Ухвала суду № 74142229, 21.05.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6407/18

Провадження №1-кс/263/3705/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017120170000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на на корпоративні права ТОВ «НИВА-2010» (код ЄДРПОУ 03756684), шляхом заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «НИВА– 2010» (код ЄДРПОУ 03756684); виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників); зміни місцезнаходження; зміни розміру статутного (складеного) капіталу; зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління; зміни керівника юридичної особи; зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи; зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи; вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та будь-які інші передбачені законодавством записи, за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в квітні 2017 року невідомі особи здійснили шахрайські дії, внаслідок яких право володіння 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшло від ОСОБА_2 до ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ» за наступних обставин.

Так, за невстановлених обставин невідомими особами були виготовлені підроблені документи, підписи в яких були посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: договір дарування від 27.04.2017 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» (код ЄДРПОУ – 03756684) юридичній особі за Законом «Про міжнародні комерційні компанії» компанії «FORTRESSOFANUASSOCIATIONLTD» країни Беліз, складений від імені дарувальника – ОСОБА_2 та обдарованого – уповноваженого за довіреністю від 19.04.2017 представника компанії ОСОБА_4; протокол №24/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 24.04.2017, яким передбачалось переведення діяльність ТОВ «НИВА-2010» на модельний статут, затверджений Постановою КМУ від 16.11.2011 №1182; протокол №25/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017, яким передбачалось відступлення ОСОБА_2 належної йому 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», з країни Беліз, в особі її представника за довіреністю ОСОБА_4; заява від 27.04.2017 від імені ОСОБА_5, якою вона ніби то надала згоду на відступлення її чоловіком ОСОБА_2 на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» спільного майна - 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010»; протокол №27/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017, яким передбачалось відступлення компанією «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» ніби то належної їй 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ» (на момент відступлення єдиним засновником товариства був ОСОБА_6В.), звільнення з посади директора ТОВ «НИВА-2010» ОСОБА_2, призначення на посаду директора товариства ОСОБА_7 та зміна юридичної адреси зазначеного підприємства; договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017, складений від імені дарувальника - компанії «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD», з країни Беліз, в особі її представника за довіреністю ОСОБА_4, яким передбачалось відступлення ніби то належних компанії 65 % у Статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» на користь ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ» в особі директора ОСОБА_6

Далі, у період з 24 по 28 квітня 2017 року зазначені документи були надані державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маловисківської міської ради Кіровоградської області ОСОБА_8, який провів реєстраційні дії №14291050011001176, №14291060012001176, №14291070013001176, №14291070014001176, в результаті чого 65 % Статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшли у власність ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 заперечив факт підписання договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010», протоколів позачергових зборів засновників ТОВ «НИВА-2010», на підставі яких було проведено реєстраційні дії відносно ТОВ «НИВА-2010». Допитана в якості свідка ОСОБА_5 також заперечила факт підписання заяви про надання згоди на укладання її чоловіком договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010».

На теперішній час досудовим розслідуванням зібрано чимало доказів, встановлено факти, які у своїй сукупності підтверджують, що відносно ОСОБА_2 дійсно були вчинені шахрайські дії, а йому особисто було спричинено матеріальних збитків, які виразились у незаконному позбавленні права володіння належним йому 65 % Статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010».

Органом досудового розслідування слідчим шляхом відпрацьовується версія, згідно якої до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 (співзасновник ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ») та ОСОБА_9 (з 10.07.2017 є співзасновником ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ», а відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань з 30.04.2017 є керівником ТОВ «НИВА-2010»), які могли бути обізнаними про злочинний характер переходу права власності на корпоративні права ТОВ «НИВА-2010».

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 без відома потерпілих здійснювали дії, спрямовані на внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «НИВА-2010», а також дії, спрямовані на позбавлення права володіння корпоративними правами ТОВ «НИВА-2010» інших співзасновників підприємства - ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Так, 14.06.2017 на підставі поданого ОСОБА_6 протоколу позачергових загальних зборів засновників ТОВ «НИВА-2010», які проводились без участі потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_12 проведено реєстраційну дію №12241070015081524 щодо зміни керівника юридичної особи, в результаті чого керівником підприємства було зазначено ОСОБА_9

Крім того, 12.07.2017 ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 з метою засвідчення справжності підписів в протоколі позачергових загальних зборів засновників ТОВ «НИВА-2010» №12/07/2017 від 12.07.2017, щодо примусового виключення з числа засновників зазначеного підприємства ОСОБА_10 таТрибиненка О.М.

На підставі зазначеного протоколу нотаріус ОСОБА_13 провела реєстраційну дію № 12241070016081524 від 13.07.2017, в результаті чого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було виключено з числа засновників ТОВ «НИВА-2010». Надалі, Наказом від 19.08.2017 №2672/5 Міністерства юстиції України зазначену реєстраційну дію було скасовано як таку, яку проведено в порушення п.3 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Крім того, 16.03.2018 на підставі наданих ОСОБА_9 та ОСОБА_6 документів,державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_14 проведено реєстраційну дію №12241070020081524, щодо зміни органу управління, зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів.Внаслідок чого, до складу підписантів ТОВ «НИВА-2010» внесено ОСОБА_15, яка не знайома потерпілим ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, та не запрошувались ними до управління підприємством.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Сарапа М.Б. від 05.05.2017 на підставі клопотання слідчого Кіровоградського РВП Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 12017120170000510 накладено арешт у тому числі на корпоративні права ТОВ «НИВА-2010»,шляхом позбавлення права на відчуження майна з метою забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні та збереження речових доказів.

Проте судом, не вирішено питання заборони вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «НИВА-2010» усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Внаслідок відсутності такої заборони стало можливим виключення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з числа засновників ТОВ «НИВА-2010» та проведення інших вищезазначених реєстраційних дій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05.05.2017 року вже було накладено арешт у тому числі на корпоративні права ТОВ «НИВА-2010», шляхом позбавлення права на відчуження майна, та з метою з метою збереження корпоративних прав, які є предметом вчинення злочину, були об’єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже мають ознаки доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «НИВА-2010» (код ЄДРПОУ 03756684).

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «НИВА– 2010» (код ЄДРПОУ 03756684); виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників); зміни місцезнаходження; зміни розміру статутного (складеного) капіталу; зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління; зміни керівника юридичної особи; зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи; зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи; вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та будь-які інші передбачені законодавством записи, за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа