Ухвала суду № 74137277, 22.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2520/18

1-кс/357/1514/18

У Х В А Л А

22 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Дейтон плюс», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Дейтон плюс».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 16.03.2016 року між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір позики від 16.03.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 333.

16.03.2016 року в забезпечення договору позики від 16.03.2016 року, між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір застави належного підприємству «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» йому на праві приватної власності паливно-мастильних матеріалів, а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 334.

Пунктом 1.1 договору застави рухомого майна від 16.03.2016 року зазначено, що він укладений для забезпечення зобов’язань вказаних в договір позики від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333.

Відповідно до п.п. 2.1.5. договору застави рухомого майна ОСОБА_2 має право здійснювати відчуження, передачу заставного майна, його подальшої застави, отримавши письмову згоду заставодержателя.

Строк дії договору позики від 16.03.2016 року закінчився 16.06.2016 року, але зобов’язання позичальником ОСОБА_2 з повернення позики не виконано.

Так, точний час та місце слідством не встановлено, директор підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 достовірно знаючи, що паливно-мастильні матеріали а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг., забезпечують виконання умов укладеного між ним та ОСОБА_3 договору позики від 16.03.2016, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333 та являються заставним майном за договором застави від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 334, умисно, без отримання письмової згоди від ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправність своїх дій, відчужив предмет застави шляхом продажу невстановленим слідством особам, що дозволяється тільки з додержанням особливого порядку, передбаченого п.п. 2.1.5. договору застави від 16.03.2016 року, розпорядився ним на свій розсуд, чим позбавив ОСОБА_3 можливості задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави, як то передбачено ч. 2 ст. 1 Закону України «Про заставу».

10.04.2018 року директор підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 надав документи, а саме банківські виписки з реалізації паливно-мастильних матеріалів, які були заставним майном, згідно договору застави від 16.03.2016 року.

Під час огляду вище зазначених документів встановлено, що частина заставного майна була продана ТОВ “Дейтон плюс” (34647519), що знаходиться у м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних наданих керівником підприємства «Миротворець», що майно яке перебувало у заставі частково продане ТОВ “Дейтон плюс” (34647519), що знаходиться у м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у документах ТОВ “Дейтон плюс” (34647519), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 14.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030006467, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах які пов’язані із проведенням фінансово-господарських операцій між ТОВ «Дейтон плюс» та підприємством «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» за липень 2016 року , а саме: договорах з додатками та додатковими угодами, рахунках-фактури; податкових та видаткових накладних; актах прийому-передачі товару (робіт, послуг); реєстрах отриманих та виданих податкових накладних; відомостях бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних дорученнях; товарно-транспортних накладних; довіреностях на отримання товару; книгах (реєстрах) складського обліку; актах звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актах звірок взаєморозрахунків; листуванні, щодо виконання умов договорів, тощо; актів переуступки зобов’язань та інших; сертифікатах якості та технічних паспортах на товари, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ТОВ «Дейтон плюс» (34647519), за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів у ТОВ «Дейтон плюс» (34647519), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, по фінансово-господарським відносинам з підприємством «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), з можливістю вилучення копій документів за липень 2016 року, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; актів переуступки зобов’язань та інших; сертифікатів якості та технічних паспортів на товари, з можливістю отримати копії вищезазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_5