Ухвала суду № 74153713, 08.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

1-кс/755/2523/18

755/1969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 08 травня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000003 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицький І.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627), яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №32018100040000003 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4., та бухгалтером ОСОБА_5, в період з 2014 по 2016 року звітуючи до ДПІ у Дарницькому районні ГУ ДФС у м. Києві під час господарських взаємовідносин з рядом ТОВ «Крокус Прайм» (ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 40058543), ТОВ «Інтерторг 2016» (ЄДРПОУ 39996084), ПП «Юніті С» (ЄДРПОУ 37180895), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Силіконова Долина» (ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Вега Рем Строй» (ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Дар - Агромаш» (ЄДРПОУ 39181581), ТОВ «Бруклін - Інвест» (ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Аквилон Системс» (ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), в тому числі ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356759), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 891 273 грн. та податку на прибуток на суму 3 341 179 грн., всього на загальну суму 6 232 452 грн., що підтверджується актом перевірки № 138/26-15-14-07-01-10/22795129 від 31.08.17.

Так, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ПП «Гарні-строй» у рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «Гарні-строй» та ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356758) та проведення огляду банківських рахунків.

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356758) має рахунки № 26101001000891, 26003013000891, 26004023000891, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627).

Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356759), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків, які належить ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356759) та відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627).

Зазначені документи необхідно вилучити та отримати інформацію у ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627) було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу та іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам № 26101001000891, 26003013000891, 26004023000891, що належать ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356759), які відкриті та знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627), шляхом вилучення наступних копій документів та надання інформації, а саме: листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів ПП «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 21356759) по рахункам № 26101001000891, 26003013000891, 26004023000891, за період весь період діяльності, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, МАС - адреса клієнта, електроні документи по рахункам, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/1969/18, 1кс/755/2523/18.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицькому І.С.

Слідчий суддя: