Ухвала суду № 74154306, 15.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.05.2018
Номер справи
755/6993/18
Номер документу
74154306
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/6993/18

1кс/755/2593/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000032 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Перепелиця А.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 38308499), що становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Растрас» (код 40942330), ПП «Адітум Маркет» (код 33558727), ТОВ «Гос-Велл» (код 40942372), ТОВ «Техностарт Інвест» (код 40916232), ТОВ «Грінвей Корпорейшн» (код 41052055), ТОВ «Лідер-строй МКС» (код 40990646), ТОВ «Дронт» (код 40426938), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код 35554855), ТОВ «Веструм» (код 40348874), ТОВ «Експомаркет-Торг» (код 40153882), ТОВ «Компанія Крат» (код 40153809), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «СВ-Інтерторг» (код 40176386), ТОВ «ТФ Комрсервіс» (код 39352968), ТОВ «Алярис ЛТД» (код 39338875), ТОВ «БТФ Ледекс» (код 39338833), ТОВ «ВТФ Графітім» (код 39287721), ТОВ «ТФ Партнер ЛТД» (код 39356407), ТОВ «Гуверс Групп» (код 39820799), ТОВ «ВілтісТрейдінг» (код 39809157), ТОВ «Енергостарт груп» (код 39889012), ТОВ «Юг Трейд Груп» (код 38914388) ТОВ «Дніпро ТМ» (код 38138933), в порушення вимог податкового законодавства України, в період з 01 січня 2014 року по 30 червня 2017 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 805 462 грн, що підтверджується Актом податкової перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 18 грудня 2017 року №3540/26-15-14-02-05/38308499.

Так відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що вищезазначені товариства відносяться до категорій «фіктивних» та «транзитно-конвертаційних» СГД, за результатами відображення фінансово-господарських взаємовідносин з якими ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» сформували протиправний податковий кредит з податку на додану вартість чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження 32018100040000032 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, суб’єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв’язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «Укрсиббанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районні ГУ ДФС у м. Києві, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районні ГУ ДФС у м. Києві слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання – задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С., слідчим слідчої групи Наумцю С.О., Синицькому І.С., Ткач Ю.О., Паламарчуку В.О., Горчинському А.С., Кучер А.М. право тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 38308499), що становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 38308499) в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб’єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; також, в обов’язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий ТОВ «НОВІ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 38308499) в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по 15 травня 2018 року, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред’явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74154306 ?

Документ № 74154306 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74154306 ?

Дата ухвалення - 15.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74154306 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74154306 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 74154306, Дніпровський районний суд міста Києва

Судове рішення № 74154306, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 15.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 74154306 відноситься до справи № 755/6993/18

Це рішення відноситься до справи № 755/6993/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74154305
Наступний документ : 74154312