Ухвала суду № 74143556, 21.05.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/323/18

Номер провадження № 1-кс/315/173/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. за участю секретаря судового засідання Сухової С.М., розглянувши клопотання директора ТОВ «Основа-Агро+» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2018 року директор ТОВ «Основа-Агро+» ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про скасування арешту на грошові кошти в сумі 286967 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЕРКО ГРУП» № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ», накладеного ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. від 19.03.2018 року по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що за клопотанням слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Дерев’янко С.І., ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. від 19.03.2018 року по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 286967 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЕРКО ГРУП» № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ». Вказане кримінальне провадження було порушене за заявою потерпілого – ТОВ «Основа-Агро+» в особі директора ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 39465319).

Вказані грошові кошти в сумі 286967 грн. є власністю ТОВ «Основа-Агро+» і були перераховані на рахунок шахраїв - ТОВ «ЕРКО ГРУП» (№ НОМЕР_1) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 38130940) платіжним дорученням № 101 від 22.02.2018 року, № 105 від 27.02.2018 року з поточного рахунку ТОВ «Основа-Агро+» № 26008001019653 в ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009, код ЄДРПОУ 39465319 з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» (згідно Договору № 103/19653 про обслуговування поточного рахунку в ПАТ «Мотор-Банк» від 13.11.2017 року).

Виходячи з викладеного, керуючись п. 41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 (у новій редакції), а також з урахуванням позиції Верховного суду України, викладеної в листі від 17.03.2010 року «Узагальнення. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна, або такого, що було об’єктом злочинних дій», прохають повернути шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ «Основа-Агра+» № 26008001019653 в ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009, код ЄДРПОУ 39465319 грошові кошти в сумі 286967 грн., що є власністю ТОВ «Основа-Агро+» і були перераховані на рахунок шахраїв – ТОВ «ЕРКО ГРУП» (№ НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 38130940) згідно платіжного доручення № 101 від 22.02.2018 року, за № 105 від 27.02.2018 року, та передати ці грошові кошти, що були предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання ТОВ «Основа-Агро+» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.

В судове засідання представник ТОВ «Основа-Агро+», повідомлений належним чином про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився.

Слідчий, повідомлена належним чином про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 2 ст.174 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 19.03.2018 року ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 286967 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЕРКО ГРУП» № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ». Вказане кримінальне провадження було порушене за заявою потерпілого – ТОВ «Основа-Агро+» в особі директора ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 39465319).

Вказана ухвала в установленому порядку була звернута до виконання.

За повідомленням ПАТ «ПУМБ» № 116/2825/07 від 12 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 19.03.2018 року по справі № 315/323/18 банком 11.04.2018 року накладено арешт на рахунок ТОВ «ЕРКО ГРУП», код ЄДРПОУ 38130940 за № № 2600540491.UAH.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених чч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, керуючись п. 41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 (у новій редакції), а також з урахуванням позиції Верховного суду України, викладеної в Листі від 17.03.2010 року «Узагальнення. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна, або такого, що було об’єктом злочинних дій», де дослівно говориться : «Слід визнати правильною практику при проведенні досудового слідства, коли у справах про протиправне заволодіння чужим майном після проведення всіх необхідних слідчих дій грошові кошти передають на зберігання їх власникам, тобто потерпілим, а суд при винесенні вироку відповідним рішенням залишає їх потерпілим», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 19.03.2018 року підлягає задоволенню, оскільки на даний час відсутні обґрунтовані підстави для подальшого арешту вищевказаного майна.

Керуючись ст.ст.170,173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «Основа-Агро+» ОСОБА_1 про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області від 19.03.2018 року на грошові кошти в сумі 286965 грн., які знаходяться на поточному (картковому) рахунку ТОВ «ЕРКО ГРУП» (ЄДРПОУ 38130940, ІПН 381309456509) № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), у кримінальному провадженні № 12018080220000095 від 13.03.2018 року.

Повернути шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ «Основа-Агра+» № 26008001019653 в ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009, код ЄДРПОУ 39465319 грошові кошти в сумі 286967 грн., що є власністю ТОВ «Основа-Агро+» і були перераховані на рахунок ТОВ «ЕРКО ГРУП» (№ НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 38130940) згідно платіжного доручення № 101 від 22.02.2018 року, за № 105 від 27.02.2018 року, та передати ці грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання ТОВ «Основа-Агро+» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3