Постанова № 74145762, 21.05.2018, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/672/18

Провадження по справі №1-кс/538/177/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Дробот О.П., заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000200, зареєстрованому у ЄРДР 27.04.2018 року, -

в с т а н о в и в :

17.05.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., по кримінальному провадженню № 12018170230000200 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ "Ощадбанк".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ "Ощадбанк".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018170230000200, за якими проводиться досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2018 року близько 14.00 години невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_3, які він перерахував через касу Ощадбанку в м. Лохвиця по вулиці Героїв України, 28, на банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_1.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 надав показання про те, що 25.04.2018 року, близько 09.00 години ранку на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік із невідомого мобільного номера НОМЕР_2 і представившись ОСОБА_4, запропонував йому придбати у нього дизельне пальне по ціні 19 тисяч грн. за 1000 літрів. Обіцяв привезти 2 тонни пального. Попросив перерахувати половину суми, тобто 19 тисяч гривень на банківську картку ОСОБА_5 «Ощадбанк» за № НОМЕР_1. Таким чином, перерахував о 13:57 годині через касу «Ощадбанку» в м. Лохвиця по вулиці Г. України, 28 (Леніна) гроші у сумі 19192 грн. 00 коп. Про перерахунок отримав відповідний чек.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні № 12018170230000200 від 27.04.2018 року виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, щодо власника картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_3 25.04.2018 року перерахував на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника СВ довів наявність підстав вважати, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000200, зареєстрованому у ЄРДР 27.04.2018 року - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугачу В.О., старшим слідчим Кравченку В.В., Пономаренку Б.М., слідчим Раку В.І., Чекмезу О.М., Миколаєнку О.В., Горбоконю В.В. тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, із відомостями які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 із правом її вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» у м. Полтава, вулиця Соборності, 63а,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_3 25.04.2018 року перерахував на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо власника картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1, а також інформації, яка містить дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_3 25.04.2018 року перерахував на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь