Ухвала суду № 74154386, 14.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.05.2018
Номер справи
755/15227/17
Номер документу
74154386
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1кс/755/2583/18

755/15227/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 14 травня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000069 від 17.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Перепелиця А.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №32016100100000069 від 17.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства, їх реквізити, надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, відносяться до «фіктивної» та «транзитно-конвертаційної» груп, які залучені в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ «ГРЕЙКОН» (код за ЄДРПОУ 41648799), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (код за ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «БАНДЛЕС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41161957), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (код за ЄДРПОУ 41009222) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2018 років ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645) проходячи митний контроль в режимі «імпор» відображаючи розмитнення ТЦМ та ввезення їх на територію України відображають наступний ланцюг по реалізації даних ТМЦ в адресу ТОВ «ГРЕЙКОН» (код за ЄДРПОУ 41648799), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (код за ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «БАНДЛЕС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41161957), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (код за ЄДРПОУ 41009222), за результатами чого відображало вищевказані операції в податковій звітності підприємства, що собою становлять сумнівний характер.

Так проведеним оглядом аналітично-інформаційних баз даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що в період 2017 - 2018 років учасники злочинної схеми кримінального правопорушення, протиправна діяльність яких спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань і податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, що супроводжується протиправною діяльністю використовує СГД, які мають відкриті банківські рахунки в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме встановлено, що: ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645) має відкриті банківські рахунки №26005020864102 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26006020864101 (840-ДОЛАР США).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645), рахунки якого відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності та в підтвердженні чи спростуванні проведення сумнівних фінансових операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності та задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, документах по відкриттю рахунків, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Перепелиці А.С., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Синицькому І.С., старшому уповноваженому з ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Кучер Р.І. (за дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві) тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645), що становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків №26005020864102 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26006020864101 (840-ДОЛАР США) які відкриті ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645) в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; також, в обов'язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по банківським рахункам №26005020864102 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006020864101 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26006020864101 (840-ДОЛАР США), які відкриті ТОВ «ЕФЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41138645) в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по дату винесення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15227/17, 1кс/755/2583/18.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 74154386 ?

Документ № 74154386 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74154386 ?

Дата ухвалення - 14.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74154386 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74154386 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 74154386, Дніпровський районний суд міста Києва

Судове рішення № 74154386, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 14.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 74154386 відноситься до справи № 755/15227/17

Це рішення відноситься до справи № 755/15227/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74154385
Наступний документ : 74154387