Ухвала суду № 74152589, 21.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1512/18

Справа № 711/3985/18

21 травня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018250000000072 від 05.04.2018р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, а також щодо оформлення та здійснення операцій з такими коштами, по банківському рахунку № 26004010020994 ТОВ "Торговий дім Фідленс", що знаходиться в ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», за період з 09.11.2017р. по 14.05.2018р. з можливістю вилучення відповідних документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови СФГ «Світанок» ОСОБА_4 про те, що група осіб діючи умисно, шляхом зловживання довірою, в 2017 році під час виконання договору поставки № 09/11-17 від 09.11.2017р., укладеного з ТОВ «Торговий дім Фідленс» (ЄДРПОУ 40840881), заволоділо майном СФГ «Світанок» (ЄДРПОУ 30368168) - зерном сої, чим спричинило господарству матеріальних збитків у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області зареєстроване

кримінальне провадження № 12018250000000072 від 05.04.2018 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява виконавчого директора приватної агрофірми «Промінь» (ЄДРПОУ 30368189) ОСОБА_5 про те, що група осіб діючи умисно, шляхом зловживання довірою, в 2017 році під час виконання договору поставки № 13/11-17 від 13.11.2017р., укладеного з ТОВ «Торговий дім Фідленс» (ЄДРПОУ 40840881), заволоділо майном приватної агрофірми «Промінь» (ЄДРПОУ 30368189) - зерном сої, чим спричинило господарству матеріальних збитків у великих розмірах.

За даними фактом СУ ГУ НП в Черкаській області зареєстроване кримінальне провадження №12018250000000073 від 05.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження було об’єднано з кримінальним провадження №12018250000000072 від 05.04.2018р..

За обставинами кримінального провадження ТОВ «Торговий дім Фідленс» на виконання умов договорів поставки у 2017р. перерахована частина коштів на розрахункові рахунки ПА «Промінь» та СФГ «Світанок» з банківського рахунку №26004010020994, відкритого в ПАТ АБ «Південний». Проте, після здійснення поставки всієї замовленої продукції ТОВ «Торговий дім Фідленс» не здійснило остаточного розрахунку з постачальником, а відповідні службові особи повідомили, що подальших розрахунків не буде через те, що фірма збанкрутіла. Внаслідок цього ПА «Промінь» завдано збитків на суму 828432грн, а СФГ «Світанок» - 541060грн.

З метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення та досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою перевірки факту виконання умов договорів поставки ТОВ «Торговий дім Фідленс», а також наявності коштів для фактичного виконання зобов’язань у підприємства в період часу з листопада 2017р. по травень 2018р., слідчий вважає за необхідне дослідити рух коштів по банківському рахунку №26004010020994 ТОВ «Торговий дім Фідленс» за період з 09 листопада 2017р. по 14 травня 2018р. із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР- адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АБ «Південний».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі працівника оперативного підрозділу, то беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.41, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» і містять відомості по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім Фідленс» (ЄДРПОУ 40840881) №26004010020994, за період з 09 листопада 2017р. по 14 травня 2018р., наступного змісту: із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Зобов’язати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу або за його доручення відповідним оперативним працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 21 червня 2018 року.

Роз’яснити службовим особам ПАТ АБ «Південний», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6