Ухвала суду № 74149309, 22.05.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1108/18

1-кс/683/462/2018

УХВАЛА

22 травня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. з участю секретаря Крупської В.В., прокурора Вітюка Є.О., по кримінальному провадженню № 42018241220000002 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Встановлено, що між виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради та ФОП ОСОБА_2 упродовж 2015-2016 років укладено 4 договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Старокостянтинів за результатами будівництва житлових будинків по вул. Ессенська, 33/1, по вул. Ессенська, 33/2, по вул. Красовського 5/6 та по вул. Красовського 5/7.

Разом з тим, вивченням наказів декларацій про готовність вказаних об’єктів до експлуатації встановлено, що кошторисна вартість вказаних об’єктів будівництва значно занижена.

Так, кошторисна вартість багатоквартирного 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Красовського, 5/6 згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації площею 2305,9 кв. м становить 7818,458 тис. грн., що становить 3390 грн. за 1 кв.м.

Також, згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації по вул. Красовського, 5/7 площею 1188,9 кв.м, кошторисна вартість складає 3883,743 тис. грн., що становить 3266 грн. за 1 кв.м.

Згідно з декларацією про готовність об’єкта до експлуатації по вул. Ессенська, 33/1 площею 774,9 кв.м, кошторисна вартість складає 1597,167 тис. грн., що становить 2061 грн. за 1 кв.м.

Згідно з декларацією про готовність об’єкта до експлуатації по вул. Ессенська, 33/2 площею 1057,9 кв.м., кошторисна вартість складає 3212,078 грн., що становить 3036 грн. за 1 кв.м.

Однак, згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 252 від 02.10.2015, опосередкована вартість 1 кв. м. спорудження житла на території Хмельницької області становила 8307 гривень.

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_2 пайову участь у розвитку м. Старокостянтинів за результатами будівництва вказаних об’єктів сплачено лише 353 343,62 гривень.

При цьому, сума пайової участі, що підлягала сплаті ФОП ОСОБА_2 мала б складати 1 240 тис. гривень.

Вищевикладене свідчить про те, що ФОП ОСОБА_2, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, маючи у підпорядкуванні 4 найманих працівників, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді зменшення розміру суми пайової участі, що підлягає зарахуванню до бюджету територіальної громади м. Старокостянтинів вніс завідомо неправдиві відомості про кошторисну вартість будівництва до декларацій про готовність об’єкта до експлуатації від 31.12.2015 за № ХМ 143153651572, від 05.05.2016 за № ХМ 142161261305, від 05.05.2016 за № ХМ 142161261213, від 04.10.2016 за № ХМ 142162781315 в результаті чого місцевий бюджет недоотримав грошові кошти орієнтовано 800 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Ненадходження до місцевого бюджету Старокостянтинівської міської ради коштів близько 800 тис. грн. завдало тяжких наслідків фінансово-економічним інтересам держави.

12.01.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 192 КК України.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_2 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26006052424080 та № 26057052417392 з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи та встановлення реальних затрат вказаного забудовника.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурором та слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № 26006052424080 та № 2605705241739, власником яких являється ПАТ КБ «ПриватБанк» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу – користувача.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій

області капітану поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, підполковнику поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № 26006052424080 та № 2605705241739, власником яких являється ПАТ КБ «ПриватБанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунків № 26006052424080 та № 2605705241739 та рух коштів по рахунках № 26006052424080 та № 2605705241739, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 21 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя