Ухвала суду № 74150505, 22.05.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/461/2018

УХВАЛА

22 травня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. з участю секретаря Крупської В.В., слідчого Скорого С.І., по кримінальному провадженню № 12017241220000106 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2018 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12016241220000106 від 14.02.2017 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361,ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп'ютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на комп'ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп'ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп'ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ «Легал Фін Груп» на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ «Шеваль Гранд», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ "АПТ-Україна" та іншим суб'єктам господарювання.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3 333 333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ «Старокостянтинівцукор» → ТОВ «Легал фін груп» → ТОВ «Шеваль гранд» → ТОВ «Білгороденерго» та інших СПД з використанням електронних цифрових підписів (ключів), які отримувались в Акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна». З метою отримання електронного цифрового підпису для використання при здійсненні діяльності посадовими особами вищевказаних підприємств до Акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» подавався пакет документів на підставі яких виготовлялись вказані електронні ключі.

Аналізуючи вказані документи досудовим слідством встановлено, що деякими з вищезазначених підприємств використовувалась однакова IP-адреса та електронна поштова скринька - ІНФОРМАЦІЯ_1.

Розпорядником (володільцем) сервісу електронної пошти Freemail (mail.ukr.net) з роширенням @ukr.net є ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, буд.26.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Укрнет», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо електронних поштових скриньок, володільцем (розпорядником) яких являється ТОВ «Укр Нет».

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, старшому лейтенанту поліції Вишневому Сергію Анатолійовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, майору поліції Сідорову Олександру Едуардовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до відомостей про електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_1., розпорядником якої є ТОВ «Укрнет», зокрема дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail (mail.ukr.net) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти Freemail (https://mail.ukr.net/terms_uk.html) та Угодою конфіденційності (https://www.ukr.net/terms/), а саме:

- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім'я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон.

- файли cookie для користування поштовою скринькою

- ір-адреси, з яких здійснювалось користування поштовою скринькою

- параметри та налаштування інтернет-браузерів користувача поштової скриньки

Зобов'язати ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський проспект), будинок 26, виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_1., в період часу з моменту їх створення по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 21 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /