Ухвала суду № 74147560, 22.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/5347/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участю прокурора - Тітова О.О.,

адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000000071 від 24 січня 2017, про продовження строку домашнього арешту відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, перебуває у цивільному шлюбі, працює водієм ТОВ "Торгівельний дім "РІВЕРОІЛ", раніше не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: м. Харків, вул. Марії Кисляк, буд.148,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

22.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, у межах строку досудового розслідування на 60 днів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ-21220131, юридична адреса: 61124, м. Харків, вул. Зернова, 6) (надалі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС») та його директором з 02 квітня 2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», реквізити та документи даного суб’єкта господарювання.

Діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 04 липня 2016 року уклав договір страхування №720213272.16 з Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (код ЄДРПОУ-16285602, юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (надалі – ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»), в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_5, на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_4, діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_2 – водієм ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» (код ЄДРПОУ-40128746) (з даним суб’єктом господарювання 12 січня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №1201) на здійснення в ніч на 24 липня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №2107, укладеного 19 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством «ВЕСНА» (код ЄДРПОУ-16401115, юридична адреса 07843, Київська область, смт Немішаєве, вул. Петровського, 1) в особі директора ОСОБА_6, перевезення, нібито, мастильного матеріалу, а саме мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об’ємом 5 000 літрів на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованим напівпричепом н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР за маршрутом – пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: Ужгородська область, Ужгородський район, сел. Минай, вул. Тичини, 16. Таким чином, ОСОБА_4 ознайомив ОСОБА_2 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4, відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 23 липня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованому напівпричепі н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та ОСОБА_7 Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_2 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25 липня 2016 року ОСОБА_4, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 22 липня 2016 року №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 січня 2016 року №1201, укладеного 12 січня 2016 року між ТОВ «РІВЕРОІЛ» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_4, заявки на перевезення №1 від 20 липня 2016 року до договору перевезення вантажів від 12 січня 2016 року №1201, посвідчення водія на ім’я ОСОБА_2, наказу ТОВ «РІВЕРОІЛ» №2 про прийняття на роботу ОСОБА_2 водієм, трудової книжки на ім’я ОСОБА_2, свідоцтва про реєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованого напівпричепа н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР, протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, товарно-транспортної накладної на відпуск мастильних матеріалів від 23 липня 2016 року №10 та завідомо підробленого документа – договору поставки №2107, укладений 19 липня 2017 року між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_6, тим самим обманувши ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підпис від імені ОСОБА_6 в договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_6, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником – ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_4 відповідними до договору страхування документами, 19 серпня 2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_4, використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_2 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4, як директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_2 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

27.03.2018 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

05.04.2018 року Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21.00 години до 07.00 години в межах строку досудового розслідування строком на 1 місяць 22 дні, тобто до 27 травня 2018 року включно.

21 травня 2018 року першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27 липня 2018 року.

Прокурор вказав, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», протоколом допиту свідка ОСОБА_9, копіями договору страхування від 04.07.2017 №720213272.16, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 19.07.2016 №2107, видаткової накладної від 22.07.2016 №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12.01.2016 №1201, заявки на перевезення від 20.07.2016 №1, наказу ТОВ «ТД «Рівероіл» від 02.02.2016 №2, ТТН на відпуск мастильних матеріалів від 23.07.2016 №10, форми повідомлення страховика, витягу з ЄРДР, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 11.10.2016 №1110, видаткової накладної від 15.10.2016 №54, ТТН від 15.10.2016 №32, повідомлення, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.05.2016 № 10/05, заявки на перевезення від 13.10.2016 №17, наказу ТОВ «Аврора Автотранс» від 29.03.2016 №7, договору оренди ТЗ без екіпажу від 01.10.2016 №0110, витягу з ЄРДР, договору міни від 05.07.2016 з додатками №№1-3, форми повідомлення страховика, постановою про заведення справи НСРД, протоколом допиту свідка ОСОБА_10, протоколом пред’явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом допиту свідка ОСОБА_6, довідками з сайту Мінюста стосовно суб’єктів господарювання, протоколом допиту свідка ОСОБА_11, рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, протоколами оглядів, ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, супровідним листом та відповіддю ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», протоколами проведення слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_14, копією наказу ТОВ «Рівероіл» від 07.10.2016 №7, протоколи проведення слідчого експерименту, дорученнями органу дізнання та рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16, заявою ОСОБА_16, протоколом огляду, відповіддю ПП «Т.С.О.», протоколом огляду, рапортом висновком почеркознавчої експертизи від 12.09.2017 №351, копією платіжного доручення №5767, випискою по руху розрахункового рахунку ТОВ «Фірма «Глобус», протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_17, цивільним позовом, довідкою з сайту Мінюста стосовно ТОВ «Фірма «Глобус», копією наказу ТОВ «Фірма «Глобус» від 02.04.2007.

Прокурор зазначив, що в ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор також вказав, що термін дії домашнього арешту та обов’язків, покладених судом на підозрюваного спливає 27.05.2018, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у звґязку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення призначеної 20.04.2018 за свідченнями підозрюваного ОСОБА_4 почеркознавчої експертизи; відпрацювати версію підозрюваного ОСОБА_4, що вчинити шахрайські дії стосовно страхової йому запропонував нині загибла особа на ім’я ОСОБА_18; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали щодо результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів провадження, процес розсекречування яких не завершено; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Вишгородського ВП ГУНП в Київській області; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Токмацького відділення Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області; надати правову кваліфікацію діям кожного учасника учинених кримінальних правопорушень та повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також вручити їх стороні захисту.

Також прокурор вказав, що на даний час ризики, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 05 квітня 2018 року про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу – домашнього арешту, не зменшилися.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданніпроти задоволення клопотання не заперечував.

Захисник підозрюваного повністю підтримав позицію свого підзахисного та не заперечував проти продовження застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України.

27.03.2018 о 10-20 год. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2018 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: м.Харків вулиця Марії Кисляк буд. 148, а саме: заборонено підозрюваному залишати житло будинок № 148 по вулиці Марії Кисляк в м. Харкові, без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 22 (двадцять два) дні - до 27 травня 2018 року включно. Покладено на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обовязки: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в»їзд в Україну ( у разі наявності).

16.04.2018 постановою першого заступника прокурора області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2018.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчините інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_2 під домашнім арештом.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м’яких запобіжних заходів неможливе.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 27.07.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за місцем фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: заборонити підозрюваному залишати житло - будинок №148 по вулиці Марії Кисляк в м.Харкові, без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно, з покладенням обов’язків, передбачених в ст.194 КПК України.

При цьому, враховуючи пояснення підозрюваного про те, що паспорт для виїзду за межі України він здав слідчому, що не заперечував прокурор, суд не покладає на підозрюваного ОСОБА_2 обов"язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в»їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, –

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000000071 від 24 січня 2017, про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за місцем фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: заборонити підозрюваному залишати житло - будинок №148 по вулиці Марії Кисляк в м.Харкові, без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно.

Покласти на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обовязки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_2 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19

Встановити строк дії ухвали до 20 липня 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_2 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.