитів не повинна перевищувати 30 % від всієї кількості кредитів.

Відповідно до Актів позапланової інспекції Кредитної спілки «Профіт центр 2004», складених спеціалістами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КС від 22.12.20010, складеної головним контролером-ревізором КРУ у

м. Києві ОСОБА_3, встановлено, що голова КС ОСОБА_2 порушуючи умови чинного законодавства та Статут Спілки, уклала ряд договорів з перевищенням ліміту кредитування.

Згідно до Закону України «Про кредитні спілки», Статуту КС «Профіт центр 2004» та Положеннями про фінансові послуги кредитної спілки від 21.06.2004 встановлено ліміт кредитування у розмірі 20 % капіталу Спілки, що складається з пайового, резервного, додаткового капіталів та сум нерозподіленого доходу спілки.

Відповідно до фінансового звіту за 2006 рік капітал КС складав 275 732,00 грн., тобто ліміт на видачу кредиту (20% від капіталу КС) у розмірі 55 146,4 грн.

Відповідно до фінансового звіту за 2007 рік капітал КС складав 304 931,00 грн., тобто ліміт на видачу кредиту (20% від капіталу КС) у розмірі 60 986,2 грн.

Однак, голова КС ОСОБА_2 та інші службові особи Спілки, порушуючи умови чинного законодавства та Статут Спілки, уклали договори кредитування (кредитні лінії) на загальну суму 9,9 млн. грн. з перевищенням ліміту кредитування та встановленням зменшеної процентної ставки, виконання за якими забезпечено, ніби-то, земельними ділянками та нерухомістю, а саме: кредитна лінія від 06.10.2006 у розмірі 3,5 млн. грн. між КС та ОСОБА_4; кредитні лінії від 26.10.2006, 16.04.207 у розмірі 1,85 млн. грн. між КС та ОСОБА_5; кредитна лінія від 19.04.2007 у розмірі 2 млн. грн. між КС та ОСОБА_6; кредитна лінія від 22.05.2007 у розмірі 3 млн. грн. між КС та ОСОБА_7

Рішення щодо видачі надвеликих кредитів прийнято 28.05.2005 на Загальних зборах КС «Профіт центр 2004», що оформлено протоколом № 2 від 28.05.2005, відповідно до якого «Здійснювати кредитування або придбання та будівництва житла, або придбання земельних ділянок, або для ведення підприємницької діяльності, розвитку бізнесу з порушенням умов діючого законодавства. Делегування таких рішення (надання кредиту більше встановленої 20% ставки) надано представникам Спостережної ради, Ревізійної комісії, правління, кредитного комітету», що оформлюється Протоколом сумісного засідання.

Під час досудового розслідування встановлено, що Головою Спілки ОСОБА_2 подані позови у порядку цивільного судочинства до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо погашення заборгованості перед Спілкою

В подальшому, відповідно до рішення Подільського та Деснянського районних судів м. Києва між Спілкою та останніми укладено мирові угоди, відповідно до яких ОСОБА_5 до 31.12.2015 мав повернути грошові кошти в сумі 2.3 млн. грн., які останній отримав від Кредитної спілки «Профіт центр 2004» до ОСОБА_4 мав повернути Спілці 5,4 млн. грн. до 31.12.2015. Разом з тим, ухвали суду залишені без виконання, грошові кошти не повернуті.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів цивільної справи за позовом Кредитної спілки «Профіт центр 2004» до ОСОБА_4 про стягнення коштів за договором кредитної лінії №31/12 від 06.10.2006, матеріалів справ №№2-6486/10, 2-4804/10 р., які знаходяться у володінні Подільського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21..

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Подільського районного суду м. Києва, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Прокопенка Д.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригінали матеріалів цивільної справи за позовом Кредитної спілки «Профіт центр 2004» до ОСОБА_4 про стягнення коштів за договором кредитної лінії №31/12 від 06.10.2006, матеріалів справ №№2-6486/10, 2-4804/10 р., які перебувають у володінні Подільського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя