Ухвала суду № 74152264, 21.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1535/18

Справа № 711/4020/18

21 травня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань - Нарадько Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому право тимчасового доступу до відомостей про зв'язок абонентів НОМЕР_1 НОМЕР_2 оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» за період часу з 01.06.2014р. по 15.05.2018р..

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн..

За даними обставинами 06.02.2016р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №12016100010001219 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

За обставинами кримінального провадження ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_4 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_5

06.02.2015р. у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького районного управління юстиції Київської області проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_4 та призначено на цю посаду ОСОБА_6, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_4, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_6

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014р. та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 який був датований 11.08.2014р. та скріплений підписами сторін 10.09.2014р..

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1. в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що з 2005р. з моменту реєстрації Товариства він є засновником ТОВ «РУСАВА-К» та в статутному капіталі мав 2,79 відсотків, тобто 100000грн. Іншим засновником даного товариства є компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» («ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»), яка є юридичною особою створеною за законодавством Британських Віргінських Островів, інтереси якої представляв ОСОБА_5. Частка вказаної компанії становила 97,21%, тобто 3488657,7 гривень. На протязі їх сумісної діяльності він був генеральним директором ТОВ «РУСАВА-К», а з березня 2014р. був призначений на посаду генерального директора ОСОБА_5, у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 на той час оформляв громадянство України. У квітня 2014р. ОСОБА_5 отримав громадянство України та проживав у власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1.

06.08.2014р. його було призначено на посаду генерального директора, у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 за власним бажанням звільнився із вказаної посади та пішов приймати безпосередню участь в бойових діях в зоні АТО в складі батальйону «Донбас». ІНФОРМАЦІЯ_1. о 18 годині ОСОБА_5 загинув від поранення, яке отримав під час бойових дій в м. Іловайськ Донецької області.

На початку лютого 2015р. йому стало відомо, що невідомі особи підробили документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», та вивели його, а також компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К». У даному протоколі зазначено, що на вказаних зборах був присутній ОСОБА_5 як представник компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED».

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області був протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014р. у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_5, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

За таких обставин, вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Крім того, слідство припускає, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_4, який користується мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_3; ОСОБА_8 - НОМЕР_4; ОСОБА_9- НОМЕР_5 ОСОБА_10 - НОМЕР_6 ОСОБА_11 - НОМЕР_7; ОСОБА_12 - НОМЕР_8 та ОСОБА_13 - НОМЕР_9, а тому, з метою встановлення обставин кримінального провадження, а також з метою підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень вищезазначених осіб, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію про зв'язок абонентів за вказаними абонентськими номерами за період часу з 01.06.2014р. по 15.05.2018р..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав заяву про проведення розгляду справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПрАТ «КИЇВСТАР».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо отримання даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Одночасно, в порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не обґрунтовано значення відомостей оператора по абонентським номерам НОМЕР_2 за такий тривалий проміжок часу. Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими в цій частині клопотання лише щодо періоду з 01.06.2014р. по 31.12.2015р..

Крім того, враховуючи зміст процесуальної самостійності слідчого у кримінальному провадженні, то вимога про надання права тимчасового доступу іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, суперечить положенням ч.5 ст.40 КПК України. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування одного кримінального провадження, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР» і містять інформацію про зв'язок абонентів , із зазначенням відомостей про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, SMS - повідомлення, з прив'язкою до базових станцій та вказанням ІМЕІ мобільних терміналів, що працювали з даними номерами, за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01 червня 2014р. по 15 травня 2018р., а за абонентськими номерами НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2014р. по 31 грудня 2015р..

Зобов'язати належних посадових осіб Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу, або за його дорученням іншому слідчому ГУ НП в Черкаській області - Сергієць О.В., Харченко О.В,, Запорожець Д.І., Уланов М.Д., Ніколенко Л.П., та/або оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Тихопій Д.С. - можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 21 червня 2018 року.

Роз'яснити службовим особам ПрАТ «КИЇВСТАР», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв