Ухвала суду № 74146361, 22.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2018 Справа № 554/3705/18

Провадження № 1-кс/554/4588/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю прокурора – Сорокіна І.В.,

підозрюваного – ОСОБА_1,

захисника – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

22.05.2018 року прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018170000000171 від 18.05.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ в Полтавській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з начальником сектору кримінальної поліції Чутівського ВП Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають неправомірну вигоду в розмірі 26 000 гривень за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5.

Так, 19 травня 2018 року та 20 травня 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_4 одержали від ОСОБА_5 частинами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 грн. та 16 000 грн. відповідно.

Того ж дня, під час проведення обшуку автомобіля марки «Део» моделі Ланос, д.н.з ВІ 7617 СМ, яким користується ОСОБА_1, вилучено:

- грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п’ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п’ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- мобільний телефон «Huawei» в пластиковому чохлі (IMEI 1 862192030593109) з двома сім-картами «МТС» (без номерних позначень) і «Київстар» (8938003992386085839f), флеш носій microSD 32Gb, що належить ОСОБА_6;

- дозвіл на носіння та зберігання зброї №2376 на ім'я ОСОБА_1;

- посвідчення учасника бойових дій № УБД 139966 на ім'я ОСОБА_1;

- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_1 №1668660;

- медична довідка №902213 на ім'я ОСОБА_1;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1;

- ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_1 № 306619218;

- поліетиленовий пакет на застібці з патронами із гумовими кулями у кількості 14 штук;

- травматичний пістолет «ПМР 9 мм №ХКУ015766, в магазині якого 5 патронів із гумовими кулями;

- табельну зброя №ТГ0863 та два магазина до неї №0863 із 8 патронами в кожному;

- спецзасіб «наручники» №ЛВ0092

- пропускна карта №НОМЕР_1 032.02829;

- флеш-накопичувач 16 Гб, №D33B29;

- автомобіль НОМЕР_2

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів.

В подальшому під час затримання проведено особистий обшук ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, у ході якого виявлено та вилучено:

- посвідчення Національної поліції №0102402;

- жетон №0102402;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ №СХК402394;

- пропуск №НОМЕР_3 03161845;

- картка КБ ПриватБанк №4149 4378 6148 8151;

- картка КБ ПриватБанк №5168 7573 1837 7035;

- зв’язку ключів із жетоном ЗСУ М-214855 та печатку Чутівського РВ №186;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

- 2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

- 8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

- 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

21.05.2018 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою збереження речових доказів, на вилучене в ході обшуків майно, прокурор просив накласти на їх арешт.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково, просив накласти арешт лише на грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п’ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п’ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль НОМЕР_2

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ №СХК402394;

- картка КБ ПриватБанк №4149 4378 6148 8151;

- картка КБ ПриватБанк №5168 7573 1837 7035;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

Власник майна ОСОБА_1 та захисник не заперечували щодо часткового задоволення клопотання , а саме заперечувавли щодо накладення арешту на картки Приватбанку та автомобіль.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання а сааме щодо накладення арешту на майно - грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п’ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п’ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль НОМЕР_2;

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ №СХК402394;

- картка КБ ПриватБанк №4149 4378 6148 8151;

- картка КБ ПриватБанк №5168 7573 1837 7035;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн., оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме вилучене в ході особистого обшуку та обшуку автомобіля:

- грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п’ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п’ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль НОМЕР_2

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ №СХК402394;

- картка КБ ПриватБанк №4149 4378 6148 8151;

- картка КБ ПриватБанк №5168 7573 1837 7035;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п’яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька