Ухвала суду № 74153885, 08.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19040/17

1-кс/755/2496/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 08 травня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи органів ГУ ДФС у місті Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно зі службовими особами окремих суб'єктів господарювання, сприяють останнім у мінімізації податкових зобов'язань та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, зібрано інформацію відносно підприємства - переможця тендерів - ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код 37394854), яке являється переможцем тендеру на демонтажні роботи, виконання будівельних робіт на об'єкті, та реконструкції перону для повітряних суден термінального комплексу "D" в ДП МА "Бориспіль" та інші роботи, замовником вказаного тендеру являється Державного підприємства «Міжнародний Аеропорт» «Бориспіль» (код 20572069).

На виконання доручення слідчого, проведеним моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що генпідрядником по проведенню робіт згідно вищевказаного проекту, являються ТОВ "БК-2016" (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ "Авакс ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610), посадові особи яких, отримали від ТОВ «Альтіс - Констракшн» грошові кошти та в подальшому перераховують на рахунки ризикових підприємств, а саме: ТОВ "Топ Актив" (код 40246699), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (код 40770922), ТОВ "Юніком Групп" (код 40806279), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ "Континент Буд проект" (код 40770301), ТОВ "Джорджия Консалт" (код 41007201), ТОВ "Будівельна Компанія "Старс" (код 40470608), ТОВ "Перший будівельний Мегаполіс" (код 41007602), ТОВ "Проф-Рембіт" код 40764874 та інші.

За результатами відпрацювання ланцюга постачання та руху товарно-матеріальних цінностей встановлено, що вищевказані підприємства, які входять до транзитно-конвертаційної групи, закуповують товар, інший за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (обрив), а саме: тушка курятини, гомілки, грудки свинячі, яйце, кава, крохмаль, язик свинячий, мікросхеми, філе курятини, сік, нектари, майонез, взяття, жіночі сумки та ін. у підприємств з ознаками фіктивності та ін.

В діях службових осіб ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код 37394854) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "БК-2016" (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України, що призвело до привласнення посадовими особами даного підприємства, та заволодіння ними коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ТОВ "БК-2016" (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ "Авакс ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код 37394854), а також між ТОВ "БК-2016", ТОВ "Авакс ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ "Топ Актив" (код 40246699), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (код 40770922), ТОВ "Юніком Групп" (код 40806279), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ "Континент Буд проект" (код 40770301), ТОВ "Джорджия Консалт" (код 41007201), ТОВ "Будівельна Компанія "Старс" (код 40470608), ТОВ "Перший будівельний Мегаполіс" (код 41007602), ТОВ "Проф-Рембіт" (код 40764874).

Для швидкого та об'єктивного досудового розслідування необхідно отримати всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код 37394854), а також між ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ "Топ Актив" (код 40246699), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (код 40770922), ТОВ "Юніком Групп" (код 40806279), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ "Континент Буд проект" (код 40770301), ТОВ "Джорджия Консалт" (код 41007201), ТОВ "Будівельна Компанія "Старс" (код 40470608), ТОВ "Перший будівельний Мегаполіс" (код 41007602), ТОВ "Проф-Рембіт" (код 40764874), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції. Вказані документи необхідні для подальшого призначення судово-економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, завданих державі.

В клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представника КП ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610).

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій Ірині Володимирівні, а також оперативним працівникам УВБ ТО ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ "Топ Актив" (код 40246699), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (код 40770922), ТОВ "Юніком Групп" (код 40806279), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ "Континент Буд проект" (код 40770301), ТОВ "Джорджия Консалт" (код 41007201), ТОВ "Будівельна Компанія "Старс" (код 40470608), ТОВ "Перший будівельний Мегаполіс" (код 41007602), ТОВ "Проф-Рембіт" (код 40764874) та між ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) та ТОВ «Альтіс - Констракшн» (код 37394854), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ "АВАКС ЮА" (код ЄДРПОУ 40031610) із ТОВ "Топ Актив" (код 40246699), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (код 40770922), ТОВ "Юніком Групп" (код 40806279), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ "Континент Буд проект" (код 40770301), ТОВ "Джорджия Консалт" (код 41007201), ТОВ "Будівельна Компанія "Старс" (код 40470608), ТОВ "Перший будівельний Мегаполіс" (код 41007602), ТОВ "Проф-Рембіт" (код 40764874).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/19040/17, 1кс/755/2496/18

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій І.В.

Слідчий суддя: