Ухвала суду № 74146248, 07.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.05.2018 Справа № 554/2807/18

Єдиний унікальний номер: 554/2807/18

Провадження № 1-КС/554/3836/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання - Поливяної О.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

СУ ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170080001234 від 12.12.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України за фактами заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_2, а також підроблення документів СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419).

Згідно наданої ОСОБА_2 копії договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП «ТОВ «Ф-Матіс» ним придбано 20.07.2016 року у ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі вказаного товариства, на підставі чого державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 22.07.2017 року зроблений запис у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис щодо призначення директором та засновником СП ТОВ «Ф-Матіс» ОСОБА_2

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження цього ж дня державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 безпідставно вилучені вказані записи з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, що дало змогу внесення 24.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 нових записів до вказаного реєстру на підставі звернення ОСОБА_6 як директора СП ТОВ «Ф-Матіс» про зміну складу засновників, а саме реєстрацію ОСОБА_6 як одноосібного власника даного товариства.

У подальшому постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 28.09.2016 року дії державного реєстратора відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 щодо скасування (вилучення) записів від 22.07.2016 року визнані протиправними, зобов'язано відновити їх у реєстрі та скасовано реєстраційну дію від 24.07.2016 року, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_5 щодо СП ТОВ «Ф-Матіс». Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 19.12.2016 року дана постанова залишена в силі.

Підставою для здійснення 24.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 дій по внесенню записів до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали надані ОСОБА_6 документи, у т.ч. договір дарування частки у статутному капіталі від 07.07.2016 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_6, статут СП ТОВ «Ф-Матіс» в редакції 23.07.2016 року та протокол №2307/16 від 23.07.2016 року загальних зборів учасників СП ТОВ «Ф-Матіс».

Згідно інформації Державної прикордонної служби України №753/20980/16-ц/26390/2017 від 21.04.2017 ОСОБА_6 07.11.1950р.н. у період часу з 14.06.2016 по 18.07.2016 не перебувала на території України, що ставить під сумнів легітимність укладення 07.07.2016 в м.Полтаві договору дарування частки у статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс».

Підставою для набуття права власності ОСОБА_2 на частку у майні СП ТОВ «Ф-Матіс» став договір купівлі-продажу від 20.07.2016 року, згідно якого ОСОБА_7 як довірена особа ОСОБА_3 продав за 5тис.грн. свою частку у майні СП ТОВ «Ф-Матіс».

В подальшому ОСОБА_7 подані звернення на адресу Президента України, Комітету ВРУ, МВС України, Генеральної прокуратури України, СБ України згідно яких повідомляється про злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_6, пов'язану з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму шляхом виведення коштів до Російської Федерації з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання: СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419), ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928), ТОВ «Полтавська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 31160632), ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39» (ЄДРПОУ 01037465), ТОВ «Авангард Плюс» (ЄДРПОУ 33582220), ТОВ «Дрогобицький плодоконсервний завод» (ЄДРПОУ 35826309), ТОВ «Кінний завод «Авангард 1936» (ЄДРПОУ 37958618).

Згідно даних офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua засновником ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39» (ЄДРПОУ 01037465) є ОСОБА_6, директором - ОСОБА_8

Згідно довідки ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39» на запит слідчого повідомлено про відсутність операцій у зовнішньо-економічній сфері з суб'єктами-нерезидентами. Крім того, повідомлено, що товариство має відкриті рахунки в банківських установах: в ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_2 (гривня), в АТ «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (рос.рубль), НОМЕР_5 (долар), НОМЕР_6 (Євро), №НОМЕР_1 (гривня), в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_7. Водночас, інформацію про рух коштів по цих рахунках не надано.

Таким чином, для об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення обов'язковим є дослідження руху коштів ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39» на предмет наявності ознак легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом та фінансування тероризму за період часу з 07.07.2016 року по теперішній час.

Крім того, 16.02.2018 року у даному кримінальному провадженні призначена криміналістична почеркознавча експертиза, для вирішення якої необхідним є долучення вільних зразків підпису ОСОБА_6, виконаних у документах до липня 2016 року. Саме такі зразки підпису містяться у документах ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39», що надані до банківської установи з метою відкриття рахунків, а також у ході їх обслуговування в процесі господарської діяльності, а саме в документах на відкриття/закриття рахунку (заяви, анкети, договорах з додатками до них); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних дорученнях; довіреностях, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення інших осіб на посаду касирів.

Згідно офіційного сайту АТ «Райфайзен банк Аваль» https://www.aval.ua/ установа має адресу: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Райфайзен банк Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні,

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Пугач С.Ю. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане не в рамках кримінального провадження, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко